El 15 de abril, el fiscal general de Florida James Uthmeier anunció que el Departamento de Aplicación de Fraude en Línea de la Fiscalía de Florida (CFEU) colabora con la Oficina del Sheriff del condado de Marion para recuperar conjuntamente 5.4 millones de dólares de manos de estafadores de criptomonedas. El fraude consistía en un esquema de inversión en criptomonedas con el pretexto de una relación amorosa; las víctimas estaban distribuidas en seis condados de Florida y en varias regiones de Massachusetts.

Distribución de la asignación de fondos recuperados y distribución de las víctimas

(Fuente: My Florida Legal)

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Florida, en la operación de recuperación de 5.4 millones de dólares, 700,000 dólares fueron devueltos a víctimas de Florida, 1,300,000 dólares fueron devueltos a víctimas de Massachusetts y el saldo seguirá respaldando las operaciones diarias de aplicación de la ley del CFEU.

Una víctima en el condado de Marion perdió de forma individual más de 450,000 dólares. Billy Woods, sheriff del condado de Marion, señaló en el comunicado que la Oficina del Sheriff del condado de Marion ayudó en esta ocasión a completar la operación de recuperación de mayor escala hasta la fecha, con un importe total recuperado de 6,500,000 dólares.

Uthmeier indicó que su oficina tiene como prioridad recuperar los fondos y devolvérselos a las víctimas, y que el CFEU está marcando un estándar en la industria en el campo de la recuperación de criptoactivos.

Registros de aplicación de la ley del CFEU y escala de los activos pendientes de juicio

Según el anuncio de la Fiscalía de Florida, el CFEU recuperó 3,300,000 dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representa el 45% del total histórico recuperado por ese departamento desde su creación hace dos años y medio, que asciende a 7,200,000 dólares.

El anuncio también revela que otros 12,600,000 dólares en criptoactivos han sido congelados; los casos relacionados aún se encuentran en procedimientos judiciales.

Acciones de aplicación de la ley en Massachusetts y caso de Bitcoin Depot

El fiscal general de Massachusetts, Campbell, indicó en un comunicado que su oficina ha recibido cientos de denuncias relacionadas con criptomonedas, ha cerrado más de 60 sitios web de estafa, ha presentado más de 30 demandas y ha recuperado más de 6,000,000 dólares para las víctimas.

Campbell también mencionó las acciones de aplicación de la ley tomadas a principios de este año contra el operador de cajeros automáticos de criptomonedas Bitcoin Depot. Según la postura de la Oficina del Fiscal General de Massachusetts, se acusa a Bitcoin Depot de no haber adoptado medidas suficientes de protección al consumidor pese a conocer que una gran cantidad de transacciones fraudulentas se realizaban mediante sus máquinas.

En cuanto a Bitcoin Depot en sí, la empresa detectó el 23 de marzo un incidente de acceso no autorizado y, de conformidad con lo estipulado, presentó un informe 8-K ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), divulgando una pérdida de 50.9 bitcoins, que equivalía aproximadamente a 3,600,000 dólares al valor de mercado de ese momento. El investigador de blockchain ZachXBT publicó en la plataforma X que la transferencia de fondos ocurrió realmente el 20 de marzo, e involucró 19 direcciones de billeteras sospechosas; el dinero transferido se rastreó hasta una dirección de depósito en KuCoin. El total involucrado en bitcoins era aproximadamente 54, que equivalen a unos 3,900,000 dólares.

Preguntas frecuentes

¿Qué entidades de aplicación de la ley participaron en la recuperación de esta estafa cripto?

La operación estuvo liderada por el Departamento de Aplicación de Fraude en Línea de la Fiscalía de Florida (CFEU) y se ejecutó de manera conjunta con la Oficina del Sheriff del condado de Marion y la Oficina del Fiscal General de Massachusetts; el monto recuperado total fue de 5.4 millones de dólares.

¿Cuántos criptoactivos ha recuperado el CFEU desde su creación de forma acumulada?

Según el anuncio de la Fiscalía de Florida, desde su creación hace dos años y medio, el CFEU ha recuperado de forma acumulada 7,200,000 dólares; además, 12,600,000 dólares en activos congelados aún se encuentran en procedimientos judiciales.

¿Qué relación existe entre el incidente de seguridad de Bitcoin Depot y este caso de estafa?

Bitcoin Depot es el objetivo de aplicación de la ley mencionado por separado por el fiscal general de Massachusetts, Campbell, al que se le acusa de no proteger adecuadamente a los consumidores contra la intrusión de transacciones fraudulentas. Bitcoin Depot también divulgó, de acuerdo con los requisitos de la SEC, el incidente de acceso no autorizado que sufrió, con una pérdida de aproximadamente 50.9 bitcoins; ambos eventos son casos independientes.

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