Polisi Australia Tersangka Pria atas Penipuan Investasi Crypto sebesar $3.5M yang Menargetkan Korban Lansia

Singkatnya

• Kepolisian NSW telah menahan seorang pria berusia 42 tahun terkait dugaan penipuan investasi kripto sebesar 3,3 juta dolar yang menargetkan 190 warga senior Australia.
• Korban diarahkan ke platform bernama “NEXOpayment,” di mana dana diduga dialirkan melalui beberapa dompet kripto dalam pola yang dicurigai sebagai pencucian uang.
• Penangkapan ini terjadi di tengah-tengah penindakan terhadap kejahatan kripto yang lebih luas di negara tersebut.

Seorang pria berusia 42 tahun dari Sydney telah didakwa terkait dugaan penipuan investasi kripto sebesar 3,5 juta dolar (A$5 juta) yang menargetkan lebih dari 190 warga senior dan rentan di Australia, saat otoritas memperkuat upaya melawan meningkatnya penipuan terkait kripto. Kepolisian New South Wales mengatakan bahwa Detektif Satuan Kejahatan Siber menahan pria tersebut pada hari Jumat setelah penyelidikan di bawah Strike Force Resaca, yang didirikan bulan ini untuk menyelidiki penipuan investasi aset digital berskala besar yang dimulai sejak November lalu, menurut pernyataan yang dirilis Sabtu. Menurut polisi, korban awalnya dihubungi melalui media sosial dengan undangan untuk berinvestasi dalam kripto atau saham dan kemudian didesak untuk mentransfer dana melalui portal online bernama “NEXOpayment.”

Detektif mengatakan bahwa setoran dialirkan melalui jaringan dompet kripto dan bursa dalam pola yang konsisten dengan pencucian uang, menurut pernyataan tersebut. Mereka melakukan surat perintah di kediaman di Strathfield dan Cammeray, serta di sebuah bisnis di Burwood, pada 20 Februari, dengan menyita perangkat elektronik dan dokumen.  Terdakwa menghadapi tuduhan hasil dari kejahatan terkait dana yang diduga melebihi 3.542 dolar (A$5.000) dan akan dihadapkan ke Pengadilan Lokal Burwood pada 17 Maret setelah dibebaskan dengan jaminan. Seorang tersangka kedua, berusia 36 tahun, ditangkap selama penggerebekan tetapi kemudian dibebaskan saat penyelidik terus menilai peran yang diduga dimilikinya.

“Para pelaku ini sangat terorganisasi, canggih, dan tak kenal lelah dalam menargetkan,” kata Komandan Kejahatan Siber Kepolisian NSW Detektif Pelaksana Kepala Superintendent Jason Smith dalam pernyataannya, memperingatkan terhadap penawaran investasi yang tidak diminta dan mendesak calon investor untuk memverifikasi legitimasi sebelum mentransfer dana. Australia dan kejahatan kripto Tuduhan di Strathfield ini muncul di tengah-tengah peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan kripto di Australia. Pada November 2025, Kepolisian South Australia melakukan 55 penangkapan sebagai bagian dari Operasi Ironside, sebuah penyelidikan pesan terenkripsi yang berlangsung lama yang mengungkap jaringan perdagangan narkoba, senjata api, pencucian uang, dan kejahatan keuangan yang melibatkan kripto, yang berkontribusi pada penyitaan yang sebelumnya diperkirakan sekitar 41 juta dolar (A$58 juta). Tahun lalu juga menyaksikan mantan bintang Rugby League Australia Trent Merrin ditangkap dan didakwa atas dugaan pencurian 99.000 dolar (A$140.000) dalam kripto, setelah polisi menuduhnya melakukan transfer tidak jujur dari rekening korban. Secara internasional, Departemen Kehakiman AS mencatat dalam Review Tahunan 2025 bahwa kripto memainkan peran penting dalam beberapa penuntutan penipuan berskala besar, termasuk kasus yang menargetkan warga senior dan rentan, dengan total kerugian penipuan yang dituntut oleh jaksa melebihi 16 miliar dolar. Seiring pertumbuhan penggunaan kripto di ritel dan institusi, penegak hukum memperingatkan bahwa tingkat kecanggihan dan jumlah korban meningkat, mendorong lembaga untuk memperluas sumber daya dan peringatan kepada publik.