Les procureurs fédéraux américains du Massachusetts ont récemment intenté une action civile en confiscation, cherchant à récupérer 327 829,720952 USDT (environ 327 000 $), qui seraient liés à une arnaque de cryptomonnaie commise via une application de rencontres.
Les procureurs ont indiqué que l’enquête avait débuté à l’automne 2024 lorsque les autorités ont découvert qu’un résident du Massachusetts était soupçonné d’être impliqué dans une arnaque de « romance en ligne ». La suspecte, connue sous le nom de « Linda Brown », a revendiqué une opportunité d’investissement en crypto pour inciter un transfert après avoir établi une relation avec la victime pendant plusieurs semaines.
L’accusation a déclaré que, sous couvert d’« investissement légal », le suspect avait en réalité trompé la victime pour qu’elle transfère des fonds vers une adresse portefeuille contrôlée par lui-même ou ses complices. La victime a compris que cet investissement était une arnaque après avoir échoué à retirer l’argent.
Les forces de l’ordre ont noté que les fonds volés ont été transférés via plusieurs portefeuilles crypto, puis convertis en USDT, puis utilisés pour des opérations de blanchiment d’argent.
L’incident intervient alors que les régulateurs américains intensifient leurs mises en garde contre les « arnaques romantiques en crypto ». Auparavant, le bureau du procureur des États-Unis de l’Ohio avait publié un rappel intitulé « Cupidon ne demande pas de crypto » avant la Saint-Valentin, avertissant le public de se méfier des arnaques à l’investissement amoureux perpétrées via les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Un sénateur américain critique la SEC pour avoir conclu un règlement de 10 millions de dollars avec Justin Sun, accusant le gouvernement Trump de favoritisme envers les alliés de la cryptomonnaie
La sénatrice américaine Elizabeth Warren a critiqué la SEC pour avoir conclu un règlement de 10 millions de dollars avec Justin Sun, estimant que l'agence de régulation favorise ses alliés dans le secteur de la cryptographie. Ce règlement concerne les accusations de la SEC contre Sun et sa société. Warren a souligné la nécessité de garantir que la législation sur la cryptographie empêche le président de tirer profit de l'industrie cryptographique. Justin Sun a déclaré que le règlement mettait fin à l'affaire et s'est engagé à promouvoir l'innovation dans la cryptographie.
GateNewsIl y a 34m
Le groupe Taizi blanchit 10,7 milliards à Taïwan ! Développement autonome du « portefeuille OJBK » connecté aux échanges clandestins
Le bureau du procureur de Taipei enquête sur l'affaire de blanchiment d'argent du « Prince Group » au Cambodge, poursuivant 62 personnes et 13 sociétés, impliquant un montant de blanchiment de 10,7 milliards, et saisissant des actifs d'une valeur de 5,5 milliards. Le groupe utilise l'USDT et son propre portefeuille « OJBK » pour effectuer du blanchiment d'argent transnational, dissimuler les revenus illicites et retirer de l'argent liquide dans plusieurs pays.
区块客Il y a 1h
Ancien officier de police sud-coréen condamné à 6 ans de prison et à une amende de 100 millions de won pour corruption liée à une affaire de fraude en cryptomonnaie
Le tribunal de district de Goyang a condamné l'ancien officier de police A à 6 ans de prison et à une amende de 100 milliards de won, pour avoir reçu un pot-de-vin de 1,2 milliard de won lors d'une enquête sur une fraude en cryptomonnaie, et avoir fraudé 7,88 millions de won en allocations de dépassement d'horaire fictives. Le prestataire de services juridiques impliqué dans l'affaire, B, a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis pour 4 ans.
GateNewsIl y a 1h
Pudgy Penguins NFT poursuivi en justice pour violation de marque par PEI Licensing
PEI Licensing a poursuivi Pudgy Penguins pour violation de marque, alléguant une confusion chez les consommateurs en raison du chevauchement des marques alors que Pudgy passe des NFT aux produits physiques. L'affaire met en lumière les tensions entre le droit de la propriété intellectuelle traditionnel et le secteur croissant des actifs numériques.
TodayqNewsIl y a 2h
Un escroc en cryptomonnaie, déclaré mort par la loi en Corée du Sud, réapparaît et a remboursé environ 60 000 dollars aux victimes
Un escroc sud-coréen en cryptomonnaie, déclaré mort, est réapparu et a remboursé environ 60 000 dollars aux victimes. Après avoir fui au Cambodge, l'homme a été expulsé et renvoyé dans son pays, le parquet a annulé sa déclaration de disparition, rétabli son identité légale et géré ses actifs gelés, tout en menant activement une enquête et en protégeant les droits de l'homme.
GateNewsIl y a 2h
Chainalysis : augmentation de 700 % des comportements d'évasion des sanctions par cryptomonnaie en 2025
Le rapport de Chainalysis montre qu'en 2025, les activités cryptographiques illégales liées aux sanctions ont fortement augmenté, avec 1040 milliards de dollars de cryptomonnaies reçus par des entités sanctionnées, ce qui a contribué à un total annuel de transactions illicites sur la chaîne de 1540 milliards de dollars. Des pays sous sanctions tels que la Russie, l'Iran et la Corée du Nord utilisent la cryptomonnaie pour contourner les sanctions financières, les stablecoins représentant jusqu'à 84 % des transactions illégales.
GateNewsIl y a 2h
