BlockBeats の報道によると、5月5日、ポーランドの主要暗号通貨取引所 Zondacrypto は深刻な詐欺調査に直面している。元CEOは2022年に失踪し、同時に4500ビットコイン（現在の価値は約3.4億ドル）を保管していたコールドウォレットの秘密鍵を持ち去った。現任CEOはそのウォレットを動かせないことを認めており、最近ではイスラエルに逃亡したとも報じられている。
検察官は、顧客の潜在的な損失額がおよそ9700万ドルに上ると推定している。ブロックチェーンのデータによると、このプラットフォームのホットウォレットにあるビットコインの残高は2024年中旬以降、99.7%も急落しており、ユーザーからは出金困難の声が広がっている。ポーランドのトゥスク首相は、最大で3万人のユーザーが影響を受けている可能性があると見ている。
トゥスク首相は、公にこのプラットフォームがロシア関連の資金によって資金提供され、反対派議員への資金援助に使われていると非難した。彼はこれを「ポーランド版ポンジスキーム」と直言し、また、欧州連合のMiCAフレームワークのローカル化法案を2度否決した大統領を批判し、ポーランドを「詐欺師の天国」にしていると述べた。
プラットフォームの取締役会は、失踪したCEOから「検証可能な情報」を得られなかったとして、全員が辞任した。創設者は2022年の失踪以来行方不明であり、以前言及された「誘拐容疑」の事件は現在も調査中である。この事件は、ポーランドおよびEUが暗号通貨取引所の規制監督を強化するきっかけとなる見込みだ。
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