13 Februari, berita dari Chainalysis menunjukkan bahwa laporan terbaru mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dana kripto yang masuk ke jaringan perdagangan manusia diduga meningkat sebesar 85%, dengan total mencapai ratusan juta dolar AS, terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara. Layanan yang terlibat meliputi tempat penipuan, kasino online, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa transaksi kripto ini terutama mendukung layanan pendamping internasional, jaringan prostitusi, agen penculikan tenaga kerja, dan pemasok materi kekerasan seksual terhadap anak-anak, di mana stablecoin paling umum digunakan dalam layanan pendamping dan prostitusi. Chainalysis menegaskan bahwa meskipun aliran dana meningkat secara signifikan, transparansi blockchain memberikan keunggulan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penegak hukum. Dengan menganalisis pola transaksi yang dapat dikenali dan kluster dompet, otoritas pengawas dapat melacak aliran dana dan memberantas jaringan ilegal.
Chainalysis menyarankan bahwa tim kepatuhan dan penegak hukum harus memfokuskan perhatian pada transaksi besar dan berkala yang dilakukan ke lembaga penyalur tenaga kerja, kluster dompet yang terkait dengan berbagai layanan ilegal, serta aktivitas pertukaran rutin stablecoin. Perusahaan ini menambahkan bahwa analisis blockchain memainkan peran kunci dalam keberhasilan penutupan platform eksploitasi seksual anak-anak oleh aparat penegak hukum Jerman tahun lalu.
Laporan menegaskan bahwa, berbeda dengan transaksi tunai tradisional, transparansi transaksi blockchain tidak hanya dapat mengungkap aliran dana dari jaringan perdagangan manusia, tetapi juga berpotensi mencegah kejahatan di masa depan. Chainalysis menyerukan agar otoritas pengawas dan penegak hukum di seluruh dunia meningkatkan pengawasan pembayaran kripto untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan kejahatan terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CFTC Trump Menunjuk Pengacara Kripto untuk Memimpin Tim Penegakan Hukum yang Mengecil
CFTC menunjuk David Miller, seorang pengacara pembela kripto, untuk memimpin divisi penegakannya di tengah pemangkasan staf yang signifikan. Sambil fokus pada penipuan dan manipulasi, badan tersebut bertujuan memperluas peran regulasinya di pasar kripto dan prediksi.
Decrypt1jam yang lalu
CFTC Amerika Serikat menunjuk mantan jaksa David Miller sebagai kepala penegakan hukum
Pesan ChainCatcher, menurut Reuters melaporkan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada hari Senin mengumumkan bahwa mantan jaksa David Miller akan menjadi pejabat penegak hukum utama di lembaga tersebut. Langkah ini dilakukan saat CFTC bersiap untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency dan prediksi.
Sebagai kepala penegakan hukum baru di CFTC, Miller akan bertanggung jawab memimpin penegakan hukum di bidang aset digital.
GateNews5jam yang lalu
Bank-bank Tiongkok membekukan rekening karena catatan terkait cryptocurrency
Di AS, regulasi cryptocurrency semakin longgar, sementara China memperketat pengendalian, terutama di bank ritel. Pengguna melaporkan pembekuan akun karena menyebutkan cryptocurrency dalam transaksi, menunjukkan peningkatan kehati-hatian di antara investor China.
TapChiBitcoin7jam yang lalu
Laporan TRM Labs: Kasus penipuan kripto yang didorong AI meningkat 500% pada tahun 2025
Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa kecerdasan buatan sedang mengubah wajah kejahatan keuangan digital, dengan perkiraan aliran cryptocurrency ilegal mencapai 158 miliar dolar AS pada tahun 2025, dan kasus penipuan yang didorong oleh AI meningkat sebesar 500%. Agen AI otonom mempercepat pencucian uang, menurunkan ambang penghindaran, yang menyebabkan krisis kepatuhan. Tanggung jawab hukum sulit dilacak, membutuhkan kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi.
GateNews7jam yang lalu
Korea akan menyelidiki insiden bocornya foto cryptocurrency yang menyebabkan kerugian 4,8 juta dolar AS bagi otoritas pajak dan kejadian pengungkapan mnemonic
Badan Pajak Nasional Korea Selatan meminta maaf setelah foto di lokasi yang menunjukkan mnemonic hardware wallet bocor, yang menyebabkan pencurian cryptocurrency senilai 4,8 juta dolar AS. Pemerintah telah meminta polisi untuk menyelidiki dan akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset digital.
GateNews7jam yang lalu
Dua wilayah di Rusia mencabut pembatasan penambangan cryptocurrency, tetapi ancaman larangan jangka panjang masih ada
Republik Buryatia dan Wilayah Perbatasan Luar Baikal di Rusia akan mencabut pembatasan sementara terhadap penambangan cryptocurrency mulai 15 Maret, tetapi pemerintah Moskow berencana memberlakukan larangan penuh selama lima tahun pada 2026. Saat ini, Rusia telah melarang penambangan di 10 wilayah, menyebabkan kesulitan investasi bagi perusahaan, dan perusahaan penambangan terbesar BitRiver menghadapi risiko kebangkrutan serta pendirinya ditahan.
GateNews9jam yang lalu
