Pemimpin CJNG 'El Mencho' Tewas dalam Operasi Militer, Menyoroti Penggunaan Crypto Kartel untuk Perdagangan Narkoba

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai “El Mencho,” pemimpin Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—sebuah Organisasi Teroris Asing yang ditetapkan AS—tewas pada 22 Februari 2026, selama operasi militer, memicu kekerasan meluas di setidaknya 20 negara bagian Meksiko. Insiden ini telah memperbarui fokus regulasi terhadap penggunaan canggih cryptocurrency oleh kartel Meksiko, termasuk Bitcoin (BTC) dan Tether (USDT), untuk pencucian uang, membeli prekursor fentanil dari China, dan menghindari pengawasan perbankan tradisional.

Penghapusan Kepemimpinan dan Kekerasan yang Timbul

Penegak hukum Meksiko melakukan operasi pada 22 Februari 2026, yang mengakibatkan kematian pemimpin CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, salah satu buronan paling dicari di dunia. Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menawarkan hadiah $15 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya atau hukuman.

Setelah operasi, anggota kartel memulai gangguan terkoordinasi di beberapa negara bagian. Menurut laporan, setidaknya 20 negara bagian Meksiko mengalami blokade jalan, pembakaran kendaraan, dan serangan terhadap bisnis. Garda Nasional melaporkan sekitar 25 personel tewas dalam bentrokan berikutnya dengan unsur-unsur kartel.

CJNG secara resmi ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing oleh Amerika Serikat pada 20 Februari 2025, berdasarkan Bagian 219 dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan. Departemen Luar Negeri AS menggambarkan organisasi ini sebagai memiliki “kapasitas perdagangan kokain, heroin, dan metamfetamin tertinggi di Meksiko,” dengan peningkatan keterlibatan dalam perdagangan fentanil ke Amerika Serikat.

Infrastruktur Keuangan Cryptocurrency Kartel

Lembaga regulasi dan investigasi telah mendokumentasikan penggunaan cryptocurrency secara luas oleh kartel Meksiko, dengan CJNG diidentifikasi sebagai pelopor dalam mengadopsi aset digital untuk operasi keuangan.

Pengadaan Bahan Kimia Prekursor melalui Cryptocurrency

Laporan Chainalysis Maret 2025 mengidentifikasi bahwa pedagang bahan kimia yang diduga berbasis di China menerima lebih dari $37,8 juta dalam cryptocurrency antara 2018 dan 2023, dengan kartel Meksiko termasuk CJNG sebagai pembeli utama. Transaksi ini mendanai pembelian bahan kimia prekursor fentanil dan peralatan produksi dari pemasok China.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) milik AS mengonfirmasi pada 2024 bahwa organisasi kriminal transnasional berbasis di Meksiko menggunakan mata uang virtual—termasuk Bitcoin, Ethereum, Monero, dan Tether—khusus untuk memperoleh bahan kimia prekursor fentanil dari China.

Investigasi TRM Labs mengungkapkan bahwa pemasok bahan kimia prekursor aktif mengiklankan di pasar darknet dan aplikasi pesan, menerima aset digital untuk bahan kimia yang dikirim ke Meksiko. Setelah pembayaran selesai, dana dicuci melalui pola transaksi kompleks termasuk rantai peel, layering, dan swap lintas rantai, dengan pencairan akhir melalui bursa China atau mule uang internasional.

Pencucian Uang Melalui Jaringan China

FinCEN menyoroti pada Agustus 2025 bahwa CJNG, Kartel Sinaloa, Kartel Gulat, dan organisasi berbasis di Meksiko lainnya semakin bergantung pada Jaringan Pencucian Uang China (CMLNs) untuk memproses hasil ilegal.

Chainalysis melaporkan bahwa CMLNs kini mendominasi pencucian uang terkait cryptocurrency, menyumbang sekitar 20% dari aktivitas pencucian uang cryptocurrency yang diketahui pada 2025. Jaringan ini menyediakan kemampuan layering canggih yang menyamarkan asal-usul dana dan penerima akhirnya.

Tindakan Penegakan Hukum Spesifik

Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York menuntut Paul Campo, mantan pejabat DEA, dan Robert Sensi atas konspirasi memberikan dukungan material kepada CJNG. Menurut dakwaan, Campo dan Sensi sepakat untuk mencuci sekitar $12 juta hasil narkotika CJNG, berhasil mencuci $750.000 dengan mengonversi uang tunai menjadi cryptocurrency.

Skema ini juga melibatkan pembayaran sekitar 220 kilogram kokain, dengan terdakwa menerima bagian keuntungan langsung dari hasil narkotika dan komisi tambahan untuk mencuci sisa dana.

