AS Selesaikan Penyitaan $400 Million Terkait dengan Helix Darknet Mixer

Singkatnya

• Helix memproses lebih dari $311 juta dalam Bitcoin pada saat itu, beroperasi sebagai mixer yang tidak terdaftar.
• Seorang hakim memasukkan perintah penyitaan akhir pada akhir Januari, mengalihkan kepemilikan aset terkait Helix ke pemerintah AS.
• Layanan ini mengumpulkan dan mendistribusikan kembali Bitcoin untuk mengaburkan jejak transaksi bagi pengguna pasar darknet, kata jaksa.

Pihak berwenang AS telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $ 400 juta aset yang terkait dengan Helix, mixer kripto darknet yang digunakan untuk mencuci hasil dari pasar narkoba online dan kegiatan kriminal lainnya. Pemerintah memperoleh hak hukum atas aset yang dimaksud minggu lalu, menyusul perintah akhir yang dimasukkan oleh hakim federal pada 21 Januari. Helix adalah layanan pencampuran darknet yang banyak digunakan yang mulai beroperasi pada tahun 2014, memproses hingga sekitar 354.468 Bitcoin, senilai sekitar $ 311 juta pada saat itu, menurut sebuah pernyataan dari DOJ pada hari Kamis. 

Sebagian besar kripto yang terlibat berasal dari atau pergi ke “pasar obat darknet”, dengan operatornya mempertahankan “persentase dari transaksi ini sebagai komisi dan biayanya untuk mengoperasikan Helix,” tulis DOJ. Layanan pencampuran darknet seperti Helix berfungsi sebagai alat di pasar darknet yang mengaburkan asal dan tujuan kripto dengan mengumpulkan dan mendistribusikan kembali dana, membuat transaksi lebih sulit dilacak. Istilah darknet mengacu pada bagian internet yang tidak diindeks oleh mesin pencari standar dan biasanya diakses melalui alat seperti Tor untuk memungkinkan anonimitas. Operator Helix, Larry Dean Harmon, membangun platform dan mesin pencari Grams untuk berintegrasi langsung dengan pasar darknet utama, mengambil biaya dari transaksi yang kemudian ditelusuri oleh penyelidik kembali ke “puluhan juta dolar,” menurut pernyataan DOJ. “Helix adalah contoh layanan yang dibangun khusus untuk membersihkan uang dari pasar darknet, bukan alat privasi netral yang kemudian disalahgunakan, dan menurunkannya memperlakukan infrastruktur itu seperti bagian lain dari rantai pasokan kriminal,” kata Ari Redbord, kepala kebijakan global dan urusan pemerintahan di TRM Labs, kepada Decrypt.

Tindakan DOJ terasa seperti “menghapus pusat pencucian yang dibangun khusus,” dan melakukannya “memaksa aktor terlarang untuk meninggalkan layanan terintegrasi yang tepercaya dan bergerak melalui jalur yang kurang langsung dan lebih terbuka,” katanya. “Ini bisa terasa seperti pukulan lalat, tetapi setiap penghapusan menambahkan gesekan nyata pada proses pencucian dengan melanggar rute yang sudah dikenal dan mendorong dana ke saluran baru yang lebih dapat dilacak, sehingga bahkan ketika aktivitas bergeser, itu menjadi lebih lambat dan berisiko,” tambahnya. Kasus Kasus perdata pemerintah AS terhadap Harmon didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank yang terkait dengan operasi layanan dari 2014 hingga 2017. Jaksa mengatakan Harmon menjalankan Helix sebagai bisnis layanan uang tidak terdaftar yang mengaburkan sumber transaksi Bitcoin, memproses lebih dari 1,2 juta transfer senilai lebih dari $ 311 juta pada saat itu. Pengajuan pengadilan lebih lanjut menuduh bahwa Harmon tidak pernah mendaftarkan Helix ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, gagal menerapkan program anti pencucian uang, dan gagal mengajukan laporan aktivitas yang mencurigakan. Harmon kemudian menjadi CEO Coin Ninja, bisnis layanan uang terdaftar yang juga menawarkan layanan pertukaran kripto dan mempromosikan fitur pencampuran terpisah. Produk DropBit Coin Ninja memungkinkan transfer Bitcoin melalui pesan teks atau pegangan media sosial dan dipasarkan oleh Harmon sebagai cara untuk melewati persyaratan KYC (kenali pelanggan Anda), menurut kasus perdata terpisah dari tahun 2022. Pihak berwenang juga mencatat bahwa layanan tersebut digunakan untuk memindahkan dana yang terkait dengan penjualan narkoba, penipuan, eksploitasi anak, dan kelompok ekstremis.

Tindakan perdata mengikuti kasus pidana di mana Harmon didakwa pada tahun 2019 dan mengaku bersalah pada tahun 2021 karena berkonspirasi untuk mencuci uang. FinCEN menjatuhkan hukuman perdata pada Oktober 2020 yang masih belum dibayar.