PANews a rapporté le 4 mars que, selon CoinDesk, l’agence internationale de lutte contre le blanchiment d’argent GAFI (Financial Action Task Force) a publié un rapport avertissant que les stablecoins sont devenus les actifs virtuels les plus utilisés dans les transactions illégales et appelant à une surveillance renforcée des émetteurs. Le rapport cite les données de Chainalysis indiquant que les stablecoins représentaient 84 % des transactions illicites d’actifs virtuels en 2025, impliquant 154 milliards de dollars. Selon le rapport de TRM Labs, des entités illicites ont reçu 141 milliards de dollars en stablecoins en 2025, un sommet en cinq ans, et les activités liées aux sanctions ont représenté 86 % des flux illicites de capitaux crypto. Des acteurs comme l’Iran et la Corée du Nord utilisent des stablecoins comme l’USDT pour financer la prolifération d’armes de destruction massive et effectuer des paiements transfrontaliers sanctionnés.
Le GAFI avertit que les transferts peer-to-peer via des portefeuilles non dépositaires sont des vulnérabilités critiques pouvant contourner les contrôles anti-blanchiment d’argent. Le GAFI exhorte les pays à imposer des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent aux émetteurs de stablecoins et à envisager d’exiger qu’ils disposent de capacités de gel de portefeuille, restreignant certaines fonctions des contrats intelligents. La capitalisation boursière actuelle des stablecoins a dépassé 300 milliards de dollars.
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Dans cette affaire, la partie concernée exerçait depuis longtemps une activité d'achat et de vente de USDT pour réaliser des marges. Lors d'une transaction normale, il a malheureusement reçu des fonds en RMB transférés par une banque clandestine en amont pour le compte d'une autre personne. Après une comparaison de big data, ces fonds ont été reconnus comme des fonds de change.
La question qui se pose : en se limitant à la simple réalisation de marges sur des monnaies virtuelles, doit-on être tenu responsable pénalement si l'on reçoit des fonds de change ?
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que, au sein de l'organisme chargé de l'enquête, il existe des divergences quant à l'application de la qualification d'exploitation illégale ou celle de dissimulation de produits criminels.
L'avis de Maître Shao est que ce type d'affaires ne peut pas être simplement qualifié, il faut distinguer selon la position de l'auteur des faits.
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