Penindakan terbaru Washington terhadap penipuan kripto mulai menunjukkan angka nyata dari ekosistem yang gelap yang diam-diam menguras tabungan orang tak bersalah selama bertahun-tahun. Jaksa federal mengatakan jejak uang akhirnya diputus – dan jumlah yang disita sangat besar.
Tim Serangan DOJ Mengatakan Jaringan ‘Pig Butchering’ Kehilangan Akses ke Kas Perang Kripto Mereka
Otoritas AS telah membekukan atau menyita lebih dari $580 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan pusat penipuan berbasis Asia Tenggara yang dijalankan oleh organisasi kriminal transnasional Tiongkok, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia.
Hasil ini dikreditkan kepada Tim Serangan Pusat Penipuan, sebuah upaya yang baru diluncurkan untuk membongkar “pig butchering” dan penipuan kepercayaan terkait yang menjerat korban ke platform investasi kripto palsu.
Menurut pernyataan DOJ, pola operasinya sudah dikenal: penipu memulai kontak melalui media sosial atau pesan teks, membangun kepercayaan seiring waktu, dan meyakinkan target untuk membeli kripto yang sah, lalu mengalihkan dana ke situs dan aplikasi investasi palsu yang dikendalikan oleh penjahat.
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengatakan bahwa tim serangan telah bergerak cepat sejak pembentukannya, menggambarkan penyitaan sebagai langkah penting dalam mengembalikan kerugian korban.
Pirro mengatakan dalam pengumuman:
Dalam waktu hanya tiga bulan, kami telah membuat kemajuan signifikan, membekukan, menyita, dan menyita aset kripto bernilai lebih dari $580 juta.
Rilis pers ini juga mengaitkan upaya tersebut dengan gambaran ancaman yang lebih luas: laporan terbaru memperkirakan industri penipuan ini menipu warga Amerika hampir $10 miliar per tahun, dengan banyak kasus diduga tidak dilaporkan.
FAQ 🔎
- Apa yang dikatakan otoritas AS tentang apa yang mereka sita atau bekukan? Kantor Kejaksaan AS untuk D.C. mengatakan bahwa tindakan Tim Serangan Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam cryptocurrency.
- Jenis penipuan apa yang terkait dengan dana tersebut? Jaksa mengaitkan kripto tersebut dengan penipuan investasi cryptocurrency “pig butchering” dan penipuan kepercayaan lainnya yang dijalankan dari kompleks di Asia Tenggara.
- Di mana jaringan yang menjadi target beroperasi? DOJ mengatakan organisasi kriminal transnasional Tiongkok menjalankan kompleks penipuan utama di Myanmar, Kamboja, dan Laos.
- Apa yang bisa dilakukan korban jika mereka percaya mereka menjadi target? DOJ menyarankan korban untuk melaporkan ke FBI melalui Internet Crime Complaint Center di ic3.gov.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC dan CFTC AS Mendorong Rencana Regulasi untuk Industri Kripto dan Pasar Prediksi
Regulator Wall Street sedang mendorong rencana pengaturan untuk industri kripto. Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan panduan kepada Gedung Putih, dengan rencana untuk menetapkan standar klasifikasi untuk aset kripto. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga sedang mempertimbangkan aturan baru untuk pasar prediksi, keduanya bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan dan melindungi investor.
GateNews29menit yang lalu
Editor Video MrBeast Dipecat dari Beast Industries Setelah Penyidikan Perdagangan Orang Dalam Kalshi
Beast Industries memecat editor video Artem Kaptur karena insider trading, setelah tindakan penegakan hukum dari Kalshi. CEO Jeff Housenbold menegaskan bahwa perusahaan memiliki nol toleransi terhadap perilaku tidak etis, terutama di pasar prediksi.
Decrypt8jam yang lalu
Interpretasi Kasus Contoh Pengadilan Tinggi Beijing: Bagaimana Pendapatan Siaran Langsung dan Koleksi Digital Dapat Dilaksanakan secara Paksa
Penulis Asli: Xu Qian, Jin Weilin
Baru-baru ini, sebuah kasus contoh eksekusi yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing menarik perhatian luas. Kasus ini secara tegas memasukkan pendapatan siaran langsung, koleksi digital, dan kekayaan virtual daring lainnya ke dalam kategori kekayaan yang dapat dieksekusi secara paksa. Praktik yudisial ini memberikan jalur inovatif untuk mengatasi masalah "kesulitan eksekusi".
Perkenalan Kasus: Dari "Tidak Ada Kekayaan untuk Dieksekusi" Hingga Berhasil Menyita Pendapatan Siaran Langsung sebesar 200.000
Kasus sengketa kontrak antara sebuah perusahaan industri dan Wang muncul dalam proses eksekusi. Setelah dilakukan pencarian melalui sistem pemeriksaan, pengadilan menemukan bahwa Wang tidak memiliki properti, kendaraan, atau simpanan bank yang dapat dieksekusi, sehingga proses eksekusi dihentikan sementara.
Kemudian, pihak penggugat menemukan petunjuk: Wang telah lama melakukan penjualan berlian melalui platform siaran langsung dengan akun tetap dan memperoleh pendapatan. Petunjuk ini diserahkan ke "Pusat Transfer Petunjuk Kekayaan Eksekusi" Pengadilan Beijing, dan segera diserahkan ke Pengadilan Rakyat Distrik Fengtai, Beijing.
Setelah pengadilan memverifikasi situasi,
PANews10jam yang lalu
Polisi Spanyol menghancurkan sebuah tambang Bitcoin ilegal, diduga melakukan penipuan listrik lebih dari 860.000 euro
Polisi Catalonia di Spanyol menemukan sebuah tambang Bitcoin ilegal di Barcelona, dengan kerugian listrik mencapai 860.643 euro. Polisi menemukan 88 mesin ASIC yang tidak terhitung meteran listriknya, yang menimbulkan risiko keamanan. Pelaku telah ditahan, penyelidikan masih berlangsung.
GateNews12jam yang lalu
FATF memperingatkan tentang risiko penghindaran sanksi saat melakukan transaksi P2P menggunakan stablecoin
FATF memperingatkan bahwa transaksi stablecoin P2P menggunakan dompet tidak terhosting adalah celah besar dalam ekosistem kripto, berpotensi menghindari pengawasan AML. Mereka mendesak negara-negara untuk menilai risiko dan meningkatkan pemantauan terhadap transaksi semacam itu. Pada tahun 2025, alamat ilegal menerima $154 miliar dalam crypto, dengan 84% melibatkan stablecoin, meskipun transaksi ilegal tetap di bawah 1% dari volume di blockchain.
TapChiBitcoin12jam yang lalu
Iran Mengandalkan Stablecoin Saat Perang Mengguncang Aliran Crypto
Strategi stablecoin Iran, yang menarik perhatian internasional selama ketidakstabilan geopolitik, menyoroti peran mata uang dalam perekonomian. Bank Sentral menghentikan perdagangan USDT-toman untuk mengelola nilai mata uang. Laporan menunjukkan stablecoin terlibat dalam 84% volume crypto ilegal Iran pada tahun 2025, dengan hubungan yang signifikan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Di tengah serangan udara, aktivitas crypto Iran menurun drastis, mengungkapkan kerentanan sementara transaksi terkait rezim kemungkinan tetap berlangsung. Temuan FATF menekankan dualitas stablecoin dalam kegiatan keuangan yang sah dan ilegal.
BlockChainReporter14jam yang lalu
