Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki apakah Iran menggunakan pertukaran kripto dan infrastruktur aset digital, bukan hanya dompet pribadi, untuk menghindari sanksi Barat. Langkah ini menunjukkan bahwa fokus penegakan bergeser dari alamat dompet tunggal ke platform perantara yang dapat menyediakan akses keuangan yang dapat diulang ke entitas yang terkena sanksi.
Menurut perusahaan analitik blockchain TRM Labs, pertukaran yang terkait dengan Iran bernama Zedcex telah memproses sekitar $ 1 miliar dalam arus kas yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). TRM mengatakan transaksi terkait IRGC menyumbang sekitar 56% dari total volume perdagangan bursa dan memuncak pada 87% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan tren entitas yang terkena sanksi beralih ke “infrastruktur layanan” seperti bursa, lobi stablecoin, dan pusat likuiditas alih-alih hanya mengedarkan dana melalui berbagai dompet.
Pejabat AS dikatakan sangat prihatin tentang penghindaran sanksi yang bergerak melampaui penggunaan kripto oportunistik dan mengandalkan infrastruktur keuangan digital yang terorganisir, yang dapat mempertahankan operasi dalam skala besar. Menurut TRM Labs dan Chainalysis, total volume transaksi kripto yang terkait dengan Iran telah meningkat menjadi sekitar $8–10 miliar per tahun. Sebagian besar uang diyakini terkait dengan IRGC, meskipun sebagian besar arus uang masih berasal dari orang-orang biasa yang ingin mempertahankan aset mereka, mengakses dolar dan tetap terhubung dengan sistem keuangan global ketika mata uang lokal melemah.
Pekan lalu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada bursa kripto yang dituduh beroperasi di sektor keuangan Iran untuk pertama kalinya. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) telah menempatkan Zedcex dan Zedxion – dua bursa yang terdaftar di Inggris – dalam daftar sanksi, menuduh mereka memfasilitasi perdagangan untuk IRGC, yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Para ahli mengatakan bahwa menghukum hanya dompet individu semakin tidak efektif karena dompet kripto mudah dibuat dan memiliki anonimitas relatif. Sebaliknya, langkah yang lebih efektif adalah menargetkan titik likuiditas dan penyedia layanan yang secara teratur mendukung arus kas, sehingga mengganggu akses jaringan yang terkena sanksi ke sistem keuangan.
Namun, analis juga mencatat bahwa sebagian besar aktivitas kripto global masih melayani tujuan yang sah. Namun, karena blockchain semakin banyak digunakan sebagai infrastruktur pembayaran dan penyelesaian, negara dan organisasi yang terkena sanksi kemungkinan akan terus berusaha mengeksploitasi lapisan infrastruktur khusus yang dibangun di atas jaringan ini.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Ripple Membagikan Intelijen Peretas Korea Utara dengan Industri Kripto karena Metode Serangan Beralih ke Rekayasa Sosial
Menurut BlockBeats, pada 5 Mei, Ripple mengumumkan bahwa pihaknya membagikan intelijen ancaman internal tentang peretas Korea Utara kepada industri kripto melalui Crypto ISAC. Langkah ini mengatasi pergeseran mendasar dalam metodologi serangan: alih-alih mengeksploitasi kerentanan kode smart contract, pelaku ancaman
GateNews1jam yang lalu
Kakak Sun melawan keluarga Trump! Sun Yuchen dituntut balik oleh WLFI atas fitnah, menyebut “aksi pamer PR”
WLFI menggugat pencemaran nama baik terhadap Sun Yuchen, menuduhnya menggerakkan opini publik untuk memberikan tekanan agar nilai asetnya senilai beberapa ratus juta dolar AS yang dibekukan bisa dicairkan; Sun membalas dengan menyebutnya sebagai aksi public relations tanpa dasar, dan mengatakan akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di pengadilan. Peristiwa ini bermula dari masalah transparansi tata kelola yang terungkap dari pembekuan token WLFI dan pinjaman Dolomite; Sun sebelumnya membeli token WLFI dengan dana besar dan membeli meme coin resmi terkait Trump, kini berseteru di pengadilan dengan keluarga Trump. WLFI menyatakan pembekuan sesuai dengan ketentuan Clarity Act, serta menuduh Sun melakukan wanprestasi, memindahkan token, melakukan short/penjualan tanpa memiliki, dan menyebarkan opini publik yang negatif; gugatan masih dalam proses persidangan.
ChainNewsAbmedia3jam yang lalu
Aave Berupaya Mengangkat Pembekuan $73M ETH dari Eksploit Kelp DAO
Aave LLC mengajukan mosi darurat di pengadilan federal pada 1 Mei untuk mencabut pembekuan yang diperintahkan pengadilan atas sekitar $73 juta dalam ether yang dipulihkan dari eksploitasi Kelp DAO pada 18 April, dengan berargumen bahwa kepemilikan sementara atas aset yang dicuri tidak sama dengan kepemilikan sebenarnya. Mosi tersebut menantang pembatasan yang mencegah
CryptoFrontier3jam yang lalu
Payward Menuduh $25M Kecurangan Penahanan Kripto terhadap Etana
Payward, perusahaan induk bursa kripto Kraken, telah mengajukan gugatan yang menuduh adanya penipuan penitipan kripto senilai 25 juta dolar AS terhadap Etana dan CEO perusahaan tersebut, menurut pengaduan. Tuduhan tersebut berfokus pada klaim bahwa dana klien disalahgunakan, dicampur, dan disembunyikan sebagai bagian dari skema yang “mirip Ponzi”
CryptoFrontier6jam yang lalu
