Gate Newsの報道によると、3月20日、湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が法に基づき起訴した隠蔽・隠匿犯罪所得事件の一審判決が下された。茅台酒の取引を偽装し、仮想通貨を通じて資金洗浄を行う新たなマネーロンダリングの連鎖が徹底的に断ち切られ、関与した金額は684万元を超え、8名の被告全員に有罪判決が下された。
この犯罪グループは役割分担が明確で、隠蔽性が高い。陳某は海外の暗号通信ソフトを通じて上流と連絡を取り、電信詐欺の犯罪収益を受け取り、「U商」と連携して仮想通貨の交換と流通を行った。謝某は犯罪ツールの提供や資金明細の管理を担当し、黄某は茅台酒の売買を偽装し、実際の取引を隠すことで資金移動の軌跡を覆い隠した。その他のメンバーは資金決済や情報伝達を補助した。
このグループは偽の茅台酒取引を「洗白」段階として利用し、海外の詐欺犯罪収益を合法的な収入に偽装して仮想通貨に換え、上流に返還していた。一度の「洗白」ごとに8％の違法手数料を抽出していた。2023年12月、被害者の通報により、この名酒取引を隠れ蓑とした闇の産業連鎖が明るみに出た。
事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、公安機関に対して約2000万元の資金流れと膨大な電子データの整理を指導し、全ての連鎖を摘発し、証拠を収集した。裁判所は最終的に、犯罪所得の隠蔽・隠匿罪により、謝某ら7名の主犯と共犯者に対し、2年から6年の有期懲役を言い渡した。比較的軽い情状の梁某某には、1年の懲役と1年の執行猶予が科された。
