BlockBeats berita, 3 Mei, Nominis menganalisis bahwa sebagian dompet kripto terkait “Iran” yang baru-baru ini diblokir dan dibekukan oleh OFAC Amerika Serikat, karakteristik perilaku di blockchain-nya mungkin tidak sesuai dengan pola operasi sebelumnya dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC), dan mungkin melibatkan aktor tingkat nasional lainnya. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa dalam operasi “Operation Economic Fury”, mereka telah membekukan lebih dari 340 juta dolar dan total hampir 500 juta dolar aset kripto terkait Iran.
CEO Nominis Snir Levi mengatakan, secara historis, dompet terkait IRGC biasanya akan mendistribusikan dana ke beberapa alamat, saldo dompet yang rendah, menghindari kepemilikan jangka panjang, dan melakukan operasi kompleks untuk mengurangi risiko pembekuan; tetapi dompet yang diblokir kali ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam struktur dana dan pola perilaku. Ia berpendapat, ini menimbulkan pertanyaan penting: berapa banyak dari 340 juta dolar aset yang dibekukan benar-benar dikendalikan langsung oleh IRGC, dan berapa yang melibatkan infrastruktur keuangan yang lebih luas, bahkan mungkin tumpang tindih dengan jaringan keuangan negara lain.
Levi juga menunjukkan bahwa organisasi, termasuk IRGC dan aktor tingkat nasional potensial dari China, sedang terus meningkatkan cara mereka menggunakan infrastruktur blockchain, label risiko statis tradisional tidak lagi cukup, dan analisis perilaku serta pengelompokan alamat menjadi semakin penting.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
AS akan memandu kapal melewati Selat Hormuz, sementara level kunci Bitcoin di atas 80.000 tetap menjadi fokus pantauan utama
Situasi Timur Tengah terus memanas, AS menyatakan akan mengarahkan kapal-kapal yang tidak terlibat konflik untuk melintasi Selat Hormuz, dan negosiasi dengan Iran digambarkan sebagai “sangat positif”. OPEC+ menambah produksi 188 ribu barel per hari tanpa memasukkan UAE, pasar minyak berfluktuasi karena dinamika diplomasi dan perubahan pasokan. Bitcoin mendekati 80 ribu namun masih sulit menembus level tersebut karena pengaruh struktur opsi; ETH ikut naik. Permintaan chip AI kuat, laporan keuangan Palantir dan AMD menjadi sorotan; pasar menyoroti pertumbuhan investasi AI dan prospek saham teknologi.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Nobitex Didirikan oleh Putra Keluarga Iran Elit yang Terikat pada Pemimpin Tertinggi, Temuan Reuters
Menurut penyelidikan Reuters yang diterbitkan pada Jumat, Nobitex, bursa kripto terbesar di Iran, didirikan oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota keluarga politik elit yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Kedua saudara tersebut mendaftarkan perusahaan pada 2018 bersama CEO
GateNews1jam yang lalu
Dennis Porter: AS Memandang Bitcoin sebagai Alat Keamanan Nasional
Dennis Porter, pendiri Satoshi Action, menjelaskan bahwa pemerintah dan militer AS mengubah cara pandang mereka terhadap Bitcoin dari sekadar investasi keuangan menjadi komponen penting pertahanan nasional. Menurut Porter, Bitcoin kian dianggap sebagai “keamanan nasional
CryptoFrontier4jam yang lalu
AS Menanggapi Usulan 14 Poin Iran; Bitcoin $79K Lalu Mundur di Tengah Pembicaraan Geopolitik
Menurut BlockBeats, pada 4 Mei perundingan AS-Iran memasuki fase pertukaran teks substantif setelah pembicaraan diplomatik. Iran mengajukan proposal 14 poin melalui Pakistan, yang menguraikan peta jalan tiga fase dengan gencatan senjata penuh dalam 30 hari, pencabutan blokade pelabuhan, dan pembukaan kembali Selat Hormuz
GateNews4jam yang lalu
Kreditur Korea Utara Menyita Perintah Penahanan atas 30.766 ETH milik Arbitrum pada 1 Mei
Menurut The Block, pada 1 Mei, para pengacara yang mewakili kreditur terorisme Korea Utara menyampaikan pemberitahuan penahanan (restraining notice) kepada Arbitrum DAO, yang mencegah pelepasan 30.766 ETH (≈$71,1 juta) yang dibekukan oleh Arbitrum Security Council pada 20 April setelah eksploitasi Kelp DAO. Pemberitahuan tersebut menyebut Arbitrum DAO
GateNews6jam yang lalu
Reuters Tautkan Pendiri Nobitex dengan Keluarga Kharrazi, Elite Iran; Bursa Mengelola 70% Kripto Iran
Menurut investigasi Reuters yang diterbitkan pada Jumat, 2 Mei, Nobitex, bursa kripto dominan Iran dengan sekitar 11 juta pengguna, didirikan oleh dua bersaudara Ali dan Mohammad Kharrazi, anggota sebuah keluarga yang terhubung lewat pernikahan dengan ketiga pemimpin tertinggi Iran. Para bersaudara tersebut mendaftarkan perusahaan tersebut
GateNews7jam yang lalu
