Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah memasukkan dua bursa crypto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — ke dalam daftar sanksi karena diduga mendukung transaksi terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC).
Ini adalah kali pertama OFAC menempatkan sanksi pada sebuah bursa aset digital karena beroperasi di bidang keuangan ekonomi Iran. IRGC saat ini masuk dalam daftar organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Menurut pengumuman, kedua bursa ini memiliki hubungan dengan Babak Morteza Zanjani — seorang pengusaha Iran yang pernah dihukum karena menyelewengkan miliaran dolar dari Perusahaan Minyak Nasional Iran. Departemen Keuangan AS menuduh bahwa setelah mendapatkan pengurangan hukuman dan dibebaskan dari penjara, Zanjani terus membiayai kegiatan yang terkait dengan IRGC.
Departemen Keuangan menyatakan bahwa Zedcex telah memproses lebih dari $94 miliar transaksi sejak pendaftarannya pada Agustus 2022, dan kedua bursa tersebut memproses volume besar aliran dana yang terkait dengan mitra yang berhubungan dengan IRGC. Sebelumnya, OFAC pernah menjatuhkan sanksi pada alamat dompet crypto tertentu dan penyedia teknologi terkait yang terlibat dalam upaya menghindari sanksi, tetapi ini adalah pertama kalinya seluruh sebuah bursa masuk daftar hitam berdasarkan kerangka sanksi keuangan yang ditujukan ke Iran.
Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyatakan bahwa kedua bursa ini telah memproses sekitar $1 miliar aliran dana terkait IRGC sejak tahun 2023, yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka, sebagian besar melalui USDT di jaringan Tron.
Langkah ini terjadi di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas crypto Iran. Laporan lain menyebutkan bahwa Bank Sentral Iran telah membeli setidaknya $507 juta USDT, yang diduga untuk mendukung nilai rial yang sedang kehilangan nilai secara signifikan.
Sanksi kali ini juga menargetkan pejabat tinggi Iran yang diduga terlibat dalam kampanye penindasan kekerasan terhadap demonstran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa selama tahun 2025, lembaga ini telah menjatuhkan sanksi pada lebih dari 875 individu, kapal, dan pesawat yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Iran. Warga AS dilarang melakukan transaksi dengan individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan Tertinggi memerangi pencucian uang kripto, jaringan kejahatan berbahasa Mandarin mentransfer 44 juta dolar AS setiap hari
Pengadilan Rakyat Tertinggi Tiongkok akan memfokuskan pada penindakan kejahatan yang memanfaatkan mata uang virtual dan money changer ilegal untuk pencucian uang. Menurut laporan, jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin memindahkan sekitar 44 juta dolar AS setiap hari melalui mata uang kripto. Stablecoin karena volatilitasnya yang rendah disukai, dan penjahat terus berkembang dalam kegiatan lintas batas, menimbulkan tantangan bagi penegak hukum.
MarketWhisper11menit yang lalu
LUNA sebelum runtuh dan menjadi nol? Terraform menuduh market maker Jane Street terlibat dalam perdagangan dalam
Pengadilan likuidasi Terraform Labs menuntut Jane Street karena dugaan perdagangan dalam (insider trading), menuduh mereka memanfaatkan informasi internal untuk mempercepat kejatuhan Terra, dan menuduh anggota mereka memperoleh informasi penting melalui saluran pribadi. Jane Street membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa keruntuhan Terra disebabkan oleh tindakan penipuan dari manajemen. Kasus ini menarik perhatian berbagai pihak dan berpotensi memiliki dampak yang mendalam terhadap pasar kripto.
CryptoCity1jam yang lalu
Pengadilan Tertinggi: Langkah selanjutnya akan memfokuskan upaya penindakan pada kejahatan terkait seperti pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual dan money changer ilegal
PANews 26 Februari - Pada konferensi pers tentang "Situasi Penegakan Hukum terhadap Penipuan Telekomunikasi dan Jaringan serta Kejahatan Pencurian Properti" yang diadakan oleh Mahkamah Agung pada 26 Februari, Kepala Pengadilan Kriminal Bagian Tiga, Wang Bin, menyatakan bahwa langkah selanjutnya, pengadilan akan memfokuskan penindakan pada pemimpin utama dan anggota inti dari kelompok kejahatan, "pemilik uang" dari penipuan elektronik, "kepala ular" yang mengorganisasi penyelundupan, organisasi yang memberikan perlindungan bersenjata terhadap kejahatan penipuan lintas negara, serta kejahatan terkait lainnya seperti pembunuhan dengan sengaja, penganiayaan, penculikan selama proses kejahatan penipuan elektronik, dan pencucian uang melalui mata uang virtual dan bank gelap.
GateNewsBot1jam yang lalu
Crypto Millions Finance Dijualnya Rahasia Dagang AS yang Dicuri, Kata Departemen Keuangan
Departemen Keuangan memberlakukan sanksi terhadap jaringan broker eksploit Rusia yang dituduh melakukan perdagangan rahasia dagang AS yang dicuri dan alat siber pemerintah untuk cryptocurrency, menandai penggunaan pertama dari undang-undang kekayaan intelektual utama untuk melawan meningkatnya ancaman keamanan nasional.
Treasury Sanctions
Coinpedia2jam yang lalu
Kasus Chen Zhi dan Kasus Zhao Changpeng: Amerika Serikat memperoleh keuntungan hampir 20 miliar dolar AS
Penulis: Yuan Hong, Global Times
26 Februari, Pusat Penanggulangan Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok dan departemen terkait merilis laporan terbaru yang menunjukkan proses Amerika Serikat memanfaatkan hegemoni teknologi untuk mengumpulkan aset virtual mata uang global. Menurut statistik tidak lengkap, antara 2022—2025, Amerika Serikat melalui berbagai kasus telah menyita aset virtual mata uang global senilai lebih dari 30 miliar dolar AS, di mana hanya dalam kasus Chen Zhi saja, jumlah aset yang disita mencapai 15 miliar dolar AS, dengan proporsi mencapai 50%.
Pada tanggal 26, Pusat Penanggulangan Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok, Laboratorium Teknik Nasional untuk Pencegahan dan Pengendalian Virus Komputer, serta Grup Keamanan Digital 360, dan Grup Teknologi AnTian bersama-sama merilis laporan berjudul 《“Pemain Utama” — Analisis Mendalam tentang Operasi Pengumpulan Aset Virtual Mata Uang Global di Bawah Hegemoni Teknologi Amerika Serikat》. Laporan ini menggabungkan kasus-kasus khas seperti kasus Chen Zhi dan Zhao Changpeng, dari latar belakang teknologi blockchain dan risiko keamanan, secara sistematis menganalisis bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan hegemoni teknologi untuk mengumpulkan aset global.
PANews2jam yang lalu
Perkiraan pasar Kalshi, banyak masalah! Karyawan MrBeast diduga terlibat dalam perdagangan dalam, calon gubernur California bertaruh pada hasil pemilihan sendiri
Platform prediksi Kalshi memulai penyelidikan 200 kasus perdagangan orang dalam, dua tokoh terkenal diduga melanggar aturan. Editor Mr. Beast, Artem Kaptur, diskors selama dua tahun dan didenda 20.000 dolar AS karena menunjukkan performa perdagangan yang mencurigakan; calon gubernur California sebelumnya, Kyle Langford, bertaruh pada hasil pemilihan dirinya sendiri, dikenai larangan selama lima tahun dan denda 2.000 dolar AS. CFTC menegaskan akan menyelidiki tindakan perdagangan orang dalam, sementara Kalshi berencana memperkuat disiplin diri.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
