Según BlockBeats news, el 2 de marzo el último informe de la empresa de análisis blockchain TRM Labs señaló que la inteligencia artificial está transformando profundamente la forma del crimen financiero digital. En 2025, los flujos ilegales de criptomonedas alcanzaron los 158.000 millones de dólares a lo largo del año, con estafas impulsadas por IA aumentando aproximadamente un 500% interanual.
Según el informe, los agentes autónomos de IA pueden completar automáticamente la división de fondos, la selección de puentes entre cadenas y los intercambios descentralizados de plataformas en cuestión de segundos, reduciendo significativamente el tiempo para el blanqueo de capitales y haciendo que los métodos tradicionales de monitorización sean ineficaces.
TRM Labs advierte que, aunque la IA no crea nuevos motivos criminales, reduce significativamente el umbral para la evasión a gran escala, permitiendo a los atacantes lanzar ataques mediante inyección maliciosa de prompts, manipulación de datos o robo de claves, o incluso crear proxies dedicados para la evasión de sanciones. Al mismo tiempo, los agentes legítimos que buscan altos rendimientos también pueden introducir fondos en entidades de riesgo, desencadenando crisis de cumplimiento.
El informe subraya que la trazabilidad de responsabilidades sigue siendo una dificultad, la IA carece de estatus de sujeto legal y la responsabilidad recae en diseñadores, usuarios y beneficiarios. Aunque la transparencia blockchain facilita el análisis de patrones y el seguimiento de fondos, los conflictos jurisdiccionales bajo una arquitectura global descentralizada requieren cooperación internacional.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La CFTC de Trump nombra a un abogado de criptomonedas para liderar el equipo de cumplimiento en reducción
La CFTC nombró a David Miller, un abogado defensor de criptomonedas, para liderar su división de cumplimiento en medio de importantes recortes de personal. Mientras se enfoca en fraudes y manipulación, la agencia busca ampliar su papel regulador en criptomonedas y mercados de predicción.
DecryptHace54m
La CFTC de EE.UU. nombra al ex fiscal David Miller como jefe de cumplimiento
ChainCatcher informa que, según Reuters, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el lunes que el ex fiscal David Miller será el nuevo director principal de cumplimiento de la agencia. Esto coincide con los preparativos de la CFTC para fortalecer la regulación de las criptomonedas y los mercados de predicción.
Como nuevo jefe de cumplimiento de la CFTC, Miller será responsable de liderar las labores de supervisión y cumplimiento en el ámbito de los activos digitales.
GateNewshace4h
Los bancos chinos congelan cuentas debido a memorandos relacionados con criptomonedas
En EE. UU., las regulaciones sobre criptomonedas se están flexibilizando, mientras que China intensifica el control, especialmente en los bancos minoristas. Los usuarios reportan congelaciones de cuentas por mencionar criptomonedas en transacciones, lo que demuestra una mayor precaución entre los inversores chinos.
TapChiBitcoinhace6h
Corea del Sur investigará el incidente de filtración de fotos de criptomonedas que causó una pérdida de 4.8 millones de dólares en ingresos fiscales y la divulgación de frases de recuperación
La Agencia Tributaria de Corea del Sur se disculpa por publicar una foto en el lugar que contenía la frase de recuperación de una billetera hardware, lo que llevó al robo de criptomonedas por un valor de 4.8 millones de dólares. El gobierno ha solicitado la intervención de la policía y fortalecerá la supervisión de la gestión de activos digitales.
GateNewshace6h
Dos regiones de Rusia levantan las restricciones a la minería de criptomonedas, pero persiste la amenaza de una prohibición a largo plazo
La República de Buriatia y el Territorio de Trans-Baikal en Rusia levantarán la restricción temporal a la minería de criptomonedas el 15 de marzo, pero el gobierno de Moscú planea implementar una prohibición total de cinco años en 2026. Actualmente, Rusia ha prohibido la minería en 10 regiones, lo que ha dificultado la inversión empresarial, y la mayor compañía minera, BitRiver, enfrenta la bancarrota y la detención de su fundador.
GateNewshace8h
Estados Unidos confisca más de 61 millones de USDT de una red de estafas de "engordar y luego sacrificar"
Los fiscales federales en Carolina del Norte incautaron más de $61 millones de USDT relacionados con una estafa de criptomonedas conocida como "pump and dump". Las autoridades rastrearon los fondos robados a través de una red compleja de carteras utilizadas para lavar dinero de víctimas en todo el mundo. La estafa suele comenzar con relaciones románticas falsas para ganar confianza, llevando a las víctimas a invertir en plataformas de comercio falsas con ganancias fabricadas. Cuando intentan retirar fondos, las víctimas enfrentan bloqueos o tarifas falsas. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para eliminar ganancias ilegales y disuadir las estafas en línea que explotan activos digitales.
TapChiBitcoinhace10h
