Florida cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, suspected of a $328 million Ponzi scheme, with over 2,000 investors affected. The former CEO has been arrested for telecom fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay returns to early investors and for luxury spending.

Goliath Ventures a demandé une restructuration judiciaire en Floride, en raison de soupçons de participation à un stratagème de Ponzi de 328 millions de dollars, avec plus de 2000 victimes. L'ancien PDG a été arrêté et fait face à des accusations de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent.

La Cour fédérale du district sud de New York a rejeté la motion en annulation de l'affaire TradeAI/Stakx présentée par les défendeurs, et l'affaire se poursuivra. L'affaire a été intentée par Burwick Law, accusant plusieurs défendeurs d'exploitation présumée d'un schéma de Ponzi, avec des pertes dépassant 20 millions de dollars et une envergure d'environ 440 millions de dollars. Le juge a exigé que les défendeurs divulguent leurs adresses, faute de quoi ils risquent un jugement par défaut.

Un homme d'affaires russe a été condamné à six ans pour fraude aux investissements en cryptomonnaie, impliquant plus de 3 millions de dollars, avec des victimes parmi des acteurs et boxeurs renommés. Le schéma de fraude était une structure de Ponzi typique, et le parquet va renforcer la répression contre ce type de criminalité. Les participants du marché doivent se méfier des promesses de rendements élevés et vérifier attentivement les flux de trésorerie.

Gate News rapporte que le 15 mars, Eric Trump, le deuxième fils de Trump, a publié sur la plateforme X pour exprimer son désaccord avec le point de vue de l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson selon lequel "le bitcoin est un schéma de Ponzi". Auparavant, Boris Johnson avait déclaré qu'il avait toujours soupçonné que le bitcoin était un schéma de Ponzi et a affirmé que cette conviction s'était renforcée après avoir entendu parler de plusieurs cas connexes.

Les investisseurs ont intenté un recours collectif le 11 mars en Californie, accusant JPMorgan de n'avoir pas arrêté les transactions suspectes du stratagème de Ponzi cryptographique de 328 millions de dollars exploité par Goliath Ventures. Selon la plainte, la banque a fourni des services bancaires exclusifs à Goliath de janvier 2023 à 2025, ce qui a entraîné l'utilisation abusive des fonds de nombreux investisseurs. Le PDG de Goliath a été arrêté et fait face à des accusations graves.

Le 12 mars, le Bureau central d'enquête indien a arrêté Ayush Varshney, directeur technique de Darwin Labs, soupçonné de participation à un stratagème de Ponzi en cryptomonnaie GainBitcoin. L'affaire implique un large éventail d'investisseurs et un détournement de fonds substantiel. L'enquête a révélé que les escrocs ont utilisé des plateformes technologiques complexes et des contrats intelligents pour dissimuler leurs activités. Cet arrêt marque le renforcement des efforts des autorités de régulation indiennes contre la fraude en matière de cryptomonnaies.

L'ancien PDG de Floride, Christopher Alexander Delgado, a été arrêté pour avoir été impliqué dans une escroquerie de type Ponzi d'environ 328 millions de dollars, et fait face à des accusations de fraude par virement bancaire et de blanchiment d'argent, avec une peine maximale pouvant aller jusqu'à 30 ans. Les retours aux victimes proviennent des fonds des investisseurs ultérieurs.

L'arnaque en cryptomonnaie en Argentine, suspecte de Generación Zoe, Rosa María González, a été arrêtée au Venezuela, impliquant une perte de plus de 1,2 milliard de dollars. Elle aurait fui avec 611 bitcoins, et est maintenant accusée d'avoir orchestré une pyramide de Ponzi. La police argentine espère qu'elle pourra révéler la vérité et récupérer les pertes.

La police vénézuélienne a arrêté Rosa María González, suspectée dans l'affaire d'escroquerie Generación Zoe, qui a causé des pertes de plus de 120 millions de dollars aux investisseurs. Elle aurait fui avec 611 bitcoins, promettant des rendements élevés mais il s'agissait en réalité d'une pyramide de Ponzi. Actuellement, en raison des tensions entre l'Argentine et le Venezuela, la procédure d'extradition est compliquée.