2025年に人身売買ネットワークで使用された暗号資産が急増、Chainalysisが発見

Chainalysisは、疑わしい人身売買ネットワークに関連した暗号流入の顕著な増加を示す詳細な評価を発表しました。2025年には85％の増加が見られ、取引量は特定されたサービス全体で数億ドルに達しています。この報告書は、主に東南アジアに根ざし、詐欺団地、オンラインカジノ、中国語のマネーロンダリングリングと絡み合ったネットワークを強調しています。暗号の普及拡大に伴い、これらのネットワークは勢いを増しています。特に、資産の選択はサービスによって異なり、一部の運営者は越境決済にステーブルコインを利用していることが指摘されています。数字は懸念されるものの、Chainalysisはブロックチェーンの透明性が執行のための実行可能なポイントを生み出すと主張しています。

特定された不透明なチャネルには、国際エスコートを促進するTelegramベースのサービス、被害者を詐欺団地での労働に強制する労働斡旋スキーム、売春ネットワーク、児童性的虐待に関する資料を配布する販売者などがあります。調査は、実際には違法ネットワークごとに支払い方法が異なることを強調しています。国際エスコートや売春ネットワークはステーブルコインに大きく依存している一方、他のセグメントではオン・ランプとオフ・ランプの多様な手法が用いられています。資産タイプの流入やウォレットの行動に関する詳細な分析は、調査官やコンプライアンスチームに新たな手がかりを提供することを目的としています。

Chainalysisは、ブロックチェーンの追跡性が法執行機関にとって強力なツールになり得ると強調しています。取引パターンの特定、取引所でのコンプライアンス監視、エコシステム内のポイントの特定により、現金や従来の送金システムでは困難な悪質行為の妨害が可能となります。これは、違法なオンラインマーケットプレイスやマネーロンダリングネットワークが規制環境や暗号の進化に適応し続ける中で特に重要です。報告書はまた、より広範な暗号マネーロンダリングの状況や、オンチェーン分析が執行の手法をどのように変えているかについても言及しています。

具体的な事例として、昨年のドイツ当局による児童性的虐待プラットフォームの摘発など、いくつかの執行成功例を挙げています。Chainalysisは、オンチェーンデータの協調的な利用が、犯罪ネットワークの複数層にわたる資金の流れを追跡するのに役立つことを示しています。これには、オンランプからマーケットプレイス、最終サービスまでの追跡が含まれます。さらに、コンプライアンスチームや法執行機関には、高頻度の送金や複数の違法カテゴリーにまたがるウォレットクラスター、日常的に見えるステーブルコインの変換活動などのパターンを監視し続ける必要性が強調されています。

重要なポイント

2025年の疑わしい人身売買ネットワークへの暗号流入は85％増加し、総取引量は特定されたサービス全体で数億ドルに達した。

東南アジアがこれらのネットワークの中心地として浮上し、詐欺団地、オンラインカジノ、中国語のマネーロンダリングネットワークと結びついている。

Telegramを利用した国際エスコート、労働斡旋、売春ネットワーク、違法コンテンツ販売者など、さまざまなサービスは資産の種類に依存しており、いくつかのケースでは越境決済にステーブルコインが好まれている。

ブロックチェーンの透明性は、診断と妨害のツールとして位置付けられ、取引パターンの明示、大規模または異常な活動のフラグ付け、取引所やオンラインマーケットプレイスでの違法流れの阻止や遅延に役立つ。

法執行の成果例として、児童性的虐待プラットフォームの摘発にブロックチェーンフォレンジクスを活用したドイツの事例があり、オンチェーン分析の実用性を示している。

報告書は、コンプライアンスチームに対し、労働斡旋サービスへの定期的な大規模送金、違法カテゴリーにまたがるウォレットクラスター、ルーチン化されたステーブルコイン変換を監視するなど、AML（マネーロンダリング防止）体制の一環としての監視強化を求めている。

市場の背景：これらの調査結果は、オンチェーン分析に対する規制当局の関心の高まり、ステーブルコインの普及拡大、越境暗号決済の監視強化の動きと連動しています。各国政府や金融機関は、強固なAML管理を追求しており、分析企業や取引所は、違法資金の抑止に向けて高度な追跡ツールを導入しています。規制環境の変化は、ブロックチェーンの透明性の価値と限界を浮き彫りにし、正当なイノベーションを阻害せずに犯罪資金の抑止を図るための重要な要素となっています。

なぜ重要か

この報告は、暗号経済における根本的な緊張を示しています。迅速で国境を越えた金融活動を可能にする技術は、適切に管理されなければ害をもたらす可能性もあります。利用者や投資家にとっては、透明性ツールがリスク評価の標準的な一部となり、オンチェーンの行動や相手先に対するデューデリジェンスがますます重要になっています。開発者やプロダクトチームにとっては、コンプライアンスへの重視は、ウォレットや取引所レベルの管理、より良いKYC/AMLワークフロー、違法リスク指標の明示に対する需要の高まりを示しています。

政策立案者にとっては、ステーブルコインや越境決済に関する明確なガイドラインの必要性が再認識されており、これらのツールが複数の違法ケースに関与していることから、国際的な協力や情報共有の継続的な投資も重要です。技術的には、ユーザープライバシーを保護しつつ、犯罪の流れを追跡できる帰属手法のさらなる開発が求められています。要するに、オンチェーンデータは従来の調査手法を補完できる証拠の一つですが、より広範で適切に管理された枠組みの中で統合される必要があります。

暗号エコシステム全体にとっては、ポイントとなるウォレットクラスターや不正リスクのある取引所のリアルタイム監視、リスクの高い相手先のフラグ付け、販売者の検証や決済管理の強化など、実践的な妨害手段が重要です。執行と技術の融合は、違法活動の資金調達や早期発見の方法を変革し、犯罪と検出の間の遅延を縮める可能性があります。これにより、匿名性やスピードに課題のあった領域での抑止力が高まることが期待されます。

今後の注目点

2026年のデータとトレンド分析に関するChainalysisの追跡調査、2025年の数字の修正を含む。

ステーブルコインや越境暗号決済に対する規制措置、特に東南アジアやヨーロッパでの動き。

取引所やオンラインマーケットプレイスによるAML強化策の採用とその効果。

複数の違法サービスや管轄をまたぐ大規模ウォレットクラスターに関する調査や公表。

ブロックチェーンフォレンジクスの能力を活用した高プロファイルの摘発や資産追跡の成功例。

出典と検証

Chainalysisブログ記事：crypto-human-trafficking-2026

中央取引所から離れる暗号マネーロンダラー：Chainalysisの報道

ブロックチェーンフォレンジクスと資産追跡の解説

執行行動や政策背景に関する関連調査報道

ブロックチェーンの可視性と違法資金：調査結果の示唆

Chainalysisの報告は、オンチェーンの可視性が、暗号資産の移動経路を明らかにし、性売買や搾取を支える資金の流れを追跡する手助けとなることを示しています。労働斡旋やエスコートサービス、越境決済に依存する成人向けサービスへの資金流入を追跡することで、ネットワークのライフサイクルを示す繰り返しのパターンを特定できます。特にステーブルコインの利用は、国境を越えた取引の摩擦を最小化し、決済時間を短縮し、資金の出所と行き先を不透明にするために選ばれる傾向があります。

ただし、過度に一つのシグナルに頼ることは危険です。違法行為者は適応し、パターンを明らかにするツールも誤用される可能性があります。ブロックチェーン分析と従来の調査手法、強固なガバナンスを組み合わせることで、正当なイノベーションを阻害せずにオンチェーンリスクを軽減する実用的なアプローチとなります。

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