Pengacara federal di North Carolina telah menyita lebih dari 61 juta USDT terkait jaringan penipuan mata uang kripto yang disebut “buncit lalu dipotong”. Pihak berwenang mengatakan mereka telah melacak aliran dana yang dicuri melalui jaringan dompet kripto yang kompleks, digunakan untuk mencuci uang dari korban di seluruh dunia.
Modus penipuan ini biasanya dimulai dengan hubungan asmara palsu untuk membangun kepercayaan, kemudian menipu korban agar berinvestasi di platform perdagangan mata uang digital palsu dengan keuntungan yang dibuat-buat. Saat menarik dana, korban diblokir atau diminta membayar biaya palsu tambahan. Penyidik telah menentukan saldo tersisa yang memenuhi syarat untuk disita. Pejabat menegaskan ini adalah bagian dari upaya besar untuk memberantas keuntungan ilegal dan mencegah penipuan daring yang memanfaatkan aset digital dan kepercayaan di internet.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC Berusaha Menyelesaikan Kasus Justin Sun Dengan Denda $10M untuk Pemilik BitTorrent
Penyelesaian yang diusulkan oleh SEC mengharuskan Rainberry Inc. membayar denda sebesar $10 juta dan melarangnya melakukan praktik menipu. Sebagai imbalannya, SEC akan membatalkan klaimnya terhadap Justin Sun dan afiliasinya, menandai perubahan dalam regulasi kripto.
Decrypt21menit yang lalu
Anak dari kontraktor pemerintah AS ditangkap oleh FBI karena diduga mencuri cryptocurrency senilai 46 juta dolar
Pesan bot Gate News, berdasarkan pesan dari platform X, anak dari kontraktor pemerintah AS, John Daghita, telah ditangkap oleh FBI karena diduga mencuri cryptocurrency senilai 46 juta dolar dari US Marshals Service.
GateNews7jam yang lalu
Bagaimana Penjual OTC Melangkah Perlahan ke Dalam Jerat "Tindak Pidana Usaha Ilegal"
Penulis: Pengacara Shao Shiwei
Berkecimpung dalam jual beli mata uang virtual untuk mendapatkan selisih harga, namun karena menerima dana pertukaran mata uang asing, kasus ini pun diajukan ke pengadilan—Artikel ini berasal dari kasus nyata seorang pedagang OTC yang dituduh melakukan perdagangan ilegal dan menyembunyikan hasil kejahatan terkait transaksi USDT di luar pasar resmi.
Dalam kasus ini, pihak yang bersangkutan telah lama menjalankan bisnis jual beli USDT untuk mendapatkan selisih harga. Dalam satu transaksi normal, secara tidak sengaja ia menerima dana RMB yang ditransfer dari sebuah bank gelap di hulu yang melakukan pertukaran mata uang ilegal untuk orang lain. Melalui analisis data besar, dana tersebut diakui sebagai dana pertukaran mata uang asing.
Pertanyaannya pun muncul: Apakah sekadar mendapatkan keuntungan dari selisih harga mata uang virtual, karena menerima dana pertukaran mata uang asing, harus bertanggung jawab secara pidana atas perdagangan ilegal di hulu?
Yang lebih menarik perhatian adalah, di internal unit penanganan kasus terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah yang tepat diterapkan adalah hukuman atas kejahatan perdagangan ilegal atau hukuman atas menyembunyikan hasil kejahatan.
Pendapat Pengacara Shao adalah bahwa kasus semacam ini tidak bisa disimpulkan secara sederhana, melainkan harus dilakukan penilaian bertingkat terhadap posisi pelaku.
PANews8jam yang lalu
XRP Bisa Menghadapi Klasifikasi Sekuritas di Bawah Kerangka Kerja Crypto Baru AS, Kata Hoskinson dari Cardano
Charles Hoskinson berpendapat bahwa di bawah Undang-Undang CLARITY yang direvisi, token seperti XRP akan memenuhi syarat sebagai sekuritas, memicu perseteruannya dengan komunitas XRP.
Dia kembali menantang CEO Ripple Brad Garlinghouse, memperingatkan bahwa tidak adanya hukum lebih baik daripada memiliki hukum yang buruk.
Pendiri Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash8jam yang lalu
Bank gagal, perang berkecamuk: Iran 7,8 miliar dolar AS mata uang kripto "ekonomi bayangan" kembali menjadi perhatian
Seiring dengan peningkatan operasi koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran kembali menjadi perhatian. Negara ini memanfaatkan listrik murah untuk menambang Bitcoin guna menstabilkan mata uangnya dan menghindari sanksi. Kapasitas penambangan menyumbang 2%-5% dari seluruh dunia, dan diperkirakan akan membentuk ekosistem senilai 7,8 miliar dolar AS pada tahun 2025. Stablecoin USDT juga digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rial, karena depresiasi lebih dari 96%. Selain itu, masyarakat mempercepat beralih ke Bitcoin selama aksi protes untuk melindungi aset mereka.
区块客8jam yang lalu
TRM Labs Melaporkan $35B Kehilangan karena Penipuan Crypto di Seluruh Dunia pada 2025
TRM Labs melaporkan peningkatan penipuan kripto global, mencapai $35 miliar pada tahun 2025, kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya. Pelatihan yang lebih baik dan alat blockchain sangat penting bagi penegak hukum untuk memerangi skema penipuan yang canggih secara efektif.
TheNewsCrypto8jam yang lalu
