Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for wire fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay early investor returns and luxury expenses.

Goliath Ventures mengajukan kebangkrutan dan reorganisasi di Florida, diduga terlibat dalam skema Ponzi senilai $328 juta, dengan lebih dari 2000 korban. Mantan CEO ditangkap, menghadapi tuduhan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang.

Pengadilan Distrik Federal Wilayah Selatan New York menolak gerakan pembatalan kasus dari terdakwa dalam kasus TradeAI/Stakx, dan kasus akan terus berlanjut. Kasus tersebut diajukan oleh Burwick Law dengan menuduh beberapa terdakwa terlibat dalam operasi skema Ponzi, dengan kerugian melebihi 20 juta dolar, dan skala kasus mencapai sekitar 440 juta dolar. Hakim mewajibkan terdakwa untuk mengungkapkan alamat, jika tidak akan menghadapi putusan verstek.

Seorang pengusaha Rusia dihukum enam tahun karena kasus penipuan investasi cryptocurrency yang melibatkan lebih dari 3 juta dolar, dengan korban termasuk aktor terkenal dan petinju. Metode penipuan menggunakan "skema Ponzi" klasik, dan jaksa akan meningkatkan pemberantasan kejahatan jenis ini. Peserta pasar perlu waspada terhadap janji keuntungan tinggi dan pemeriksaan aliran dana.

Gate News melaporkan bahwa pada 15 Maret, Eric Trump, putra kedua Trump, memposting di platform X menyatakan ketidaksetujuannya dengan pandangan mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang mengatakan "Bitcoin adalah skema Ponzi". Sebelumnya, Boris Johnson menyatakan bahwa dia selalu mencurigai Bitcoin adalah skema Ponzi, dan mengatakan bahwa setelah mendengar banyak kasus terkait, dia semakin yakin dengan penilaian ini.

Investor pada 11 Maret mengajukan gugatan kelompok di California, menuduh JPMorgan gagal menghentikan transaksi mencurigakan dalam skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures. Keluhan tersebut menyatakan bahwa bank tersebut memberikan layanan perbankan eksklusif kepada Goliath selama periode Januari 2023 hingga 2025, yang mengakibatkan dana investor dalam jumlah besar disalahgunakan. CEO Goliath telah ditangkap dan menghadapi hukuman berat.

Pada 12 Maret, Biro Penyelidikan Pusat India menangkap Ayush Varshney, Chief Technology Officer Darwin Labs, atas dugaan keterlibatan dalam skema Ponzi mata uang kripto GainBitcoin. Kasus ini melibatkan investor yang luas dan penyalahgunaan dana yang besar, dengan penyelidikan menunjukkan bahwa penipu menggunakan platform teknologi kompleks dan kontrak pintar untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Penangkapan ini menandai peningkatan upaya regulator India dalam memerangi penipuan kripto.

Gate News berita, 3 Maret 11, Central Investigation Bureau (CBI) India mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Darwin Labs Co-founder dan Chief Technology Officer Ayush Varshney di Bandara Mumbai karena diduga terlibat dalam penipuan piramida GainBitcoin. Dikabarkan, Varshney saat itu sedang berusaha meninggalkan India. Penyidikan menunjukkan bahwa penipuan tersebut dioperasikan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menarik investor dengan menjanjikan pengembalian investasi kripto yang tinggi. Penegak hukum menuduh Darwin Labs mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur teknologi kunci untuk penipuan tersebut, termasuk token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Selain itu, Darwin juga menyediakan platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

Mantan CEO Florida, Christopher Alexander Delgado, ditangkap karena diduga mengoperasikan skema Ponzi senilai sekitar 328 juta dolar AS, menghadapi tuduhan penipuan transfer dana dan pencucian uang, dengan hukuman maksimal 30 tahun penjara. Pengembalian kepada para korban berasal dari dana investor selanjutnya.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa CEO Praetorian Group International, Ramil Ventula Parafoks, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin senilai 200 juta dolar AS, menipu lebih dari 90.000 investor, dan menyebabkan kerugian minimal 62,69 juta dolar AS.