Pemerintah AS menyita $400 juta! Kekaisaran Pencucian Uang Helix Dark Web Menghancurkan Rekor Penuh

Pemerintah AS menyita lebih dari $ 400 juta aset layanan pencampuran web gelap Helix. Pendiri Larry Dean Harmon mengaku bersalah pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman 36 bulan penjara pada tahun 2024. Helix memproses 354.468 Bitcoin dari 2014 hingga 2017 dan merancang API untuk secara langsung mengintegrasikan pasar web gelap ke dalam sistem penarikan, yang disukai oleh pengedar narkoba.

Kerajaan pencucian uang web gelap dengan 35 bitcoin

! [Pemerintah AS menyita dana pencucian uang Helix] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-3806215b92-8b7abd-e2c905.webp)

Pekan lalu, pemerintah memperoleh kepemilikan hukum lebih dari $4 juta dalam mata uang kripto, real estat, dan aset moneter yang terkait dengan operasi Helix, platform layanan pencampuran web gelap. Helix berfungsi sebagai platform layanan pencampuran yang mencampur mata uang kripto dari banyak pengguna dan mentransfer dana melalui serangkaian transaksi yang dirancang untuk mengaburkan sumber, keberadaan, dan pemilik dana. Layanan ini memainkan peran penting dalam ekonomi web gelap, karena memungkinkan hasil kejahatan untuk menghindari pelacakan penegakan hukum.

Amerika Serikat sebelumnya menyita aset Larry Dean Harmon, operator Helix. Perusahaan Helix memproses transaksi cryptocurrency senilai lebih dari $3 juta antara 2014 dan 2017. Menurut dokumen pengadilan, Helix adalah salah satu layanan pencampuran paling populer di web gelap dan disukai oleh pengedar narkoba online yang mencoba mencuci uang. Helix menangani setidaknya sekitar 354.468 Bitcoin atas nama pelanggannya – sekitar $3 juta dalam nilai dolar pada saat transaksi terjadi.

Skala transaksi ini sangat langka dalam sejarah pencucian uang web gelap. 354.468 Bitcoin bernilai sekitar $319 juta pada harga saat ini sekitar $90.000, jauh melebihi penilaian $400 juta pada saat penyitaan. Kesenjangan besar ini menunjukkan bahwa jika Harmon memilih untuk memegang Bitcoin ini daripada membelanjakannya saat itu, dia bisa menjadi miliarder. Namun, ekonomi web gelap ditandai dengan pencairan yang cepat, dan hasil kejahatan seringkali segera dikonversi menjadi mata uang fiat atau aset yang dibeli.

Sebagian besar cryptocurrency ini berasal dari atau mengalir ke pasar narkoba web gelap. Penyelidik melacak puluhan juta dolar dana yang mengalir ke Helix dari pasar web gelap seperti AlphaBay, Dream Market, Silk Road, dan lainnya. Harmon mengambil persentase dari volume perdagangan sebagai komisi dan biaya untuk mengoperasikan Helix, biasanya 2%-3% dari volume transaksi. Berdasarkan volume perdagangan $300 juta, Harmon mungkin telah memperoleh keuntungan terlarang antara $600 dan $900.

Harmon mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang pada Agustus 2021 dan dijatuhi hukuman 36 bulan penjara, tiga tahun pembebasan yang diawasi, penyitaan properti, dan penyitaan aset yang disita pada November 2024. Pada 21 Januari, Hakim Pengadilan Distrik Beryl A. Howell mengeluarkan perintah penyitaan akhir, menyatakan aset yang dimiliki oleh pemerintah. Ini menandai akhir dari proses hukum yang lengkap, mulai dari hukuman pidana hingga penyitaan perdata.

API Helix mengintegrasikan inovasi kriminal dari pasar web gelap

Harmon merancang Helix dan mesin pencari web gelap Grams untuk menghubungkan atau mendukung semua pasar web gelap utama pada saat itu. Application Programming Interface (API) Helix memungkinkan pasar web gelap untuk mengintegrasikan Helix langsung ke dalam sistem penarikan Bitcoin mereka. Penyelidik melacak puluhan juta dolar dana yang mengalir dari pasar web gelap ke Helix, sebuah integrasi yang memungkinkan pedagang narkoba untuk mencampur koin melalui Helix segera setelah menyelesaikan transaksi tanpa intervensi manual.

