Le Kazakhstan sévit contre les échanges de crypto-monnaies illégaux

Notes clés

• Les cartes bancaires gelées et les plateformes d’échange fermées ont blanchi les produits du trafic de drogue et de la fraude à travers le Kazakhstan.
• Les autorités ont liquidé 15 groupes criminels et fermé 29 plateformes de retrait d’argent illégales avec un chiffre d’affaires dépassant $251 millions.
• Le secteur financier a mis fin à ses relations avec 2 000 entreprises et a signalé 56 000 individus pour suspicion de blanchiment d’argent.

L’Agence de surveillance financière du Kazakhstan a fermé 22 plateformes d’échange de cryptomonnaies non agréées et bloqué plus de 1 100 services cryptographiques en ligne illégaux en 2025, a rapporté le président de l’AFM Zhanat Elimanov lors d’une réunion le 12 janvier avec le président Kassym-Jomart Tokayev.

Les autorités ont également gelé environ 20 000 cartes bancaires utilisées pour blanchir les produits du trafic de drogue et de la fraude.

Les enquêteurs ont terminé 1 135 affaires criminelles l’année dernière et ont obtenu une compensation de 141,5 milliards de tenges (soit environ $277 millions) pour les victimes, selon la déclaration de l’Akorda.

L’AFM sert d’unité de renseignement financier du Kazakhstan et supervise l’application des lois contre le blanchiment d’argent dans tout le pays.

Portée de l’application

Les forces de l’ordre ont liquidé 15 groupes criminels et fermé 29 plateformes qui convertissaient des fonds numériques en cash en dehors des canaux bancaires légaux.

Le chiffre d’affaires combiné de ces opérations de retrait d’argent illégales a dépassé 128 milliards de tenges (soit environ $251 millions).

Les « drop cards » gelées sont des cartes bancaires recrutées par des criminels pour recevoir et déplacer des fonds obtenus illicitement. Les mules d’argent ouvrent des comptes ou remettent des cartes existantes, que les réseaux criminels utilisent ensuite pour superposer les transactions et obscurcir l’origine des produits illicites.

Le secteur financier a mis fin à ses relations commerciales avec 2 000 entreprises et a signalé 56 000 individus suspectés de blanchiment d’argent.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la surveillance mondiale des marchés des actifs numériques.

Marché agréé en continuation

Le Kazakhstan cible les opérations non agréées alors que son marché réglementé continue de se développer. La négociation sur des plateformes agréées par le Centre Financier International d’Astana a atteint 6,8 milliards de dollars de janvier à septembre 2025.

L’AIFC héberge actuellement 27 sociétés de cryptomonnaies agréées, dont 12 plateformes autorisées à opérer dans le cadre réglementaire.

La poussée d’application fait suite à un record de vols de cryptomonnaies dépassant $4 milliard à l’échelle mondiale en 2025. Les efforts de l’industrie pour lutter contre la criminalité financière se sont également intensifiés.

L’unité de criminalité financière T3 a gelé $300 millions de fonds illicites lors de sa première année d’activité.

Le Kazakhstan a fermé 130 plateformes lors d’une vague d’application distincte en octobre 2025, saisissant 16,7 millions de dollars d’actifs.

Article connexe : La Corée du Sud cible les transferts de cryptomonnaies. Lors de la briefing de janvier 2026 au président Tokayev, les résultats annuels cumulés pour l’année complète ont été abordés.

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