Platform perdagangan cryptocurrency peer‑to‑peer Paxful dijatuhi hukuman denda pidana sebesar 4 juta dolar AS setelah mengaku bersalah berkonspirasi dalam skema yang mempromosikan prostitusi ilegal dan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
Mengutamakan Keuntungan di Atas Kepatuhan
Paxful Holdings, sebuah platform perdagangan cryptocurrency peer‑to‑peer, telah dijatuhi hukuman denda pidana sebesar 4 juta dolar AS setelah mengakui berkonspirasi dalam skema yang mempromosikan prostitusi ilegal, melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan dengan sengaja mentransmisikan hasil kejahatan. Denda tersebut, yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman, mencerminkan kemampuan terbatas Paxful untuk membayar. Jaksa awalnya menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS sesuai dengan skala pelanggaran tersebut.
Menurut Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva, Paxful “menguntungkan dari memindahkan uang untuk kriminal” dengan mengiklankan kurangnya kontrol anti-pencucian uang. Jaksa AS Eric Grant menekankan bahwa perusahaan “memfasilitasi pencucian uang dan kejahatan lain” dengan mengutamakan pendapatan di atas kepatuhan hukum.
Agen Khusus Investigasi Kriminal IRS Linda Nguyen menambahkan bahwa pengabaian aturan oleh Paxful “memungkinkan pergerakan dana ilegal secara besar-besaran.”
Efek ‘Backpage’
Hukuman terhadap Paxful, yang berhenti beroperasi pada Oktober 2025, setelah mengaku bersalah pada awal tahun tersebut. Departemen Kehakiman menentukan bahwa platform tersebut tidak memiliki kapasitas keuangan untuk membayar lebih dari 4 juta dolar AS. Denda ini berkaitan dengan fasilitasi Paxful terhadap lebih dari 26,7 juta transaksi senilai hampir 3 miliar dolar AS, yang menghasilkan pendapatan sebesar 29,7 juta dolar AS.
Pihak berwenang AS berargumen bahwa platform tersebut dengan sengaja memproses transaksi yang terkait dengan situs yang kemudian ditutup karena mempromosikan prostitusi ilegal dan perdagangan seks. Dokumen pengadilan menuduh pendiri Paxful bahkan mempromosikan ‘Efek Backpage’ sebagai pendorong pertumbuhan, dengan hampir 17 juta dolar bitcoin mengalir dari dompet Paxful ke Backpage dan situs serupa.
Pelanggaran dan Taktik Pemasaran
Pihak berwenang menuduh bahwa dari tahun 2015 hingga 2019, Paxful memasarkan dirinya sebagai platform tanpa persyaratan know-your-customer (KYC), menampilkan kebijakan anti-pencucian uang palsu, dan gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan meskipun ada bukti jelas penggunaan kriminal.
Akhirnya, Paxful mengaku bersalah berkonspirasi melanggar Travel Act dengan mempromosikan prostitusi ilegal dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dengan sengaja memindahkan hasil kejahatan. Perusahaan juga mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif.
Menurut pernyataan Departemen Kehakiman, Paxful mendapatkan kredit parsial karena bekerja sama dengan penyidik dan menerapkan langkah perbaikan, meskipun jaksa mencatat perusahaan gagal mengungkapkan pelanggarannya secara sukarela.
Co-founder Paxful dan mantan CTO Artur Schaback mengaku bersalah pada Juli 2024 atas tuduhan konspirasi terkait.
FAQ ❓
- Apa yang terjadi dengan Paxful Holdings? Paxful dijatuhi hukuman di AS untuk membayar denda pidana sebesar 4 juta dolar AS setelah mengaku bersalah berkonspirasi dalam pencucian uang dan prostitusi ilegal.
- Mengapa Paxful didenda? Pihak berwenang mengatakan platform tersebut dengan sengaja memproses transaksi ilegal, termasuk terkait Backpage.com, sambil mengabaikan hukum anti-pencucian uang.
- Seberapa besar operasi Paxful? Antara 2017 dan 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26,7 juta transaksi senilai hampir 3 miliar dolar AS, yang menghasilkan pendapatan sebesar 29,7 juta dolar AS.