Dalam tindakan penegakan hukum terpisah pada 2023, pihak berwenang mengungkapkan operasi broker yang mengonversi dan mencairkan dana kartel menggunakan alat cryptocurrency. Operasi ini menggunakan kombinasi transaksi tunai, exchanger, dan aset digital untuk menyamarkan asal-usul uang. Lebih dari $600.000 dalam bentuk tunai ditemukan di kendaraan broker saat penangkapan.

Sejarah Adopsi Cryptocurrency oleh Kartel

Seawal 2020, Reuters melaporkan bahwa otoritas AS dan Meksiko mengamati peningkatan penggunaan Bitcoin di kalangan kelompok perdagangan narkoba utama, termasuk CJNG dan Kartel Sinaloa, untuk operasi pencucian uang.

Pada 2022, otoritas AS mendokumentasikan transaksi CJNG yang mencapai puluhan juta dolar yang dialirkan melalui layanan cryptocurrency, termasuk platform utama. Penyelidik mencatat bahwa dana sering dialirkan melalui rantai perantara, membuat identifikasi sumber dan penerima semakin sulit.

Analis menunjukkan bahwa cryptocurrency memungkinkan CJNG mempercepat penyelesaian internasional dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur perbankan tradisional yang tunduk pada pengawasan regulasi dan kewajiban pelaporan transaksi.

FAQ: Memahami Operasi Cryptocurrency Kartel

Q: Bagaimana kartel Meksiko seperti CJNG menggunakan cryptocurrency?

Kartel Meksiko memanfaatkan cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, Monero, dan Tether untuk berbagai tujuan: membeli bahan kimia prekursor fentanil dan peralatan produksi dari pemasok China, mencuci hasil narkoba melalui Jaringan Pencucian Uang China, memfasilitasi transfer lintas batas tanpa pengawasan perbankan, dan menyelesaikan pembayaran dengan perantara dalam rantai pasokan narkoba.

Q: Tindakan regulasi apa yang telah diambil terhadap penggunaan cryptocurrency oleh kartel?

FinCEN telah mengeluarkan beberapa advis yang menyoroti penggunaan cryptocurrency oleh kartel dan Jaringan Pencucian Uang China. Departemen Kehakiman AS menuntut individu yang memberikan dukungan material kepada kartel melalui skema pencucian uang cryptocurrency. Selain itu, perusahaan analitik blockchain seperti Chainalysis dan TRM Labs bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak transaksi terkait kartel.

Q: Berapa besar skala pencucian uang cryptocurrency oleh kartel?

Chainalysis melaporkan bahwa Jaringan Pencucian Uang China menyumbang sekitar 20% dari aktivitas pencucian uang cryptocurrency yang diketahui pada 2025. Pedagang bahan kimia berbasis China yang diduga menerima lebih dari $37,8 juta dalam cryptocurrency antara 2018 dan 2023, dengan kartel Meksiko sebagai pembeli utama. Kasus-kasus tertentu mendokumentasikan pencucian uang dari $750.000 hingga $12 juta dalam skema tertentu.

Q: Cryptocurrency apa yang paling umum digunakan oleh kartel?

Penyelidik mendokumentasikan penggunaan Bitcoin untuk operasi pencucian umum, Tether (USDT) untuk transfer nilai stabil, Ethereum untuk transaksi berbasis kontrak pintar, dan Monero untuk transfer yang meningkatkan privasi di mana anonimitas diutamakan. Pemilihan tergantung pada kebutuhan operasional spesifik termasuk kecepatan transaksi, kekhawatiran pelacakan, dan preferensi pihak lawan.

Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Keuangan

Kematian El Mencho merupakan kemenangan taktis penting dalam kampanye Meksiko melawan kejahatan terorganisir. Namun, intelijen keuangan menunjukkan bahwa infrastruktur yang mendukung operasi kartel—termasuk jaringan pencucian uang berbasis cryptocurrency, rantai pasokan bahan kimia prekursor, dan sistem pergerakan uang internasional—melampaui kepemimpinan individu.

Lembaga regulasi terus mengembangkan kemampuan analitik untuk mengidentifikasi dan mengganggu transaksi cryptocurrency yang terkait organisasi kriminal transnasional. FinCEN menekankan kolaborasi dengan otoritas Meksiko dan perusahaan analitik blockchain untuk melacak dana yang bergerak melalui teknik layering yang semakin kompleks.

Seiring kartel menunjukkan adaptasi teknologi dalam operasi keuangan, kerangka regulasi terus berkembang untuk mengatasi persimpangan aset digital dan pendanaan kejahatan terorganisir.