L’agence fédérale américaine a saisi plus de 61 millions de dollars USDT après avoir traqué des flux financiers liés à des escroqueries de type « mổ heo » — un modèle de manipulation où les victimes sont séduites par des relations sentimentales, avec la promesse de profits élevés via des transactions crypto sur des plateformes frauduleuses.
Selon le dossier judiciaire, les suspects se faisaient passer pour des amoureux, exhibant une « stratégie d’investissement spéciale » et affichant des profits fictifs pour inciter les victimes à déposer plus d’argent. Lorsqu’elles demandaient à retirer leurs fonds, elles étaient invitées à payer des « taxes » ou des « frais » supplémentaires. Les fonds étaient ensuite transférés à travers plusieurs portefeuilles pour dissimuler leur origine avant d’être saisis par les autorités.
L’émetteur du stablecoin Tether a collaboré avec le DoJ et des agences internationales dans plusieurs opérations de gel d’actifs, y compris des USDT liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à des escroqueries financières.
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