El lavado de dinero del Grupo Taizi por 10.7 mil millones de yuanes expuesto, 62 personas incluyendo al cerebro Chen Zhi y otros son acusadas por la Fiscalía del Norte

La Fiscalía del Distrito de Taipei presentó cargos formalmente el miércoles contra un total de 62 personas relacionadas con el grupo transnacional camboyano Taizi Group, por delitos que incluyen lavado de dinero, apuestas ilegales y crimen organizado. La cantidad ilícita de dinero lavado alcanza los 10.7 mil millones de NTD, y los bienes confiscados en todo el caso suman 5.5 mil millones de NTD. La lista de acusados incluye a los cabecillas que no se presentaron, a Chen Zhi (solicitando la pena más severa), a Li Tian, a Chen Xiuling, de Singapur, y a Wang Yutang, responsable de la filial en Taiwán, entre otros co-conspiradores clave que ya fueron deportados de Camboya a China.

Resumen de los cargos: La Fiscalía de Taipei concluye la investigación en cuatro meses, y la subasta de bienes de lujo genera atención

Este caso fue liderado por el fiscal jefe Lin Yanjun, junto con los fiscales Xie Renhao y Chen Yijun, tras casi cuatro meses de investigación, centrada en tres áreas principales: lavado de dinero, juegos en línea y crimen organizado.

En cuanto a la gestión de los bienes confiscados, la Fiscalía de Taipei realizó la subasta de los autos deportivos de alta gama del grupo Taizi, que atrajo la atención pública: un Porsche 918 Spyder, apodado “Rey de las ranas”, se vendió por 56 millones de NTD, y un Ferrari, conocido como “Rey de los caballos”, por 135 millones de NTD. Además, 11 viviendas de lujo en el distrito Da’an de Taipei, conocidas como “Heping Dayuan”, fueron confiscadas, junto con 24 propiedades y 48 estacionamientos, todos adquiridos por el grupo en nombre de sus empresas.

En cuanto a las penas para los miembros principales, además de la solicitud de la pena máxima para Chen Zhi, otros co-conspiradores clave enfrentan penas de entre 10 y 16 años, lo que refleja la postura de la fiscalía de aplicar penas severas en casos de crimen organizado.

Métodos de lavado de dinero: Desglose del sistema de triple blanqueo

Chen Zhi, líder del grupo Taizi, operaba a través de su confidente Li Tian en Taiwán, con centros principales en la Torre Taipei 101, donde se encontraba la empresa de tecnología internacional Tianxu y la empresa digital Haoyue en la Avenida Minsheng. Se registraron más de diez empresas en Taipei, encargadas del desarrollo de software para juegos en línea y del manejo de flujos de dinero en fraudes transnacionales.

Tres niveles principales de lavado de dinero

Ocultamiento de bienes raíces: Compra de 24 propiedades y 48 estacionamientos en Taipei en nombre de empresas, con pagos completamente realizados mediante transferencias internacionales, transformando los ingresos ilícitos en bienes inmuebles para ocultarlos.

Activos de lujo: Además de autos deportivos de alta gama, se adquirieron cuatro yates con un valor total de 1,000 millones de NTD, en nombre de empresas en Hong Kong, que llegaron a atracar en el puerto de Badouzi en Keelung; tras el caso, los yates huyeron rápidamente de Taiwán, y tres de ellos ya fueron vendidos y convertidos en efectivo.

Blanqueo multinivel en el extranjero: Uso de resorts en Palau y tiendas de puros en Taiwán como “estaciones de lavado” para dispersar fondos, transfiriéndolos a las Islas Marshall a través de empresas comerciales. Además, se crearon cientos de empresas offshore ficticias, usando servicios de diseño de software de apuestas y préstamos como pretexto para encubrir el flujo de fondos.

Origen del caso: Revelación del trasfondo del fraude con criptomonedas por sanciones del Departamento de Justicia de EE. UU.

El punto clave de exposición de este caso provino de una operación internacional del Departamento de Justicia de EE. UU. el 14 de octubre de 2024, cuando la corte federal de Nueva York publicó una acusación formal que acusaba a Chen Zhi, fundador del grupo Taizi, de implementar un esquema de “Pig Butchering” (carnicería de cerdos), un fraude con criptomonedas mediante torturas y secuestros. Estados Unidos también sancionó de manera integral a 146 objetivos relacionados con Chen Zhi, lo que llevó a la Fiscalía de Taipei a iniciar una investigación.

El fraude “Pig Butchering” consiste en que los criminales fingen ofrecer oportunidades de inversión en criptomonedas para engañar a las víctimas y luego robarles todo el dinero. El grupo Taizi acumuló fondos ilícitos mediante este método, y posteriormente los blanqueó a través de bienes raíces, autos de lujo, y cuentas en el extranjero, además de empresas ficticias en Taiwán y en el extranjero.

El caso también tuvo un impacto inesperado: un abogado llamado Chen, ex fiscal, que actuaba como custodio de Tianxu, una empresa en proceso de cierre, fue informado de la situación tras la investigación de la fiscalía y entregó voluntariamente 6.6 millones de NTD obtenidos de la venta de vehículos de Tianxu, explicando toda la historia, pero aún así fue incluido en la acusación.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la magnitud y el alcance de los activos del lavado de dinero del Grupo Taizi en Taiwán?
El monto total del lavado ilícito alcanza los 10.7 mil millones de NTD, con bienes confiscados por 5.5 mil millones de NTD, incluyendo 11 viviendas de lujo en Da’an, 24 propiedades, 48 estacionamientos, 4 yates y varios autos deportivos de alta gama. Es uno de los casos de acusación por lavado de dinero transnacional más grandes en Taiwán en los últimos años.

¿Cómo utilizó el Grupo Taizi las estafas con criptomonedas para acumular fondos ilícitos?
Según la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chen Zhi empleó el método “Pig Butchering”, fingiendo ofrecer oportunidades de inversión en criptomonedas para engañar a las víctimas y robarles el dinero, y luego blanqueó los fondos mediante múltiples cuentas en Taiwán y en el extranjero, además de empresas ficticias.

¿Cómo conecta este caso las acciones judiciales en Taiwán y EE. UU.?
La acusación y las sanciones del Departamento de Justicia de EE. UU. en octubre de 2024 impulsaron la investigación de la Fiscalía de Taipei. Este caso ejemplifica la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, especialmente en delitos relacionados con criptomonedas y lavado de dinero en múltiples jurisdicciones.