DOJ Denda Paxful $4 Juta untuk Transfer Dana Ilegal

TheNewsCrypto

2026-02-12 07:01:43

BTC2,24%

Amerika Serikat memerintahkan pertukaran cryptocurrency Paxful membayar denda kriminal sebesar 4 juta dolar karena secara sadar memfasilitasi transfer dana.
Jaksa mengatakan Paxful kekurangan kontrol anti-pencucian uang yang memadai dan bahkan mempromosikan praktik kepatuhan yang lemah.

Pengadilan federal AS memerintahkan Paxful Holdings Inc. membayar denda kriminal sebesar 4 juta dolar atas operasi ilegal masa lalu yang melibatkan platform pertukaran cryptocurrency. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Paxful, sebuah pertukaran peer-to-peer untuk Bitcoin, memungkinkan pengguna melakukan transaksi ilegal untuk prostitusi, skema penipuan, dan pencucian uang. Otoritas menyebutkan bahwa Paxful secara sadar menjalankan bisnisnya tanpa kontrol anti-pencucian uang yang secara hukum diwajibkan. Perusahaan telah mengajukan pengakuan bersalah atas keterlibatannya dalam kejahatan dengan melanggar Travel Act, yang terkait dengan mempromosikan aktivitas prostitusi ilegal yang dilakukan di platformnya. Paxful mengakui bahwa mereka adalah bisnis pengiriman uang tanpa izin, menangani uang untuk kejahatan.

Pendapatan Ilegal Paxful dari Iklan

Otoritas AS menuduhnya berkonspirasi untuk melanggar persyaratan regulasi anti-pencucian uang di bawah program AML BSA. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa perusahaan memfasilitasi transaksi lebih dari 26 juta dolar dengan mitra kriminal antara tahun 2017 dan 2019. Perusahaan menghasilkan pendapatan hampir 30 juta dolar, sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadilan. Penyelidik menemukan bahwa Paxful memfasilitasi perdagangan Bitcoin untuk situs yang terkait dengan aktivitas prostitusi ilegal dan eksploitasi seksual. Beberapa aktivitas dilakukan dengan platform yang mengandung materi eksploitasi seksual.

Otoritas AS mengklaim bahwa Paxful menarik para penjahat dengan membanggakan praktik kepatuhan yang lemah. Pejabat Departemen Kehakiman menekankan bahwa hal ini menyediakan lahan subur untuk aktivitas keuangan ilegal. Otoritas AS mengklaim bahwa pendiri perusahaan secara internal mengakui pertumbuhan dari kepatuhan yang longgar. Namun, setelah menilai kemampuan perusahaan untuk membayar, hakim mengurangi denda dari lebih dari 112 juta dolar menjadi 4 juta dolar. Jaksa AS Eric Grant menegaskan bahwa hukuman ini menunjukkan bahwa kegagalan kepatuhan memiliki konsekuensi.

Departemen Kehakiman mencatat bahwa perusahaan yang memfasilitasi aktivitas kriminal harus bertanggung jawab secara serius. Perlu dicatat bahwa penyelidik menyoroti pelanggaran berbagai legislasi federal dalam kasus Paxful. Kegiatan Paxful diselidiki oleh Investigasi Kriminal IRS dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri.

Perilaku Kriminal dan Konteks Penegakan Hukum

Jaksa menuduh Paxful gagal memasang pemeriksaan uji tuntas dasar yang diperlukan untuk organisasi yang diatur. Perusahaan mengizinkan transaksi untuk penipuan, skema pemerasan, dan situs iklan prostitusi yang tidak diatur. Otoritas nasional menyatakan mereka memiliki kekhawatiran serius tentang kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Menurut dokumen pengadilan, perusahaan juga mengizinkan transaksi berlangsung tanpa pemeriksaan identitas yang memadai.

Sebelumnya, kedua lembaga bekerja sama untuk menindak Paxful karena melanggar persyaratan kepatuhan aset digital. Selain itu, otoritas memberlakukan denda moneter sipil atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act) bersamaan dengan sanksi pidana. Kasus Paxful merupakan bagian dari upaya federal yang lebih besar untuk menegakkan AML dan kejahatan keuangan terhadap aset kripto. Lembaga-lembaga menyatakan bahwa pelanggaran kepatuhan semacam ini akan menjadi perhatian dalam tindakan di masa depan.

