La dirección de criptomonedas sancionada por el OFAC para el banco central de Irán, Tether coopera para congelar 344 millones de USDT

Según el informe del 27 de abril de la empresa de análisis blockchain Chainalysis, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) ha incluido en la lista de sanciones dos direcciones cripto vinculadas al Banco Central de Irán (CBI); ambas carteras fueron congeladas el 23 de abril. Chainalysis confirmó que los saldos de los fondos en las direcciones congeladas coinciden con la incautación de 344 millones de dólares en USDT ejecutada por Tether junto con las autoridades estadounidenses.

Cronología de la acción de aplicación de la ley: congelación, sanciones y confirmación de fondos

De acuerdo con el informe del 27 de abril de Chainalysis, las dos direcciones de criptomonedas implicadas fueron congeladas el 23 de abril; posteriormente aparecieron en la lista de sanciones actualizada públicamente por la OFAC. Chainalysis explicó que su análisis vinculó directamente las actividades de interacción de las direcciones mencionadas con los registros de cuentas relacionados con intercambios de Irán, billeteras intermediarias y cuentas vinculadas al Banco Central de Irán (CBI); el saldo congelado coincide con el monto de 344 millones de dólares en USDT incautados por Tether en coordinación con las autoridades estadounidenses.

Chainalysis citó en su informe: «La red de activos digitales de Irán proporciona infraestructura financiera clave para lavar de regreso a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) miles de millones de dólares blanqueados generados por los barcos de la “flota en sombra”, y para las organizaciones vinculadas a esa región que están aliadas con Irán».

Estructura de la red de reenvío de fondos cripto iraní

Según el informe del 27 de abril de Chainalysis, a finales de 2025, el sancionado Babak Morteza Zanjani publicó documentos filtrados, que incluían direcciones de criptomonedas que él afirma estar relacionadas con el Banco Central de Irán. Chainalysis señaló que los datos correspondientes muestran que un intermediario había ayudado al gobierno iraní a comprar stablecoins con moneda fiduciaria.

Chainalysis también indicó que el intermediario está vinculado a Alireza Derakhshan, quien entre 2023 y 2025 coordinó compras de criptomonedas por más de 100 millones de dólares, y que las transacciones correspondientes estaban relacionadas con fondos provenientes de la venta de petróleo iraní.

De acuerdo con la ruta de movimientos de fondos presentada por el informe de Chainalysis:

· El intermediario compra stablecoins por cuenta de la moneda fiduciaria

· Los fondos se transfieren mediante billeteras intermediarias

· Se ejecutan múltiples transferencias en capas a través de un puente entre cadenas y protocolos DeFi

· Finalmente regresa a los canales de criptomonedas de Irán y a entidades relacionadas con la IRGC

Riesgos de cumplimiento relacionados con el Estrecho de Ormuz

De acuerdo con el informe del 27 de abril de Chainalysis, Irán afirma tener derecho a cobrar tarifas de tránsito a los buques mercantes del Estrecho de Ormuz, y hay estafadores que apuntan a compañías navieras que intentan cumplir dichos requisitos. El informe señala que algunas compañías navieras, después de pagar a los estafadores, fueron interceptadas por buques navales de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) porque las autoridades iraníes no recibieron el dinero. Chainalysis dijo que el método de pago aún está bajo investigación.

Chainalysis citó en su informe: «Los fondos del Banco Central de Irán se transfieren mediante varios acuerdos de conexión y protocolos DeFi, y luego vuelven al ecosistema principal de criptomonedas de Irán».

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el momento específico de esta acción de congelación de USDT?

Según el informe del 27 de abril de Chainalysis, las dos direcciones de criptomonedas implicadas fueron congeladas el 23 de abril y luego aparecieron en la lista de sanciones actualizada públicamente por la OFAC; Tether, en coordinación con las autoridades estadounidenses, completó la incautación de 344 millones de dólares en USDT.

¿Qué entidades están involucradas en esta acción de congelación?

Las entidades involucradas incluyen: la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), el emisor de stablecoins Tether y Chainalysis, que proporciona análisis de seguimiento en cadena. Las direcciones sancionadas se señalan como vinculadas con una conexión directa de transacciones con cuentas relacionadas con el Banco Central de Irán (CBI).

¿Cuál es la fuente de los datos citados en el informe de Chainalysis?

Según el informe del 27 de abril de Chainalysis, el análisis se basa en: documentos filtrados publicados por el sancionado Babak Morteza Zanjani a finales de 2025, registros de transacciones de direcciones en cadena y la lista de sanciones actualizada públicamente por la OFAC.