Chainalysis Peringatkan Pembayaran Kripto ke Iran Bisa Memicu Risiko Sanksi

Perusahaan pengiriman yang mempertimbangkan pembayaran mata uang kripto untuk menutup potensi biaya transit melalui Iran menghadapi risiko sanksi yang besar, menurut Kaitlin Martin, analis intelijen senior di Chainalysis. Dalam kerangka sanksi yang berlaku saat ini, pembayaran yang terkait dengan rezim Iran atau aktor lain yang juga disanksi dapat ditafsirkan sebagai dukungan material, sehingga menempatkan perusahaan pada pembatasan baik dari AS maupun pembatasan internasional.

Peringatan ini muncul ketika beredar laporan bahwa Teheran mungkin berupaya mengumpulkan biaya transit melalui kripto untuk pelayaran melalui jalur air strategis. Meskipun Presiden AS Donald Trump telah memberi sinyal bahwa ia tidak akan mentoleransi pungutan tol di Selat Hormuz, pertanyaan yang lebih luas tetap apakah kripto dapat menjadi jalan pintas untuk sanksi—sebuah gagasan yang menurut para ahli kecil kemungkinan untuk luput dari pengawasan dan tindakan penegakan.

Poin-poin penting

Pembayaran kepada rezim Iran atau entitas yang disanksi yang terhubung dengan rute transit dapat diperlakukan sebagai dukungan material, sehingga menimbulkan paparan sanksi yang berarti bagi pengirim dan pihak yang membiayai.

Iran telah memperluas penggunaan aset digitalnya, terutama stablecoin, untuk memfasilitasi perdagangan minyak, senjata, dan komoditas lainnya, tetapi transparansi blockchain tidak menjamin penghindaran sanksi.

Transaksi mata uang kripto meninggalkan catatan yang dapat ditelusuri, yang dapat dimanfaatkan penyelidik untuk membekukan atau menyita aset di titik pencairan, sehingga mempersulit upaya pengelakan.

Selain Iran, negara-negara lain yang disanksi juga telah mengeksplorasi perdagangan yang dimungkinkan oleh kripto. Rusia, misalnya, telah menggunakan token digital untuk mendukung perdagangan lintas batas di tengah sanksi.

Aktivitas penambangan Bitcoin Iran telah menurun secara nyata, sementara jaringan Bitcoin global tetap kuat; gangguan tersebut tampaknya terkonsentrasi di dalam Iran dan tidak tampak mendestabilisasi pasar-pasar di sekitarnya.

Penggunaan kripto dan sanksi: apa yang berubah, dan apa yang masih belum pasti

Dalam bidang yang saluran keuangannya secara tradisional diatur oleh matriks kontrol yang padat, gagasan bahwa mata uang kripto dapat dengan rapi menghindari sanksi justru disikapi dengan kehati-hatian oleh para penyelidik. Martin mencatat bahwa meskipun aset digital memungkinkan transfer lintas batas di luar jalur konvensional, aset tersebut memiliki visibilitas yang melekat. “Dalam banyak hal, kripto sebenarnya lebih mudah ditelusuri dibanding metode tradisional untuk menghindari sanksi,” katanya, seraya menyoroti kemampuan untuk melacak dana hingga titik pencairan terakhir ketika otoritas dapat melakukan intervensi atau menyita aset.

Data publik menunjukkan bahwa Teheran mendorong perdagangan yang dimungkinkan oleh kripto, dengan memanfaatkan aset digital untuk memindahkan nilai bagi minyak, komoditas, dan barang terkait. Tren ini menegaskan pergeseran strategis yang lebih luas: ekonomi yang disanksi sedang mengeksplorasi kripto sebagai alat untuk mempertahankan sebagian aktivitas lintas batas di tengah tekanan dari yurisdiksi Barat. Namun, karena transaksi blockchain dapat dilacak, upaya-upaya ini tetap rentan terhadap tindakan penegakan dan strategi mitigasi risiko oleh bank, bursa, dan pihak lawan lainnya.

Ada preseden bagi aktor negara yang mengadopsi kripto sebagai mekanisme tambahan untuk perdagangan di bawah sanksi. Misalnya, Rusia telah bereksperimen dengan token digital untuk memfasilitasi transaksi lintas batas setelah pembatasan internasional menguat pada 2022. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan sifat ganda kripto dalam geopolitik: ia dapat memperluas akses terhadap pemindahan nilai, tetapi juga memperbesar jejak pengawasan regulasi dan potensi penegakan sanksi.

Penambangan Iran dan prospek jaringan global

Periode yang sama ketika menyoroti minat Teheran pada perdagangan yang dimungkinkan oleh kripto juga beririsan dengan lanskap penambangan kripto yang lebih luas. Hasrate Bitcoin Iran telah turun tajam, turun sekitar 7 exahashes per second dan meluncur ke kira-kira 2 exahashes per second, di tengah ketegangan geopolitik yang terus berlangsung dan tekanan domestik. Meskipun ini mencerminkan pergeseran lokal yang substansial, jaringan Bitcoin global tetap relatif stabil, dengan total hashrate berada di sekitar 1,000 exahashes per second. Penurunan tersebut tampaknya terkonsentrasi di dalam Iran, sementara negara-negara Teluk tetangga seperti Uni Emirat Arab dan Oman sejauh ini menunjukkan dampak yang kecil.

Dinamika ini penting bagi investor dan pembangun dalam beberapa cara. Pertama, konsentrasi daya penambangan di satu wilayah dapat memengaruhi pasar energi dan tekanan pada jaringan listrik di area tersebut, yang berpotensi memengaruhi kebijakan lokal dan insentif energi. Kedua, ketahanan jaringan global meski terjadi gangguan regional memperkuat properti inti Bitcoin sebagai sistem yang terdistribusi secara global. Dan ketiga, pergeseran aktivitas penambangan Iran dapat memengaruhi kapasitas negara tersebut untuk memonetisasi aset energi melalui kripto—sebuah faktor yang patut diperhatikan seiring sanksi dan risiko regional terus berkembang.

Yang perlu diperhatikan selanjutnya

Beberapa perkembangan layak dipantau dalam waktu dekat. Pertama, seberapa ketat otoritas mengejar dugaan penghindaran sanksi yang dimungkinkan oleh kripto di jalur pengiriman dan apakah ada tindakan penegakan baru terhadap perusahaan yang memfasilitasi arus seperti itu. Kedua, adanya pergeseran dalam penggunaan kripto dan stablecoin oleh Teheran untuk perdagangan, termasuk potensi sinyal kebijakan dari otoritas Iran. Ketiga, keterkaitan antara aktivitas penambangan regional dan kebijakan energi, khususnya di Iran dan negara-negara tetangga, karena sanksi dan ketegangan geopolitik terus membentuk insentif bagi penambang dan eksportir.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Chainalysis Warns Crypto Payments to Iran Could Trigger Sanctions Risk di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.