BlockBeats berita, 3 Mei, menurut laporan Forbes, pengadilan Amerika memvonis penipu kripto Meta-1 Coin, Robert Dunlap, 23 tahun penjara, dia didakwa menipu sekitar 1000 investor melalui proyek investasi kripto palsu dari 2018 hingga 2023, dengan jumlah kerugian lebih dari 20 juta dolar AS.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Dunlap pernah mengklaim bahwa “Meta-1 Coin” yang dia terbitkan didukung oleh cadangan emas sebesar 44 miliar dolar dan karya seni bernilai 1 miliar dolar seperti Picasso, Dali, Van Gogh, dan lainnya, serta menjanjikan pengembalian hingga 224923%, sambil menyediakan dokumen audit palsu dan bahan asuransi kepada investor.
Investigasi menunjukkan bahwa aset emas dan karya seni yang diklaim tidak ada, dan situs “Meta Exchange” yang dibangun menggunakan robot perdagangan otomatis untuk menciptakan ilusi keuntungan, bahkan token terkait tidak pernah benar-benar dirilis di blockchain. Dana investor kemudian digunakan untuk membeli barang mewah termasuk Ferrari.
Yang perlu dicatat, Securities and Exchange Commission AS sudah mengajukan gugatan perdata terhadap Dunlap sejak 2020, tetapi dia tetap menjalankan proyek tersebut hingga 2024 ketika menghadapi tuntutan pidana. FBI menyatakan bahwa kasus ini “menghancurkan kekayaan dan kepercayaan yang telah dikumpulkan korban selama bertahun-tahun.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Peringatan OFAC: Membayar Tol Selat Hormuz untuk Iran dengan Kripto Melanggar Sanksi AS
Menurut Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC), pada 1 Mei, lembaga tersebut memperingatkan bahwa membayar tol Selat Hormuz yang diminta Iran dalam bentuk mata uang kripto dapat merupakan pelanggaran sanksi. OFAC menyatakan bahwa orang dan entitas AS yang melakukan transaksi keuangan atau memberikan jaminan pembayaran untuk
GateNews1jam yang lalu
Nobitex Didirikan oleh Putra Keluarga Iran Elit yang Terikat pada Pemimpin Tertinggi, Temuan Reuters
Menurut penyelidikan Reuters yang diterbitkan pada Jumat, Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran, didirikan oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota keluarga politik elit yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Kedua saudara tersebut mendaftarkan perusahaan pada 2018 bersama CEO
GateNews1jam yang lalu
A16z Mendukung CFTC Melawan Penindasan Pasar Prediksi oleh Pemerintah
Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz menyerahkan surat komentar setebal 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat, mendukung pengawasan federal untuk pasar prediksi dan menentang tindakan pengaturan di tingkat negara bagian. Menurut surat tersebut, langkah yang diambil regulator negara bagian terhadap predi
CryptoFrontier2jam yang lalu
Kreditur Korea Utara Menyita Perintah Penahanan atas 30.766 ETH milik Arbitrum pada 1 Mei
Menurut The Block, pada 1 Mei, para pengacara yang mewakili kreditur terorisme Korea Utara menyampaikan pemberitahuan penahanan (restraining notice) kepada Arbitrum DAO, yang mencegah pelepasan 30.766 ETH (≈$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah eksploitasi Kelp DAO. Pemberitahuan tersebut menyebut Arbitrum DAO
GateNews6jam yang lalu
Reuters Tautkan Pendiri Nobitex dengan Keluarga Kharrazi, Elite Iran; Bursa Mengelola 70% Kripto Iran
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut
GateNews7jam yang lalu
Operator Meta-1 Coin Robert Dunlap Dijatuhi Hukuman 23 Tahun untuk $20M Fraud pada 3 Mei
Menurut Forbes, pada 3 Mei, Robert Dunlap, operator skema Meta-1 Coin, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena melakukan penipuan terhadap sekitar 1.000 investor antara 2018 dan 2023, dengan total kerugian melebihi $20 juta.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Dunlap secara keliru mengklaim Meta
GateNews9jam yang lalu
