PANews melaporkan pada 26 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat Florida mengatakan bahwa Christopher Alexander Delgado, mantan CEO perusahaan investasi kripto Goliath Ventures, ditangkap karena dicurigai mengoperasikan “skema Ponzi” sekitar $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara.
Menurut dakwaan, Delgado memikat korban dengan kedok berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dan menjanjikan pengembalian bulanan, tetapi dana tersebut digunakan untuk membayar pengembalian kepada investor awal, membeli rumah mewah, dan mendanai kegiatan mewah. Pengembalian bulanan yang diterima investor sebenarnya berasal dari dana investor tahap akhir. Korban yang diidentifikasi oleh penegak hukum akan diberitahu tentang hak-hak mereka.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, memperjuangkan kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintah federal AS sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pendirian ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyatukan pengaturan di seluruh negeri, sehingga mengurangi pengaruh hukum perjudian daerah.
CryptoCity2jam yang lalu
Pakar keamanan: Korea Utara menggunakan pencurian aset kripto sebagai cara mendanai biaya militer, dan ini sudah menjadi ancaman yang bersifat sistematis
Peretasan yang dilakukan oleh hacker Korea Utara terhadap industri kripto terus meningkat, menjadi sumber dana penting untuk membiayai anggaran militernya. Para ahli menyebutkan bahwa, berbeda dari peretas negara lain, Korea Utara lebih bergantung pada pencurian kripto; cara serangannya telah berevolusi menjadi pengambilalihan yang terukur, melakukan penyusupan dalam jangka panjang, dan sulit untuk dicegah secara efektif, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi industri.
GateNews2jam yang lalu
Undang-Undang Kejelasan Diserang Karena Etikanya Terkait Trump Coin
Partai Demokrat sedang menyelidiki konferensi Trump Coin karena kekhawatiran tentang keterlibatan politik dalam sektor kripto. Waktu acara tersebut yang bertepatan dengan White House Correspondents Dinner memunculkan pertanyaan etis, terutama terkait dengan Blockchain Regulatory Certainty Act.
CryptoBreaking4jam yang lalu
Robinhood khawatir terhadap batasan kontrak pasar prediksi karena dugaan perdagangan orang dalam
Robinhood menerapkan strategi yang hati-hati dalam bisnis pasar prediksi, dengan mengecualikan kontrak “market mention” yang berpotensi memicu risiko manipulasi, serta menekankan bahwa pihaknya hanya menyediakan kontrak peristiwa yang teregulasi untuk melindungi kepentingan pelanggan. Kejadian insider trading baru-baru ini telah memperparah kekhawatiran di industri; untuk menghindari risiko, Robinhood bekerja sama dengan platform yang teregulasi guna memastikan verifikasi identitas pengguna.
GateNews4jam yang lalu
Peretas Jerman ditangkap di Bangkok, terkait pemerasan kripto dan surat perintah penangkapan untuk 74 kejahatan siber
Seorang peretas Jerman berusia 27 tahun, Noah Christopher, ditangkap di Thailand. Ia menghadapi hingga 74 dakwaan kejahatan siber, diduga mengembangkan ransomware dan menyediakan layanan serangan siber, yang mencakup kejahatan siber lintas negara. Visa-nya dicabut dan ia kini menunggu ekstradisi ke Jerman.
GateNews4jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan lokal, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman, berupaya memindahkan kewenangan regulasi untuk pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke pemerintah federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk dalam derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung posisi ini, hal tersebut akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sehingga mengurangi dampak dari hukum perjudian tingkat daerah.
CryptoCity5jam yang lalu
