CJNGの指導者「エル・メンチョ」が軍事作戦で殺害され、麻薬密売におけるカルテルの暗号資産利用が注目される

ネメシオ・ルベン・オセゲラ・セルバンテス、「エル・メンチョ」として知られる、ジャalisco新世代カルテル（CJNG）のリーダーは、米国指定の外国テロ組織である彼は、2026年2月22日の軍事作戦中に殺害され、少なくとも20のメキシコ州で広範な暴力を引き起こした。 この事件は、ビットコイン（BTC）やテザー（USDT）を含む暗号通貨を用いた資金洗浄、フェンタニル前駆体の中国からの調達、従来の銀行監視を回避するためのカルテルの高度な暗号通貨利用に対する規制の焦点を再び高めている。

リーダー排除とその後の暴力

メキシコの法執行機関は、2026年2月22日に作戦を実施し、世界で最も指名手配されている逃亡者の一人であるCJNGのリーダー、ネメシオ・ルベン・オセゲラ・セルバンテスを死亡させた。米国国務省は以前、彼の逮捕または有罪判決につながる情報に対して1,500万ドルの報奨金を提供していた。

作戦後、カルテルのメンバーは複数の州で協調した妨害行為を開始した。報告によると、少なくとも20のメキシコ州で道路封鎖、車両放火、企業への攻撃が行われた。国民警備隊は、その後の衝突で約25人の警察官が死亡したと報告している。

CJNGは、2025年2月20日に移民国籍法第219条に基づき、米国によって正式に外国テロ組織に指定された。米国国務省は、この組織を「メキシコで最も高いコカイン、ヘロイン、メタンフェタミンの密輸能力を持ち、フェンタニルの米国への流入にも増加して関与している」と特徴付けている。

カルテルの暗号通貨金融インフラ

規制・調査機関は、メキシコのカルテルによる暗号通貨の広範な利用を記録しており、CJNGはデジタル資産を金融活動に採用した先駆者として特定されている。

前駆化学品の暗号通貨による調達

2025年3月のChainalysisの報告書は、中国を拠点とする化学品取引業者が2018年から2023年にかけて3,780万ドル以上の暗号通貨を受領し、その中にCJNGを含むメキシコのカルテルが主要な買い手として含まれていることを明らかにした。これらの取引は、フェンタニル前駆体化学品や製造装置の中国供給者からの購入資金に充てられた。

米財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、2024年に、メキシコを拠点とする国際犯罪組織が、ビットコイン、イーサリアム、モネロ、テザーなどの仮想通貨を用いて中国からフェンタニル前駆体化学品を購入していることを確認した。

TRM Labsの調査は、前駆化学品の供給者がダークネット市場やメッセージングアプリで積極的に広告を出し、化学品をメキシコに発送するためにデジタル資産を受け入れていることを明らかにした。支払い完了後、資金は複雑な取引パターン（ピールチェーン、レイヤリング、クロスチェーンスワップ）を通じて洗浄され、最終的には中国の取引所や国際的なマネーモールを通じて現金化される。

中国ネットワークを利用した資金洗浄

FinCENは2025年8月に、CJNG、シナロア・カルテル、ゴルフ・カルテルなどのメキシコ拠点の組織が、中国のマネーロンダリングネットワーク（CMLNs）を利用して違法収益を処理していると指摘した。

Chainalysisの報告によると、CMLNsは2025年の暗号通貨に関するマネーロンダリング活動の約20％を占めており、これらのネットワークはカルテルに高度なレイヤリング能力を提供し、資金の出所や最終受取人を隠している。

具体的な執行措置

米国ニューヨーク南部地区検察局は、元DEA職員のポール・カンポとロバート・センシを起訴し、CJNGに対する物資支援の共謀を行った。起訴状によると、カンポとセンシは、CJNGの麻薬収益約1200万ドルの洗浄に合意し、現金を暗号通貨に変換して75万ドルを洗浄した。

この計画には、約220キログラムのコカインの支払いを容易にすることも含まれ、被告は麻薬収益から直接利益を得るとともに、残額の洗浄に対して追加の手数料も受け取った。

2023年の別の執行措置では、当局はカルテル資金を暗号通貨ツールで変換・現金化するブローカーの運営を摘発した。この操作は、現金取引、交換業者、デジタル資産を組み合わせて資金の出所を隠すものであり、逮捕時にはブローカーの車両から60万ドル以上の現金が発見された。

カルテルの暗号通貨採用の歴史的背景

2020年頃には、ロイターは米国とメキシコの当局が、CJNGやシナロア・カルテルを含む主要麻薬密輸組織によるビットコインの利用増加を観察していると報じた。

2022年までに、米国当局は、CJNGの取引が数千万ドルに上り、主要プラットフォームを通じて暗号通貨でルーティングされていることを記録した。調査官は、資金が中継者の連鎖を通じて頻繁に流れるため、出所や受取人の特定がますます困難になっていると指摘している。

分析者は、暗号通貨がCJNGに国際決済の迅速化と、規制監視や取引報告義務のある従来の銀行インフラへの依存を減らす手段を提供していると述べている。

よくある質問：カルテルの暗号通貨操作を理解する

Q：メキシコのカルテル、CJNGはどのように暗号通貨を利用しているのか？

メキシコのカルテルは、ビットコイン、イーサリアム、モネロ、テザーなどの暗号通貨を、フェンタニル前駆体化学品や製造装置の中国からの調達、マネーロンダリング、中国のマネーロンダリングネットワークを通じた資金洗浄、国境を越えた送金の促進、麻薬供給チェーンの中間業者との支払いに利用している。

Q：カルテルの暗号通貨利用に対してどのような規制措置が取られているか？

FinCENはカルテルの暗号通貨利用や中国のマネーロンダリングネットワークに関する複数の警告を発している。米国司法省は、暗号通貨洗浄スキームを通じてカルテルに物資支援を行った個人を起訴している。さらに、ChainalysisやTRM Labsなどのブロックチェーン分析企業は、法執行機関と連携し、カルテル関連の取引を追跡している。

Q：カルテルの暗号通貨によるマネーロンダリングの規模はどのくらいか？

Chainalysisによると、中国のマネーロンダリングネットワークだけで、2025年の暗号通貨に関するマネーロンダリング活動の約20％を占めている。2018年から2023年にかけて、中国拠点の化学品取引業者が3,780万ドル以上の暗号通貨を受領し、メキシコのカルテルが主要な買い手だった。個別のケースでは、75万ドルから1200万ドルの洗浄が記録されている。

Q：カルテルが最もよく利用する暗号通貨は何か？

調査によると、ビットコインは一般的な洗浄に、テザー（USDT）は安定した価値の送金に、イーサリアムはスマートコントラクトを利用した取引に、モネロは匿名性を重視したプライバシー強化型の送金に使われている。選択は、取引の速度、追跡の困難さ、相手方の好みなど、具体的な運用要件による。

金融規制への広範な影響

エル・メンチョの死は、メキシコの組織犯罪対策における重要な戦術的勝利を意味する。しかし、金融情報は、カルテルの運営を支えるインフラ—暗号通貨を用いたマネーロンダリングネットワーク、前駆化学品の供給チェーン、国際送金システム—が個人のリーダーシップを超えて広がっていることを示している。

規制当局は、暗号通貨に関連した国際犯罪組織の取引を特定し妨害するための分析能力を引き続き強化している。金融犯罪執行ネットワークは、メキシコ当局やブロックチェーン分析企業と協力し、複雑なレイヤリング技術を駆使した資金の追跡を進めている。