Taiwan Menuntut 62 Orang atas Pencucian Uang $339M Dari Komplek Penipuan Crypto di Kamboja

Singkatnya

• Jaksa Taiwan telah menuntut 62 orang terkait dugaan hubungan mereka dengan Prince Group, sebuah jaringan yang dituduh mengoperasikan kompleks penipuan di Kamboja.
• Mereka menuduh sekitar 339 juta dolar AS dicuci melalui Taiwan menggunakan perusahaan cangkang dan pembelian barang mewah serta properti.
• Kompleks penipuan telah menyebar di seluruh Asia Tenggara, dengan Interpol tahun lalu menandainya sebagai ancaman global.

Jaksa Taiwan telah menuntut 62 orang terkait dugaan hubungan mereka dengan Prince Group, sebuah jaringan yang ditetapkan sebagai organisasi kriminal transnasional oleh Departemen Kehakiman AS. Menurut laporan Reuters, mereka yang dituntut termasuk ketua dan dalang dugaan Chen Zhi, yang ditangkap di Kamboja dan diekstradisi ke China awal tahun ini. Tiga belas perusahaan juga didakwa dengan pelanggaran, termasuk “memulai, mengarahkan, memanipulasi, dan memerintahkan sebuah organisasi kriminal.” Jaksa di Taipei menuduh bahwa kelompok tersebut menyalurkan dana ilegal melalui Taiwan untuk “menyembunyikan dan menyamarkan sumber serta aliran hasil kejahatan,” menggunakan perusahaan cangkang dan pembelian barang mewah, mobil sport, serta properti.

Total, sekitar 339 juta dolar AS (T10,8 miliar) diduga dicuci melalui Taiwan, sekitar 174 juta dolar AS (T5,5 miliar) di antaranya telah disita. “Untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, mereka memanfaatkan warga negara Taiwan untuk melakukan kegiatan pencucian uang di Taiwan melalui perjudian online dan remitansi bawah tanah,” kata jaksa dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa kegiatan mereka telah “mengganggu serius ketertiban keuangan Taiwan dan stabilitas sosial” serta citra internasionalnya. Pada Oktober tahun lalu, Chen Zhi didakwa di pengadilan federal Brooklyn, New York, atas tuduhan penipuan kawat, konspirasi pencucian uang, dan keterlibatannya dalam penipuan “pig butchering” yang dioperasikan dari kompleks penipuan di Kamboja dan menggunakan tenaga kerja paksa.

Ketua Prince Group Didakwa Mengoperasikan Kompleks Penipuan Kerja Paksa di Kamboja yang Terlibat dalam Skema Penipuan Cryptocurrency https://t.co/y2c7tiShgH @FBINewYork pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14 Oktober 2025

Pada saat yang sama, Kantor Kejaksaan Distrik Timur New York dan Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman mengajukan gugatan penyitaan sipil terhadap 127.271 BTC, yang saat itu bernilai sekitar 15 miliar dolar AS—aksi terbesar dalam sejarah DOJ.

Pada November, Reuters melaporkan bahwa Prince Group membantah melakukan kesalahan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui firma hukum AS.  Kompleks Penipuan di Asia Tenggara Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat kompleks penipuan, dengan Interpol tahun lalu meningkatkan statusnya menjadi ancaman global. Kompleks-kompleks ini, yang sering bergantung pada tenaga kerja paksa, digunakan untuk melakukan penipuan “pig butchering,” di mana rekayasa sosial digunakan untuk meyakinkan korban membeli cryptocurrency, sebelum para penipu mengalihkan dan mengendalikan dana tersebut menggunakan domain dan aplikasi investasi palsu. Pada tahun 2025, Kantor Pengawasan Aset Asing Treasury AS menjatuhkan sanksi kepada 19 entitas di Burma dan Kamboja, membongkar operasi penipuan yang merugikan korban lebih dari 10 miliar dolar AS pada 2024. Bulan lalu, sebuah “strike force” lintas lembaga yang dibentuk untuk menargetkan pusat penipuan mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan atau menyita sekitar 580 juta dolar AS dalam bentuk cryptocurrency. Saat itu, Deddy Lavid, CEO platform analitik blockchain Cyvers, mengatakan kepada Decrypt bahwa perusahaan tersebut telah mengidentifikasi 27.000 kelompok kriminal yang semakin terdesentralisasi dan hibrida yang terlibat dalam penipuan pig butchering di seluruh dunia, dengan eksposur penipuan sebesar 27,5 miliar dolar AS dan aliran nilai ilegal yang terdeteksi.