Kenyamanan “pencucian uang sekali klik” ini menjadikan Helix infrastruktur ekosistem web gelap. Ketika pembeli membeli obat-obatan di pasar web gelap, Bitcoin yang dibayar pertama-tama akan memasuki alamat kustodian pasar, dan ketika penjual memilih untuk menarik setelah transaksi selesai, sistem akan secara otomatis memanggil API Helix untuk mencampur koin, dan penjual pada akhirnya akan menerima Bitcoin “bersih”, yang tidak dapat ditelusuri kembali ke transaksi asli. Integrasi tanpa batas ini secara signifikan menurunkan ambang batas pencucian uang, sehingga memudahkan pemula teknologi untuk menyembunyikan sumber dana.

Proses operasi layanan pencampuran Helix

Langkah 1: Pelanggan mengirim bitcoin “kotor” ke alamat Helix, menandai sumbernya (seperti penjualan obat)

Langkah 2: Helix mencampur uang itu dengan uang ratusan pelanggan lain

Langkah 3: Sistem membagi Bitcoin campuran menjadi beberapa transaksi kecil dan mengirimkannya ke beberapa alamat yang disediakan oleh pelanggan

Langkah 4: Setelah beberapa lapisan lompatan dan penundaan waktu, pelanggan menerima bitcoin “bersih”, membuat analisis on-chain sulit dilacak

Teknologi ini mungkin tampak canggih, tetapi dengan kemajuan teknologi analisis blockchain, mixer koin tidak lagi aman. Algoritma yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Chainalysis dan Elliptic dapat mengidentifikasi perilaku pencampuran mata uang melalui pola transaksi dan bahkan mengembalikan aliran dana sebelum dan sesudah pencampuran mata uang. Kasing Helix adalah aplikasi yang sukses dari teknologi ini.

Pelacakan lintas batas FBI memecahkan kabut pencampuran mata uang

Pengumuman itu dibuat oleh Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva, Asisten Jaksa untuk Divisi Pidana Departemen Kehakiman, Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Jaksa Distrik Distrik Columbia, Guy Ficco, Direktur Divisi Investigasi Kriminal IRS, dan Brett Leatherman, Asisten Direktur Divisi Siber FBI. Kasus ini diselidiki oleh Divisi Kejahatan Siber Biro Investigasi Kriminal IRS dan Kantor Lapangan Washington FBI.

Kantor Kejaksaan Agung Belize dan Departemen Kepolisian Belize memberikan dukungan yang signifikan untuk penyelidikan ini, yang dikoordinasikan oleh Kedutaan Besar AS di Belmopan. Investigasi juga bekerja sama dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Beberapa aset Harmon disembunyikan di Belize, termasuk real estat dan rekening bank luar negeri, dan transfer aset lintas batas ini adalah tipikal pencucian uang. Kerja sama penegakan hukum AS dengan Belize menunjukkan bahwa bahkan jika aset ditransfer ke “surga pajak”, tidak ada cara untuk menghindari penuntutan hukum.

Pengacara pengadilan C. Alden Pelker dari Divisi Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual (CCIPS) Divisi Kriminal, Christopher B. Brown dari Bagian Siber Keamanan Nasional Departemen Keamanan Nasional, dan Rick Blaylock Jr., Asisten Jaksa AS untuk Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia, menangani kasus tersebut. CCIPS bekerja sama dengan lembaga penegak hukum domestik dan internasional untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan dunia maya, seringkali dengan bantuan dari sektor swasta.

Sejak 2020, CCIPS telah berhasil menghukum lebih dari 180 penjahat dunia maya dan memperoleh putusan pengadilan yang memulihkan lebih dari $3,5 juta dana korban. Angka ini menunjukkan tekad dan kemampuan Amerika Serikat untuk menegakkan kejahatan cryptocurrency. Keberhasilan memecahkan kasus Helix adalah panggilan bangun bagi operator mixer koin lainnya: anonimitas tidak mutlak, dan lembaga penegak hukum telah menguasai sarana teknis untuk melacak transaksi pencampuran koin.

Kasus Helix merupakan peringatan signifikan bagi industri kripto. Mixer atau protokol privasi seperti Tornado Cash itu sendiri adalah alat netral dan dapat digunakan oleh pengguna yang sah untuk alasan privasi. Namun, ketika alat ini digunakan untuk pencucian uang dalam skala besar, operator menghadapi tanggung jawab pidana. Penangkapan pengembang Tornado Cash pada tahun 2023 dan dakwaan pendiri Samourai Wallet pada tahun 2024 menunjukkan pengetatan peraturan tentang alat privasi di Amerika Serikat. Bagi pengguna kripto, risiko hukum menggunakan layanan ini meningkat.