BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Spanyol menghancurkan sebuah tambang Bitcoin ilegal, diduga melakukan penipuan listrik lebih dari 860.000 euro
Polisi Catalonia di Spanyol menemukan sebuah tambang Bitcoin ilegal di Barcelona, dengan kerugian listrik mencapai 860.643 euro. Polisi menemukan 88 mesin ASIC yang tidak terhitung meteran listriknya, yang menimbulkan risiko keamanan. Pelaku telah ditahan, penyelidikan masih berlangsung.
GateNews1jam yang lalu
FATF memperingatkan tentang risiko penghindaran sanksi saat melakukan transaksi P2P menggunakan stablecoin
FATF memperingatkan bahwa transaksi stablecoin P2P menggunakan dompet tidak terhosting adalah celah besar dalam ekosistem kripto, berpotensi menghindari pengawasan AML. Mereka mendesak negara-negara untuk menilai risiko dan meningkatkan pemantauan terhadap transaksi semacam itu. Pada tahun 2025, alamat ilegal menerima $154 miliar dalam crypto, dengan 84% melibatkan stablecoin, meskipun transaksi ilegal tetap di bawah 1% dari volume di blockchain.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
Iran Mengandalkan Stablecoin Saat Perang Mengguncang Aliran Crypto
Strategi stablecoin Iran, yang menarik perhatian internasional selama ketidakstabilan geopolitik, menyoroti peran mata uang dalam perekonomian. Bank Sentral menghentikan perdagangan USDT-toman untuk mengelola nilai mata uang. Laporan menunjukkan stablecoin terlibat dalam 84% volume crypto ilegal Iran pada tahun 2025, dengan hubungan yang signifikan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Di tengah serangan udara, aktivitas crypto Iran menurun drastis, mengungkapkan kerentanan sementara transaksi terkait rezim kemungkinan tetap berlangsung. Temuan FATF menekankan dualitas stablecoin dalam kegiatan keuangan yang sah dan ilegal.
BlockChainReporter3jam yang lalu
Pembayaran kripto mendorong kejahatan? Kelompok "balas dendam pribadi" Korea Selatan ditangkap
Polisi Korea Selatan membongkar sebuah kelompok yang menggunakan cryptocurrency untuk melakukan "balas dendam pribadi", dan menangkap beberapa tersangka yang diduga melakukan gangguan dan perusakan. Penyidikan menunjukkan bahwa tersangka menerima instruksi melalui Telegram dan mendapatkan imbalan dalam cryptocurrency. Polisi sedang memburu pengorganisasi di balik layar, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap teknologi enkripsi untuk mencegah kejahatan.
GateNews6jam yang lalu
Pemilihan tengah tahun AS dimulai, industri kripto menggelontorkan dana besar untuk mendukung agenda pro-kripto Trump
Pemilihan pendahuluan tengah tahun 2026 di Amerika Serikat telah dimulai, industri kripto secara aktif menginvestasikan 2,88 miliar dolar AS, mendorong legislasi《CLARITY Act》. Texas, North Carolina, dan Arkansas menjadi medan utama, bertujuan memastikan Kongres mendukung perkembangan kripto. Dukungan Trump akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kripto, dan jika hasil pemilihan pendahuluan tidak menguntungkan, kemungkinan besar akan menolak visi kripto tersebut.
TechubNews6jam yang lalu
Eks polisi LAPD dihukum karena mencuri cryptocurrency senilai $350.000 dan penculikan
Seorang mantan petugas LAPD dihukum karena penculikan dan perampokan terkait pembobolan apartemen tahun 2024 yang bertujuan mencuri $350.000 dalam cryptocurrency. Eric Halem, bersama tiga rekannya yang menyamar sebagai polisi, mengancam seorang korban berusia 17 tahun untuk mendapatkan hard drive Bitcoin.
TapChiBitcoin7jam yang lalu