- Apa arti kasus ini bagi platform crypto di seluruh dunia? Kasus ini menunjukkan bahwa regulator di seluruh dunia akan menuntut pertanggungjawaban bursa jika mereka mengutamakan keuntungan di atas kepatuhan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Partai Demokrat AS berencana mengusulkan undang-undang untuk membatasi pasar prediksi, kekhawatiran muncul terkait perdagangan dalam informasi rahasia tentang perang Iran
Senator Amerika Chris Murphy dalam video menunjukkan bahwa ada orang yang bertaruh pada "Amerika Serikat dan Iran berperang", mencurigai bahwa beberapa orang memiliki informasi rahasia. Dia dan anggota DPR Mike Levin sedang menyusun RUU untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar prediksi seperti Polymarket, guna mencegah penyalahgunaan untuk meraih keuntungan dari tindakan militer.
GateNews25menit yang lalu
Absurd》Seorang penipu Korea yang telah meninggal selama 7 tahun bangkit kembali, pengadilan menjual mata uang kripto untuk mengembalikan kerugian korban
Seorang penipu dari Korea Selatan setelah dinyatakan meninggal tujuh tahun yang lalu akhirnya dikembalikan ke negara asalnya, pengadilan mencabut pengumuman hilangnya, dan aset yang dibekukan sekitar 60.000 dolar AS kemudian digunakan untuk membayar korban. Peristiwa ini mengungkapkan banyak celah dalam sistem peradilan Korea Selatan dan memicu kritik luas terhadap pengelolaan aset digital, pemerintah memutuskan untuk melakukan reformasi menyeluruh.
動區BlockTempo26menit yang lalu
Partai Demokrat AS berencana mengusulkan undang-undang untuk membatasi pasar prediksi, taruhan serangan udara Iran memicu kontroversi perdagangan dalam rahasia
Anggota Partai Demokrat Amerika Serikat berencana mendorong regulasi baru untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar prediksi, guna mengatasi risiko perdagangan dalam yang dipicu oleh taruhan terhadap tindakan militer Iran. Senator Murphy memperingatkan bahwa taruhan semacam itu dapat menyebabkan risiko moral, mendorong pihak internal untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Legislasi terkait bertujuan untuk mencegah penggunaan informasi sensitif untuk perdagangan tidak sah, sekaligus memicu diskusi lebih lanjut tentang pengawasan pasar prediksi.
GateNews49menit yang lalu
FBI menangkap tersangka pencurian cryptocurrency di kantor sheriff, misteri pencurian senilai 46 juta dolar terungkap
FBI Amerika menangkap John Daghita di Saint Martin karena diduga melakukan akses ilegal terhadap 46 juta dolar cryptocurrency yang dikelola oleh kantor sheriff. Kasus ini berawal dari jejak yang dilacak oleh detektif rantai ZachXBT, mengungkap celah dalam pengelolaan aset digital oleh pemerintah, dan memicu pertanyaan tentang keamanan penitipan pihak ketiga. Saat ini, belum dikonfirmasi apakah aset yang dicuri telah berhasil dipulihkan.
MarketWhisper49menit yang lalu
Seorang penipu cryptocurrency yang pernah dinyatakan meninggal dunia oleh hukum di Korea Selatan muncul kembali dan mengembalikan kerugian kepada para korban
Seorang penipu mata uang kripto Korea yang pernah dinyatakan meninggal dunia baru-baru ini ditangkap kembali dan telah membayar sekitar 60.000 dolar AS kepada korban. Orang ini melakukan penipuan pada 2019 lalu, melarikan diri ke Kamboja, dan setelah kembali ke Korea Selatan, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah hukum.
GateNews2jam yang lalu
SEC membatalkan tuduhan terhadap Justin Sun, Rainberry mencapai penyelesaian sebesar puluhan juta dolar
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mencabut semua tuduhan terhadap pendiri Tron Justin Sun dan lembaga terkaitnya, serta mencapai penyelesaian dengan Rainberry di bawah naungannya, yang setuju membayar denda sebesar juta dolar AS. Tuduhan tersebut meliputi penjualan token tanpa pendaftaran, manipulasi pasar, dan promosi selebriti yang tidak diungkapkan. Penyelesaian ini mencerminkan perubahan arah penegakan hukum SEC terhadap industri mata uang kripto, dan tidak memberikan keputusan hukum yang jelas terhadap status hukum TRX dan BTT.
MarketWhisper2jam yang lalu
