Tribunal de Corea del Sur concede una suspensión de la retirada de Bithumb

El Tribunal Administrativo de Seúl, División Administrativa 2.ª, dirigida por la jueza Gong Hyeon-jin, aprobó el jueves una solicitud de suspensión, deteniendo una suspensión de seis meses impuesta al exchange cripto Bithumb por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), según Yonhap News. La suspensión permite a Bithumb continuar operando con normalidad mientras el tribunal revisa el caso, a la espera de un fallo definitivo. Bithumb presentó una demanda contencioso-administrativa y solicitó la suspensión el 23 de marzo, antes de que la medida entrara en vigor el 27 de marzo.

Suspensión de la FIU y acción regulatoria

La FIU, un organismo contra el lavado de dinero dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, envió inicialmente a Bithumb un aviso de suspensión en marzo, alegando violaciones de las obligaciones contra el lavado de dinero (AML). La suspensión habría detenido los depósitos y retiros de criptomonedas externos para nuevos clientes. La FIU también impuso una multa de 36,8 mil millones de wones (25 millones de dólares), citando la presunta falta de la empresa para verificar las identidades de los usuarios en aproximadamente 6,65 millones de casos, según The Korea Herald. El director ejecutivo, Lee Jae-won, también se enfrenta a una acción disciplinaria como resultado de los hallazgos regulatorios.

Impacto en los negocios y respuesta de la empresa

Bithumb describió la suspensión de seis meses como la sanción más severa impuesta a un exchange cripto basado en wones en Corea y argumentó que frenaría el crecimiento de nuevos usuarios y perjudicaría su negocio. La FIU, en cambio, sostuvo que la suspensión tendría solo un impacto limitado en los ingresos. La multa de 36,8 mil millones de wones sigue sin pagarse más de cuatro semanas después del plazo, pese a un descuento del 20% por pago anticipado ofrecido por la FIU, informó The Korea Herald. Se espera que Bithumb impugne la multa y afirmó: “Planeamos presentar fielmente nuestra postura durante el resto de los procedimientos legales”, según los informes.

Retraso del IPO y desafíos operativos

El mes pasado, Bithumb retrasó el cronograma propuesto para su oferta pública inicial (IPO) hasta 2028 en medio de la supervisión regulatoria en curso. A principios de este año, el exchange sufrió un error operativo significativo en el que, por equivocación, distribuyó una cantidad teórica de 620.000 BTC a los usuarios como parte de una campaña promocional interna. La bolsa recuperó la mayor parte del monto menor de fondos que realmente se reclamaron y formó una fuerza de trabajo a nivel de toda la empresa para evitar incidentes similares. El error motivó una investigación por parte del Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur, que examina los controles internos del exchange y sus prácticas de gestión de riesgos.