Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah memasukkan dua bursa crypto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — ke dalam daftar sanksi karena diduga mendukung transaksi terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC).
Ini adalah kali pertama OFAC menempatkan sanksi pada sebuah bursa aset digital karena beroperasi di bidang keuangan ekonomi Iran. IRGC saat ini masuk dalam daftar organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Menurut pengumuman, kedua bursa ini memiliki hubungan dengan Babak Morteza Zanjani — seorang pengusaha Iran yang pernah dihukum karena menyelewengkan miliaran dolar dari Perusahaan Minyak Nasional Iran. Departemen Keuangan AS menuduh bahwa setelah mendapatkan pengurangan hukuman dan dibebaskan dari penjara, Zanjani terus membiayai kegiatan yang terkait dengan IRGC.
Departemen Keuangan menyatakan bahwa Zedcex telah memproses lebih dari $94 miliar transaksi sejak pendaftarannya pada Agustus 2022, dan kedua bursa tersebut memproses volume besar aliran dana yang terkait dengan mitra yang berhubungan dengan IRGC. Sebelumnya, OFAC pernah menjatuhkan sanksi pada alamat dompet crypto tertentu dan penyedia teknologi terkait yang terlibat dalam upaya menghindari sanksi, tetapi ini adalah pertama kalinya seluruh sebuah bursa masuk daftar hitam berdasarkan kerangka sanksi keuangan yang ditujukan ke Iran.
Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyatakan bahwa kedua bursa ini telah memproses sekitar $1 miliar aliran dana terkait IRGC sejak tahun 2023, yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka, sebagian besar melalui USDT di jaringan Tron.
Langkah ini terjadi di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas crypto Iran. Laporan lain menyebutkan bahwa Bank Sentral Iran telah membeli setidaknya $507 juta USDT, yang diduga untuk mendukung nilai rial yang sedang kehilangan nilai secara signifikan.
Sanksi kali ini juga menargetkan pejabat tinggi Iran yang diduga terlibat dalam kampanye penindasan kekerasan terhadap demonstran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa selama tahun 2025, lembaga ini telah menjatuhkan sanksi pada lebih dari 875 individu, kapal, dan pesawat yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Iran. Warga AS dilarang melakukan transaksi dengan individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bank gagal, perang berkecamuk: Iran 7,8 miliar dolar AS mata uang kripto "ekonomi bayangan" kembali menjadi perhatian
Seiring dengan peningkatan operasi koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran kembali menjadi perhatian. Negara ini memanfaatkan listrik murah untuk menambang Bitcoin guna menstabilkan mata uangnya dan menghindari sanksi. Kapasitas penambangan menyumbang 2%-5% dari seluruh dunia, dan diperkirakan akan membentuk ekosistem senilai 7,8 miliar dolar AS pada tahun 2025. Stablecoin USDT juga digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rial, karena depresiasi lebih dari 96%. Selain itu, masyarakat mempercepat beralih ke Bitcoin selama aksi protes untuk melindungi aset mereka.
区块客12menit yang lalu
TRM Labs Melaporkan $35B Kehilangan karena Penipuan Crypto di Seluruh Dunia pada 2025
TRM Labs melaporkan peningkatan penipuan kripto global, mencapai $35 miliar pada tahun 2025, kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya. Pelatihan yang lebih baik dan alat blockchain sangat penting bagi penegak hukum untuk memerangi skema penipuan yang canggih secara efektif.
TheNewsCrypto13menit yang lalu
FATF：Transfer peer-to-peer stablecoin menjadi risiko utama pencucian uang, menyarankan penerbit untuk memperkenalkan mekanisme pembekuan dan daftar hitam
Laporan terbaru FATF menunjukkan bahwa transfer P2P stablecoin telah menjadi sumber utama risiko pencucian uang di bidang kripto, terutama saat transaksi dompet tidak disimpan sendiri dan sulit diawasi. Sekitar 84% transaksi ilegal kripto melibatkan stablecoin, FATF menyarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap penerbit stablecoin dan mempromosikan langkah-langkah anti pencucian uang.
GateNews2jam yang lalu
Kelompok Taizi mencuci uang di Taiwan sebesar 10,7 miliar! Mengembangkan sendiri "Dompet OJBK" yang terhubung dengan pertukaran bawah tanah
Pengadilan Distrik Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Putra Mahkota" di Kamboja, yang melibatkan pencucian uang ilegal hingga 10,7 miliar dolar AS. Sebanyak 62 orang, termasuk Chen Zhi, telah didakwa, dan ditemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara. Chen Zhi memimpin pendirian perusahaan di berbagai negara, menyembunyikan hasil kejahatan melalui kontrak transaksi palsu, serta membeli rumah mewah dan mobil terkenal. Jaksa menuntut hukuman maksimal 13 tahun penjara terhadapnya.
区块客3jam yang lalu
Diduga alat pemerintah AS bocor! Google ungkap serangan baru penipuan cryptocurrency dan rantai serangan iPhone
Tim Intelijen Ancaman Google melaporkan bahwa paket alat eksploitasi iPhone baru bernama Coruna digunakan untuk penipuan cryptocurrency massal. Paket alat ini memanfaatkan teknologi JavaScript untuk sidik jari perangkat iOS, mencuri kata sandi cadangan terenkripsi dan informasi akun keuangan. Disarankan semua pengguna iPhone segera memperbarui sistem mereka untuk mencegahnya. Asal-usul Coruna masih diperdebatkan, diduga berasal dari pemerintah Amerika Serikat, tetapi belum ada bukti pasti yang mendukung klaim tersebut.
MarketWhisper6jam yang lalu
Kasus perampokan cryptocurrency dengan senjata di Rusia dijatuhi hukuman: tiga perampok dipenjara selama lima tahun
Pengadilan kota Omsk, Rusia, memutuskan tiga pria muda dihukum lima tahun karena melakukan perampokan terhadap pemilik mata uang kripto dengan menggunakan pisau. Mereka mengancam korban dengan kekerasan untuk memaksa menyerahkan aset, namun akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dan melarikan diri setelah diketahui oleh tetangga. Kasus ini mencerminkan peningkatan kejahatan kekerasan terhadap aset kripto secara global, dan Rusia sedang memperkuat upaya penindakan terhadap kejahatan semacam ini.
GateNews7jam yang lalu
