金曜日に司法省が発表したところによると、ミサム・M・アビディ（47歳、テネシー州ノーレンズビル在住）は、2020年から2024年にかけてStar Credit Holdingsを運営したとして、詐欺的な暗号資産投資企業だとされる件で、11項目の連邦起訴に直面している。
検察側は、アビディが「保証された利回り」や「高い収益率」といった虚偽の約束で投資家を誘い込み、その後、新規投資家からの資金を使って先に投資した人たちへ支払いを行ったと主張している—典型的なポンジ・スキームの構造だ。彼は、1.9百万ドル超を自分自身および家族に流用し、連邦の税申告書で収入を申告しなかったとされる。罪状には、ワイヤー詐欺、マネーロンダリング、無許可の資金移送事業の運営、虚偽の税申告書の作成を助けたことが含まれる。全ての罪で有罪となれば、アビディは連邦刑務所で数十年の刑に処される可能性がある。
