Kelompok Taizi dicurigai mencuci uang sebesar 10,7 miliar, 62 orang termasuk kepala kelompok Chen Zhi dan lainnya didakwa oleh Kejaksaan Utara

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei secara resmi menuntut 62 orang terkait kelompok lintas negara Keluarga Taizi dari Kamboja pada hari Rabu. Tuduhan meliputi pencucian uang, perjudian, dan kejahatan terorganisir. Jumlah uang hasil pencucian ilegal mencapai 10,7 miliar NTD, dan total aset yang disita mencapai 5,5 miliar yuan. Daftar tuntutan termasuk kepala kelompok yang belum hadir di pengadilan, yang telah dikembalikan ke China dari Kamboja, Chen Zhi (dengan tuntutan hukuman terberat), orang kepercayaan Li Tian, akuntan warga Singapura Chen Xiuling, dan kepala anak perusahaan Taizi di Taiwan Wang Yutang serta para pelaku inti lainnya.

Gambaran Umum Penuntutan: Penyidikan selama empat bulan oleh Kantor Kejaksaan Utama Taipei, Pelelangan Aset Mewah Menjadi Sorotan

Kasus ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Lin Yan-jun bersama jaksa Xie Renhao dan Chen Yijun. Setelah hampir empat bulan penyidikan, fokus kasus ini adalah pencucian uang, perjudian daring, dan kejahatan terorganisir.

Dalam hal pengelolaan aset yang disita, Kantor Kejaksaan Utama Taipei telah melelang mobil super mewah milik Keluarga Taizi, yang menjadi perhatian masyarakat: Porsche 918 Spyder “Frog King” terjual seharga 56 juta NTD, dan Ferrari “Horse King” terjual seharga 135 juta NTD. Selain itu, 11 unit rumah mewah di Da’an, Taipei, di “Peace Da Yuan”, serta 24 properti dan 48 tempat parkir yang dibeli atas nama perusahaan, juga disita.

Terkait hukuman para anggota inti, selain kepala kelompok Chen Zhi yang dituntut hukuman terberat, tuntutan terhadap pelaku utama lainnya berkisar antara 10 hingga 16 tahun, menunjukkan bahwa jaksa menuntut hukuman berat secara menyeluruh terhadap kejahatan terorganisir.

Metode Pencucian Uang: Analisis Sistem Pembersihan Tiga Lapisan

Chen Zhi, kepala kelompok Taizi, mengendalikan operasi melalui orang kepercayaannya Li Tian di Taiwan. Mereka menggunakan perusahaan teknologi internasional Tianshu di Taipei 101 dan Haoyue Digital Technology di Jalan Citizen sebagai pusat operasi. Lebih dari 10 perusahaan didaftarkan di Taipei untuk mengembangkan perangkat lunak perjudian daring dan mengelola aliran dana penipuan lintas negara.

Tiga Lapisan Pencucian Uang

Penyembunyian Properti: Membeli 24 properti dan 48 tempat parkir di Taipei atas nama perusahaan, seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer dari luar negeri, mengubah hasil ilegal menjadi properti untuk disembunyikan.

Aset Barang Mewah: Selain mobil super mewah, mereka juga membeli 4 kapal pesiar dengan nilai total sekitar 1 miliar yuan atas nama perusahaan Hong Kong, yang pernah berlabuh di Pelabuhan Baduzi, Keelung. Setelah kejadian, kapal-kapal tersebut melarikan diri dari Taiwan; tiga di antaranya telah dijual dan dicairkan.

Pencucian Uang Multi-Lapis di Luar Negeri: Menggunakan resort di Palau dan toko cerutu di Taiwan sebagai “water farm” untuk menyebarkan dana, serta mentransfer melalui perusahaan bisnis ke Kepulauan Marshall. Mereka juga mendirikan ratusan perusahaan palsu di luar negeri, menggunakan perangkat lunak perjudian dan pinjaman sebagai kedok untuk menyembunyikan aliran dana.

Asal Kasus: Pengungkapan Sanksi Departemen Kehakiman AS dan Latar Belakang Penipuan Kripto

Kasus ini terungkap melalui operasi penegakan hukum lintas negara oleh Departemen Kehakiman AS. Pada 14 Oktober 2024, Pengadilan Federal New York mengeluarkan surat dakwaan yang menuduh pendiri Keluarga Taizi, Chen Zhi, melakukan penipuan investasi cryptocurrency dengan metode “Pig Butchering” (penipuan memakan korban secara kejam). Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi terhadap 146 target terkait Chen Zhi, dan Kantor Kejaksaan Utama Taipei pun memulai penyelidikan.

Penipuan “Pig Butchering” adalah modus kriminal di mana kelompok penipu mengaku sebagai peluang investasi cryptocurrency, menipu korban untuk menginvestasikan dana, lalu melarikan diri dengan uang tersebut. Keluarga Taizi menggunakan metode ini untuk mengumpulkan hasil ilegal, kemudian melakukan pencucian uang melalui properti, mobil mewah, kapal pesiar, dan rekening luar negeri di Taiwan.

Kasus ini juga melibatkan kasus tak terduga: seorang pengacara bernama Chen, yang pernah menjadi jaksa, menyimpan perusahaan Tianshu yang akan berhenti beroperasi. Setelah penyelidikan dimulai, dia menyadari situasi tersebut dan secara sukarela menyerahkan 6,6 juta NTD hasil penjualan mobil perusahaan kepada pihak berwenang, namun tetap dituntut.

Pertanyaan Umum

Seberapa besar skala pencucian uang dan aset yang dimiliki Keluarga Taizi di Taiwan?

Jumlah total pencucian uang ilegal mencapai 10,7 miliar NTD, dan aset yang disita bernilai 5,5 miliar yuan. Aset tersebut meliputi 11 rumah mewah di Da’an, 24 properti, 48 tempat parkir, 4 kapal pesiar, dan banyak mobil super mewah. Ini adalah salah satu kasus penuntutan pencucian uang lintas negara terbesar di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.

Bagaimana Keluarga Taizi menggunakan penipuan cryptocurrency untuk mengumpulkan hasil ilegal?

Menurut surat dakwaan Departemen Kehakiman AS, Chen Zhi menggunakan metode “Pig Butchering” dengan meniru peluang investasi cryptocurrency, menipu korban untuk menginvestasikan dana, lalu melarikan diri. Mereka kemudian melakukan pencucian uang melalui sistem rekening di dalam dan luar negeri serta ratusan perusahaan palsu di luar negeri.

Bagaimana kasus ini melibatkan tindakan hukum di Taiwan dan Amerika Serikat?

Pada Oktober 2024, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan dan memberlakukan sanksi terhadap 146 target terkait. Hal ini memicu penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan Utama Taipei. Kasus ini menjadi contoh kerja sama penegakan hukum lintas negara antara Taiwan dan AS, menunjukkan bahwa penindakan terhadap penipuan cryptocurrency dan pencucian uang lintas batas semakin erat dan terkoordinasi secara internasional.