Singkatnya
- Seorang pria dari Connecticut menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menghabiskan dana pelanggan crypto di Stake.
- Jaksa mengatakan dia menyesatkan klien dengan mengaku sebagai investor crypto yang bekerja untuk seorang pakar pasar yang dikenal sebagai “The Chef.”
- Pria tersebut mengaku tidak bersalah minggu ini atas 21 tuduhan penipuan transfer, pencucian uang, dan pernyataan palsu.
Seorang pria berusia 24 tahun dari Connecticut dituduh oleh jaksa federal telah mengambil hampir satu juta dolar dari calon investor crypto dan menghabiskan dana tersebut secara online.
Pria tersebut, Elmin Redzepagic, diduga memasarkan dirinya sebagai investor crypto yang cerdas dengan tingkat pengembalian tinggi. Tetapi setelah mengumpulkan dana dari klien, jaksa menuduh, dia akan menyetorkannya ke Stake, kasino crypto offshore yang kontroversial.
Department of Justice mengatakan Redzepagic kehilangan lebih dari $950.000 dari para investor melalui aktivitas tersebut.
Bulan lalu, sebuah dewan juri federal di New Haven menuntut Redzepagic atas tujuh tuduhan penipuan transfer, 11 tuduhan pencucian uang internasional, dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyelidik kriminal IRS. Dia menghadapi total hukuman 375 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.
Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan di hadapan hakim federal di Hartford. Dia dibebaskan dengan jaminan sebesar $500.000.
Menurut DOJ dan IRS, terdakwa membuat skema rumit untuk meyakinkan investor bahwa dia menjalankan bisnis investasi aset digital yang sah.
Dia mengaku bekerja untuk seorang pakar crypto yang hanya dikenal sebagai “The Chef,” yang memimpin operasi dan memutuskan bagaimana serta kapan investor akan menerima keuntungan mereka.
The Chef selalu mendapatkan keuntungan besar bagi pelanggan Redzepagic, sejauh yang diketahui pelanggan—tetapi sering kali menuntut pembayaran tambahan untuk biaya gas jaringan agar dana dapat dirilis.
Terkadang, Redzepagic akan membayar korban-korbannya pembayaran besar “menenangkan” untuk menjaga skema tetap berjalan, tuduh jaksa.
Pada tahun 2023, terdakwa diwawancarai tentang tindakan yang diduga dilakukan oleh IRS dan membuat beberapa pernyataan palsu, klaim dakwaan. Dia kemudian diduga melanjutkan skema ilegalnya hingga Maret 2025.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
LUNA penyebab keruntuhan? Terraform Labs melaporkan ke Wall Street Jane Street: penjualan ilegal sebesar 85 juta USDT
Terraform Labs pengelola kebangkrutan mengajukan gugatan terhadap perusahaan perdagangan kuantitatif Wall Street Jane Street, menuduh mereka menjual 85 juta UST menggunakan informasi internal sebelum UST terlepas dari dolar, menjadi kunci utama dalam kejadian tersebut. Jane Street menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan "tidak berdasar" dan menyalahkan kegagalan manajemen Terraform. Kasus ini mencerminkan bahwa gelombang dampak dari keruntuhan Terra masih berlanjut dan akan memicu perang hukum lebih lanjut.
動區BlockTempo2jam yang lalu
ZachXBT akan mengumumkan penyelidikan besar terkait dugaan perdagangan orang dalam di dunia kripto
Penyelidik on-chain ZachXBT mengumumkan penyelidikan besar terkait perdagangan orang dalam di sebuah perusahaan kripto, yang akan diungkapkan pada 26 Februari. Spekulasi pasar berpusat pada protokol Meteora di Solana, yang saat ini dianggap sebagai tersangka utama.
TapChiBitcoin4jam yang lalu
Pihak yang menjadi korban Blue Sky Grey menuntut ganti rugi, batas waktu 22 Mei, Pengadilan Tinggi Inggris menerima lebih dari 11.300 permohonan
Pengadilan Tinggi Inggris mengadakan sidang penyitaan aset pada 16 hingga 17 Februari terkait kasus pencucian uang Blue Sky Grey yang melibatkan lebih dari 60.000 Bitcoin, dengan lebih dari 11.300 korban dari China berencana mengajukan klaim ganti rugi, yang hanya sekitar 8,8% dari total 128.409 korban. Berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan Inggris, semua korban dapat mendaftar dan mengajukan klaim ganti rugi ke pengadilan tinggi sebelum 22 Mei 2026.
MarketWhisper4jam yang lalu
Jane Street TERTANGKAP Tangan$150M ? Gerakan Rahasia Menghancurkan UST & LUNA
Akibat runtuhnya Terra pada tahun 2022 belum selesai. Dalam kasus ini, Terraform Labs telah menggugat Jane Street atas dugaan perdagangan orang dalam terkait dengan runtuhnya TerraUSD dan LUNA secara dramatis. Menurut dokumen pengadilan, sebuah dompet yang terkait dengan Jane Street telah melakukan penjualan besar-besaran of
Coinfomania4jam yang lalu
Perusahaan investasi cryptocurrency Hong Kong saat ini memiliki pengkhianat! Insinyur berusia 34 tahun mencuri 2.67 juta USDT
Sebuah perusahaan investasi di Tsim Sha Tsui, Hong Kong, yang menyediakan layanan penyelesaian mata uang kripto, melaporkan bahwa sekitar 20 klien mereka mulai Januari 2026 secara berturut-turut melaporkan akun USDT mereka telah dicuri, dengan kerugian total mencapai 2,67 juta USDT, setara dengan sekitar 20,87 juta dolar Hong Kong. Setelah penyelidikan, polisi pada 23 Februari menangkap seorang insinyur jaringan bernama Cai berusia 34 tahun dengan tuduhan "penyalahgunaan pencurian", yang diduga telah mengakses database perusahaan tanpa izin dan memeriksa data akun pelanggan.
MarketWhisper4jam yang lalu
Tersangka penipuan cryptocurrency sebesar 900 juta RMB, pelaku buronan China ditangkap di rumah mewah Thailand
Kantor Imigrasi Distrik Tiga Thailand baru-baru ini menangkap seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok (nama samaran: Duan Zong) di sebuah kawasan perumahan mewah di Ban Puri, Provinsi North Lam. Ia diduga memimpin kasus penipuan platform mata uang kripto BHE Exchange, yang menyebabkan lebih dari 20.000 korban dan kerugian diperkirakan melebihi 128 juta dolar AS (sekitar 9 miliar RMB). Tersangka melarikan diri dari Tiongkok pada tahun 2024 dan bersembunyi di Thailand. Otoritas Tiongkok telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan terhadapnya.
MarketWhisper5jam yang lalu