Berita Kripto yang Ditekankan:

Bitcoin Bergerak Bersama Saham Teknologi, Bukan Emas, Tunjukkan Riset Grayscale

Lihat Asli

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Kelompok Taizi mencuci uang di Taiwan sebesar 10,7 miliar! Mengembangkan sendiri "Dompet OJBK" yang terhubung dengan pertukaran bawah tanah

Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Pengadilan Distrik Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Putra Mahkota" di Kamboja, yang melibatkan pencucian uang ilegal hingga 10,7 miliar dolar AS. Sebanyak 62 orang, termasuk Chen Zhi, telah didakwa, dan ditemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara. Chen Zhi memimpin pendirian perusahaan di berbagai negara, menyembunyikan hasil kejahatan melalui kontrak transaksi palsu, serta membeli rumah mewah dan mobil terkenal. Jaksa menuntut hukuman maksimal 13 tahun penjara terhadapnya.

区块客1jam yang lalu

Diduga alat pemerintah AS bocor! Google ungkap serangan baru penipuan cryptocurrency dan rantai serangan iPhone

Geopolitik Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Tim Intelijen Ancaman Google melaporkan bahwa paket alat eksploitasi iPhone baru bernama Coruna digunakan untuk penipuan cryptocurrency massal. Paket alat ini memanfaatkan teknologi JavaScript untuk sidik jari perangkat iOS, mencuri kata sandi cadangan terenkripsi dan informasi akun keuangan. Disarankan semua pengguna iPhone segera memperbarui sistem mereka untuk mencegahnya. Asal-usul Coruna masih diperdebatkan, diduga berasal dari pemerintah Amerika Serikat, tetapi belum ada bukti pasti yang mendukung klaim tersebut.

MarketWhisper4jam yang lalu

Kasus perampokan cryptocurrency dengan senjata di Rusia dijatuhi hukuman: tiga perampok dipenjara selama lima tahun

Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Pengadilan kota Omsk, Rusia, memutuskan tiga pria muda dihukum lima tahun karena melakukan perampokan terhadap pemilik mata uang kripto dengan menggunakan pisau. Mereka mengancam korban dengan kekerasan untuk memaksa menyerahkan aset, namun akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dan melarikan diri setelah diketahui oleh tetangga. Kasus ini mencerminkan peningkatan kejahatan kekerasan terhadap aset kripto secara global, dan Rusia sedang memperkuat upaya penindakan terhadap kejahatan semacam ini.

GateNews5jam yang lalu

Senator Chris Murphy mempertanyakan dugaan perdagangan dalam pasar prediksi terkait serangan udara Iran, taruhan jutaan dolar yang menghasilkan keuntungan memicu kontroversi "korupsi Gedung Putih"

Pasar Prediksi Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Senator Amerika Chris Murphy mengungkapkan kekhawatiran terhadap perdagangan pasar prediksi sebelum tindakan militer Iran, menuduh bahwa taruhan besar mungkin melibatkan informasi dalam, yang menyebabkan masalah korupsi "menguntungkan dari perang". Dia menyebutkan bahwa beberapa akun menempatkan taruhan yang tepat sebelum serangan udara, mendapatkan keuntungan besar, dan menyerukan legislasi untuk membatasi perdagangan terkait demi melindungi keamanan nasional. Hal ini memicu diskusi luas di dunia politik Amerika tentang kekuasaan perang dan transparansi.

GateNews5jam yang lalu

FBI dan Europol bersama-sama menutup forum hacker LeakBase, operasi penegakan hukum di 14 negara mengunci data 140.000 pengguna

Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

FBI Amerika Serikat dan Europol bersama lembaga penegak hukum dari berbagai negara menutup forum kejahatan siber LeakBase, platform yang digunakan untuk perdagangan data yang dicuri, dengan 142.000 anggota terdaftar. Dalam operasi ini, mereka menyita server, mengumpulkan sejumlah besar bukti, dan memutus saluran perdagangan data sensitif para pelaku kejahatan siber. Kerja sama lembaga penegak hukum ini menunjukkan bahwa respons internasional terhadap kejahatan siber semakin diperkuat.

GateNews6jam yang lalu

Kontrak ledakan nuklir Polymarket menarik 650.000 dolar AS dalam perdagangan! Memicu kontroversi moral dan insider, resmi menariknya secara mendadak

Pasar Prediksi Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Polymarket menuai kontroversi setelah meluncurkan kontrak prediksi tentang serangan nuklir, dituduh memanfaatkan krisis kemanusiaan untuk spekulasi, dan akhirnya menarik kontrak tersebut pada 4 Maret serta menghadapi tekanan regulasi. Para analis menunjukkan bahwa platform ini berpotensi menjadi saluran perdagangan orang dalam, yang dapat mengancam citra pasar prediksi. Otoritas pengawas di AS berencana untuk memperketat regulasi pasar prediksi, menekankan perlunya mencari keseimbangan antara etika dan hukum.

CryptoCity6jam yang lalu

Komentar

0/400

Tidak ada komentar