Los fiscales federales de EE. UU. presentaron el 2 de marzo en la Corte Federal del Distrito Este de California una acusación formal contra Ray Youssef, cofundador y ex CEO de la plataforma de criptomonedas P2P Paxful, por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y por operar sin licencia de transferencia de fondos. La acusación se presentó tras que Paxful se declarara culpable de tres cargos federales y aceptara pagar una multa de 4 millones de dólares.
Contenido principal de la acusación: negligencia en AML, transferencia sin licencia y sistema de pagos Backpage
Según documentos judiciales obtenidos por BeInCrypto, la acusación federal detalla las siguientes acusaciones específicas contra Youssef en su rol como cofundador y ex CEO de Paxful:
Falta en los procedimientos KYC: Paxful careció de procedimientos adecuados de “Conoce a tu cliente” (KYC) y controles internos de cumplimiento efectivos.
No reportar actividades sospechosas: La plataforma no presentó oportunamente informes de actividades sospechosas (SARs) según la ley federal.
Sistema de pagos Backpage: Paxful integró un botón de “Pagar con Paxful” en la plataforma de anuncios de servicios sexuales ilegales Backpage, permitiendo a los usuarios comprar bitcoins y pagar por anuncios mediante Paxful.
Registros específicos de transferencias de Bitcoin: La acusación incluye registros de transferencias de Bitcoin con fechas, indicando que estas transferencias fueron enviadas desde la billetera de Paxful a direcciones relacionadas con Backpage.
Confirmación mediante operación encubierta: Agentes federales encubiertos lograron crear una cuenta en Paxful y completar las transacciones mencionadas, utilizando esto como evidencia directa de que el sistema de pagos facilitó activamente dichas actividades ilícitas.
Paxful se declara culpable y el cofundador se declara culpable previamente
Antes de la acusación individual contra Youssef, el Departamento de Justicia ya había llevado a cabo acciones legales contra Paxful como entidad.
Paxful se declara culpable (a finales de febrero de 2026): La compañía admitió tres cargos federales, incluyendo conspirar para promover la prostitución ilegal a través del comercio interestatal, operar como una empresa de transferencias sin licencia y no establecer controles adecuados contra el lavado de dinero. Aunque las pautas de sentencia federal recomendaban multas mayores, debido a la situación financiera de la empresa, finalmente acordaron pagar 4 millones de dólares y se espera que en febrero de 2026 el tribunal dicte la sentencia formal.
Artur Schaback se declara culpable (julio de 2024): Otro cofundador de Paxful, Schaback, admitió su participación en el mismo plan de conspiración en julio de 2024, por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.
Respuesta de Youssef y declaración de separación de NoOnes
Youssef ha negado públicamente las acusaciones en varias ocasiones en redes sociales. Reveló que, durante su estadía en México, fue ordenado por el Departamento de Justicia de EE. UU. a regresar a Los Ángeles, donde fue arrestado y enviado a una prisión en Santa Ana. Posteriormente, un juez ordenó su liberación bajo supervisión y le prohibió salir de EE. UU. antes de que finalice el caso. Youssef enfatizó que la base principal de la acusación fue una transacción de Bitcoin por valor de aproximadamente 240 dólares.
Youssef también criticó la selectividad de las autoridades: “Si emites tokens y pierden miles de millones para los minoristas, no pasa nada; pero si es en el ámbito de las criptomonedas, enfrentan toda la presión legal.”
Mientras tanto, la empresa en la que trabaja actualmente, NoOnes, anunció en redes sociales que ya no ocupa el cargo de CEO y aclaró que los problemas legales que enfrenta “son asuntos personales” y no afectan las decisiones comerciales de la compañía.
Preguntas frecuentes
¿La declaración de culpabilidad de Paxful implica que Youssef también es culpable?
No necesariamente. La declaración de culpabilidad de Paxful como entidad legal (Paxful Inc.) no implica automáticamente la culpabilidad personal de Youssef. La acusación individual contra él es un proceso separado y debe probarse en corte, manteniéndolo en presunción de inocencia hasta que se presenten pruebas suficientes para condenarlo.
¿Qué papel jugó Backpage en este caso?
Backpage era una plataforma en línea acusada de facilitar anuncios de comercio sexual ilegal, y fue cerrada por las autoridades estadounidenses. En este caso, los fiscales acusan a Paxful de integrar un botón de pago en los anuncios de Backpage para facilitar pagos en Bitcoin, usando transacciones reales de operaciones encubiertas como evidencia directa, constituyendo el núcleo de los cargos en la acusación.
¿El incumplimiento de AML en casos de criptomonedas constituye un delito grave?
Sí. Según la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU., las instituciones financieras, incluyendo plataformas de criptomonedas, deben implementar programas completos de AML, que incluyen procedimientos KYC y reportes de actividades sospechosas. La negligencia o incumplimiento intencional de estas obligaciones puede constituir delitos federales. En este caso, dos de las tres admisiones de Paxful están relacionadas con fallas en AML, evidenciando un endurecimiento en la aplicación de la ley en materia de cumplimiento en el sector de criptomonedas.
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