Departemen Kehakiman AS telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $400M dalam aset. Aset tersebut terkait dengan Helix, layanan pencampuran cryptocurrency darknet. Jaksa menyatakan bahwa Helix memainkan peran besar dalam pencucian uang dari pasar online ilegal.

DOJ Mengamankan Kendali Hukum atas Aset Terkait Helix

Menurut pernyataan dari DOJ yang dirilis Kamis, sebuah perintah pengadilan terakhir dikeluarkan minggu lalu. Perintah tersebut memberikan kepemilikan hukum kepada pemerintah atas aset yang disita terkait operasi Helix. Aset tersebut berupa cryptocurrency, properti, dan rekening keuangan.

🇺🇸DOJ SITA $400M DALAM CRYPTO DAN ASET

Departemen Kehakiman AS telah menyelesaikan penyitaan lebih dari $400 juta dalam aset yang terkait dengan Helix, mixer darknet yang diduga mencuci dana ilegal.

Perintah pengadilan terakhir memberikan kepemilikan kepada pemerintah atas crypto yang disita, real… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL

— Coin Bureau (@coinbureau) 30 Januari 2026

Aset tersebut awalnya disita dari Larry Dean Harmon, yang mengoperasikan Helix. Helix telah memproses transaksi cryptocurrency dengan total lebih dari $300M antara 2014 dan 2017. Pihak berwenang mengatakan layanan ini membantu pengguna menyembunyikan sumber dana ilegal.

_Baca Selengkapnya: _****DOJ Tuntut Warga Venezuela dalam Konspirasi Pencucian Cryptocurrency $1M | Live Bitcoin News

Harmon, pada Agustus 2021, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman pada November 2024 selama 36 bulan penjara. Hukuman tersebut juga termasuk tiga tahun pengawasan dan denda penyitaan.

Pada 21 Januari, Hakim Beryl A. Howell memberlakukan perintah penyitaan terakhir. Putusan tersebut secara resmi memindahkan kepemilikan aset ke pemerintah AS. Kasus ini diajukan di Pengadilan Distrik untuk Distrik Columbia.

Dokumen pengadilan menyebut Helix sebagai salah satu layanan pencampuran darknet paling populer. Pedagang narkoba daring secara masif menggunakan platform ini untuk mencuci keuntungan. Penyelidik mengatakan Helix menangani sekitar 354.468 BTC selama masa operasinya.

Pada saat itu, transaksi tersebut dalam Bitcoin bernilai hampir $300M. Sebagian besar cryptocurrency mengalir dari atau ke pasar narkoba darknet. Harmon dikatakan menyimpan persentase sebagai biaya transaksi dan komisi.

Penyelidik melacak puluhan juta dolar dari pasar darknet ke Helix. Platform ini juga bekerja sama dengan Grams, mesin pencari darknet yang dikembangkan oleh Harmon. Kedua layanan digunakan untuk mendukung pasar darknet utama saat itu.

Investigasi Multi-Agen Targetkan Jaringan Pencucian Crypto

Pejabat senior DOJ mengungkapkan penyitaan bersama pemimpin penegak hukum federal. Unit Investigasi Kriminal IRS dan Divisi Siber FBI terlibat dalam penyelidikan. Beberapa lembaga bekerja sama selama beberapa tahun.

Unit Kejahatan Siber IRS-CI dan Kantor Lapangan FBI Washington menjadi lembaga utama dalam penyelidikan. Mereka dibantu oleh Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara Ohio juga turut membantu.

Kerja sama internasional sangat penting dalam kasus ini. Otoritas dari Belize memberikan bantuan penting dalam penyelidikan. Koordinasi dilakukan melalui Kedutaan Besar AS di Belmopan.

Penyelidikan ini juga dikoordinasikan dengan Financial Crimes Enforcement Network. Sementara itu, pengacara sidang dari CCIPS dan unit siber keamanan nasional memimpin upaya penuntutan. Asisten Jaksa AS Rick Blaylock Jr. mewakili Distrik Columbia.

CCIPS terus melakukan penyelidikan tempat kejadian perkara kejahatan siber di seluruh dunia sebagai bagian dari kemitraan penegakan hukum. Sejak 2020, CCIPS telah memenangkan lebih dari 180 vonis kejahatan siber. Perintah pengadilan telah mengembalikan lebih dari $350M dana korban.

Penyitaan Helix menunjukkan meningkatnya penegakan hukum terhadap layanan pencucian crypto. Regulator terus menargetkan platform yang memungkinkan aktivitas keuangan ilegal. Kasus ini menunjukkan pengendalian yang lebih ketat terhadap alat crypto yang berorientasi privasi.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar