Tersangka penipuan cryptocurrency sebesar 900 juta RMB, pelaku buronan China ditangkap di rumah mewah Thailand

Cabang Ketiga Departemen Imigrasi Thailand baru-baru ini menangkap seorang pria Tionghoa (nama samaran Tuan Duan) di sebuah kawasan perumahan mewah di Bang Puri, Provinsi Samut Prakan, yang diduga memimpin kasus penipuan platform cryptocurrency BHE Exchange, menyebabkan lebih dari 20.000 korban dan kerugian diperkirakan melebihi 128 juta dolar AS (sekitar 900 juta yuan). Tersangka melarikan diri dari China pada tahun 2024 dan bersembunyi di Thailand, di mana pihak berwenang China telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan.

Kasus Penipuan BHE Exchange: Bagaimana Janji Imbal Hasil Tinggi DDO Token Menarik 20.000 Korban

BHE Exchange, yang mengklaim sebagai platform perdagangan cryptocurrency, menjanjikan investor pengembalian tetap sebesar 6% per tahun dengan menerbitkan token bernama “DDO” dan mengklaim bahwa token tersebut akan meningkat nilainya 20 kali lipat dalam sepuluh tahun. Strategi promosi yang menggabungkan pendapatan tetap dan ekspektasi kenaikan nilai yang tinggi ini dengan cepat menarik banyak investor untuk bergabung.

Namun, setelah menerima dana dari para investor, platform tersebut tiba-tiba menutup operasinya, dan semua dana investasi pengguna tidak dapat dicairkan. Penanggung jawab terkait pun menghilang secara bersamaan. Polisi China segera melakukan penyelidikan, mengonfirmasi bahwa jumlah korban lebih dari 20.000 orang dan kerugian melebihi 128 juta dolar AS, serta mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Tuan Duan karena tuduhan penipuan.

Pelarian dan Penangkapan: Operasi Pelacakan Lintas Batas oleh Departemen Imigrasi Thailand

Setelah meninggalkan China pada tahun 2024, Tuan Duan memilih tinggal di Thailand dan menggunakan strategi berpindah-pindah tempat tinggal secara rutin untuk menghindari pelacakan, dengan berpindah lokasi setiap beberapa bulan. Petugas penyelidik dari Departemen Imigrasi Thailand menghabiskan lebih dari sebulan untuk melacak keberadaannya dan jaringan kontaknya, hingga akhirnya menargetkan sebuah rumah mewah di Bang Puri, Provinsi Samut Prakan. Pada hari operasi, polisi melakukan penggerebekan dan langsung menangkap serta menahan tersangka di tempat kejadian.

Thailand kemudian mencabut izin tinggal Tuan Duan di negara itu dan menyerahkannya ke departemen investigasi imigrasi untuk ditahan sambil menunggu proses pemulangan ke China guna proses peradilan. Departemen Imigrasi Thailand juga menyatakan bahwa mereka telah menerima instruksi dari atasan dan akan terus memperkuat tindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara yang bersembunyi di dalam negeri, dengan fokus pada kasus penipuan keuangan, penipuan telekomunikasi, dan penipuan cryptocurrency.

Data Penting Kasus Ini Secara Singkat

Jumlah Korban: Lebih dari 20.000 orang

Jumlah Kerugian: Diperkirakan lebih dari 128 juta dolar AS (sekitar 900 juta yuan)

Metode Penipuan: Menerbitkan token DDO dengan janji pengembalian tahunan 6% dan kenaikan nilai 20 kali lipat dalam sepuluh tahun

Waktu Pelarian: Sejak 2024, melarikan diri dari China dan bersembunyi di Thailand selama lebih dari satu tahun, dengan beberapa kali berpindah tempat tinggal

Lokasi Penangkapan: Kawasan perumahan mewah di Bang Puri, Provinsi Samut Prakan, Thailand, oleh Cabang Ketiga Departemen Imigrasi Thailand

Pertanyaan Umum

Metode penipuan apa yang digunakan BHE Exchange untuk menarik investor?

BHE Exchange menarik investor dengan menjanjikan pengembalian tetap tinggi seperti “pengembalian tahunan 6%” dan “kenaikan nilai 20 kali lipat dalam sepuluh tahun” melalui penerbitan token DDO. Struktur ini merupakan model penipuan kripto yang khas, di mana platform secara tiba-tiba menutup operasinya setelah mengumpulkan dana yang cukup, sehingga pengguna tidak dapat melakukan penarikan, dan penanggung jawab langsung menghilang.

Mengapa Thailand menjadi tempat persembunyian bagi banyak tersangka penipuan kripto?

Thailand terletak di pusat transportasi Asia Tenggara, dan lingkungan tempat tinggal bagi warga asing relatif terbuka. Negara ini juga pernah menjadi tempat persembunyian bagi banyak pelaku kejahatan lintas negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Imigrasi Thailand terus memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara, terutama terkait kasus penipuan keuangan dan penipuan cryptocurrency, dengan meningkatkan kerja sama penegakan hukum.

Bagaimana cara investor mengenali proyek penipuan cryptocurrency seperti BHE Exchange?

Tanda-tanda peringatan umum dari penipuan cryptocurrency meliputi: janji pengembalian tinggi tetap, jaminan kenaikan nilai token secara signifikan dalam waktu singkat, kurangnya kualifikasi regulasi yang dapat diverifikasi, serta identitas pendiri atau penanggung jawab yang tidak transparan. Sebelum berinvestasi dalam proyek kripto apa pun, investor disarankan untuk memeriksa kelayakan regulasi platform, data on-chain, dan laporan audit dari pihak ketiga.