Sentenciado a 70 meses por robo y lavado de criptomonedas de $263M

Sentencing and Charges

California resident Evan Tangeman, 22, fue sentenciado el viernes a 70 meses de prisión federal por su papel en el lavado de ganancias de un grupo de robo de criptomonedas multinacional que robó alrededor de $263 millones en activos digitales a víctimas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly impuso la sentencia en el Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, se declaró culpable en diciembre de un cargo de conspiración contra organizaciones influenciadas por el crimen y también recibió tres años de libertad supervisada.

Criminal Role and Methods

Tangeman, que usó alias en línea que incluían “E,” “Tate” y “Evan|Exchanger,” admitió, según los fiscales, haber convertido al menos $3.5 millones de cripto robada en efectivo mediante un convertidor de grandes cantidades de dinero, y haber utilizado nombres falsos para alquilar viviendas de lujo para miembros del grupo. El fiscal de Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, del Distrito de Columbia, describió la operación como una “construida sobre la codicia de forma tan descarada que roza lo caricaturesco”, citando las cuentas del club nocturno, las Lamborghinis y los Rolexes financiados con cripto robada. Pirro también señaló que Tangeman agravó su papel al dirigir la destrucción de pruebas después de que varios co-conspiradores fueran arrestados en 2024, una conducta que ella describió como una “conciencia de culpa”.

Organizational Structure

La empresa creció a partir de amistades forjadas en plataformas de juegos en línea, con miembros establecidos en toda California, Connecticut, Florida, Nueva York y en el extranjero, según los fiscales. El grupo dividió el trabajo entre hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que hacían llamadas haciéndose pasar por personal de soporte de intercambio o de Google, y ladrones domiciliarios que se enfocaron en las carteras de hardware de las víctimas.

Major Theft and Co-Conspirators

El mayor robo conocido de la banda fue un ataque de agosto de 2024 que drenó más de 4,100 BTC de una sola víctima en Washington, D.C., valorados aproximadamente en $230 millones en ese momento y que ahora valen más de $321 millones a precios actuales. Los coacusados Malone Lam y Jeandiel Serrano fueron arrestados y acusados en septiembre de 2024, después de que el investigador on-chain ZachXBT los identificara públicamente y alegara al co-conspirador Veer Chetal. La declaración de culpabilidad de Tangeman del pasado diciembre coincidió con la presentación sin sellar de una segunda acusación suplementaria que añadió a tres acusados más al caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar.

Asset Seizures and Lifestyle

Los agentes federales incautaron un Rolls-Royce Ghost 2022 y un Porsche GT3 RS de la casa de Tangeman, según los documentos presentados, y los fiscales dijeron que Lam, por separado, organizó la compra de un Lamborghini Urus para él. Los miembros del grupo más amplio alquilaron mansiones en Los Ángeles, los Hamptons y Miami por entre $40,000 y $80,000 al mes, dijo la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.

Investigation Status

La investigación, dirigida por la Oficina de Campo de Washington del FBI y la Investigación Criminal del IRS, y enjuiciada por el fiscal adjunto de Estados Unidos Will Hart, sigue en curso.