Pesan dari Gate News, 17 April — Senator dari Partai Demokrat secara agresif mempertanyakan pengawasan pemerintahan Trump terhadap sebuah bursa terpusat besar terkait kontrol anti pencucian uang (AML), di tengah laporan bahwa lebih dari $1,7 miliar kripto mengalir melalui platform tersebut menuju dompet yang terkait Iran. Penyelidikan ini muncul saat pemerintahan menghadapi kritik atas penyelesaian terpisah dengan bank milik negara Turki yang dituduh membantu Iran menghindari sanksi.

Pada Jumat, Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) mengirim surat mendesak kepada Departemen Kehakiman (DOJ) dan Financial Crimes Enforcement Network milik Departemen Keuangan (FinCEN), menuntut jawaban mengenai dua pemantau independen yang ditugaskan ke bursa setelah penyelesaian tahun 2023. Perusahaan membayar denda sebesar $4,3 miliar karena gagal mempertahankan kontrol AML yang semestinya. Blumenthal menuduh bahwa bursa membutuhkan dua bulan untuk menanggapi pertanyaan aparat penegak hukum terkait pendanaan teroris dan lima bulan untuk menghapus vendor yang mencurigakan. Data internal yang dilaporkan menunjukkan akun-akun berisiko yang diberi label “Don’t block. Internal accounts.” Senator tersebut juga menuntut informasi apakah bursa melemahkan kebijakan kepatuhannya sejak 2025, khususnya terkait akun yang terhubung dengan Iran.

Secara terpisah, Senator Blumenthal, Chuck Schumer, dan Adam Schiff mempertanyakan keputusan DOJ untuk memberikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan kepada Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), sebuah bank milik negara Turki yang dituduh membantu Iran mengakses $20 dana talangan senilai miliaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, bank akan membayar nol denda, tidak mengakui kesalahan, dan tidak memberikan kompensasi kepada korban terorisme Iran di AS. Para senator mempertanyakan apakah Presiden Trump menekan DOJ untuk melindungi bank tersebut, seraya mencatat bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan telah meyakinkan lingkarannya setelah kunjungan ke Gedung Putih pada September 2025 bahwa “masalah Halkbank sudah beres untuk kami”. Senator Ron Wyden menyebut keputusan itu “tidak lebih dari ketidakmampuan tingkat tinggi” mengingat keterlibatan militer pemerintahan yang bersamaan dengan Iran.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.