Foresight News đưa tin, nền tảng phân tích blockchain Bubblemaps đã theo dõi, trong khi phía dự án Trove Markets đã hoàn toàn mất sạch vốn trong đợt bán pre-sale, họ vẫn âm thầm hoàn tiền cho các KOL. Trove đã huy động 11,5 triệu USD qua ICO để xây dựng dự án trên nền tảng Hyperliquid, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Trước khi dự án phát hành, nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài của Trove đã bán tháo token HYPE trị giá 20 triệu USD; sau đó nhóm phát triển chuyển sang nền tảng Solana, token TROVE giảm giá 99% khi phát hành, khiến các nhà đầu tư ICO thiệt hại nặng nề.
Bubblemaps phát hiện, sau một ngày token sụp đổ, các ví liên quan đến nhà phát hành TROVE đã chuyển 100.000 USD USDC và 350.000 USD USDT đến ví mới được bổ sung vốn. Tổ chức này cho biết đã nắm giữ bằng chứng trên chuỗi và các cuộc trò chuyện bị rò rỉ, chứng minh dự án có hành vi phân biệt đối xử với nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Elliptic tiết lộ 5 sàn giao dịch giúp Nga tránh các lệnh trừng phạt: chỉ riêng ABCeX đã giao dịch 110 tỷ USD
Công ty phân tích blockchain Elliptic chỉ ra năm sàn giao dịch tiền điện tử giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt, trong đó ABCeX có tổng giao dịch vượt quá 11 tỷ USD. Báo cáo phân tích các mô hình hoạt động của các sàn này, bao gồm việc làm mờ nguồn gốc giao dịch và các giao dịch với các nền tảng bị trừng phạt. Liên minh châu Âu dự kiến sẽ cấm hoàn toàn các giao dịch tiền điện tử với Nga, nhưng việc thực thi gặp nhiều thách thức. Mỗi lần trừng phạt, các nền tảng giao dịch mới nhanh chóng xuất hiện, làm giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.
動區BlockTempo6giờ trước
Elliptic: Năm nền tảng giao dịch tiền mã hóa hỗ trợ Nga tránh lệnh trừng phạt, lấp đầy khoảng trống sau khi Garantex đóng cửa
Báo cáo của Elliptic chỉ ra rằng sau các lệnh trừng phạt, nền tảng giao dịch tiền điện tử của Nga Garantex đã bị phong tỏa, ít nhất năm nền tảng thay thế vẫn cung cấp kênh tài chính cho các đối tượng bị trừng phạt, mặc dù phần lớn chưa bị trừng phạt. Các nền tảng như Bitpapa và ABCeX thường xuyên thay đổi ví để tránh bị giám sát, nghiên cứu cho thấy các hoạt động tránh trừng phạt liên quan vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều nền tảng.
GateNewsBot9giờ trước
12 sĩ quan Malaysia bị điều tra vụ ép chuyển tài sản crypto của công dân Trung Quốc
Malaysian authorities arrested 12 police officers for allegedly extorting around 200,000 ringgit (51,000 USD) in crypto from Chinese citizens during a midnight raid. The investigation follows a victim's complaint, highlighting ongoing anti-corruption efforts in Malaysia.
TapChiBitcoin02-21 09:02
Hà Lan phạt nặng Polymarket! Cung cấp dịch vụ thị trường dự đoán trái phép, có thể đối mặt với khoản phạt lên đến 840.000 euro
Cơ quan cờ bạc Hà Lan Ksa đã ban hành lệnh ngừng hoạt động và phạt tiền đối với Polymarket do không có giấy phép cung cấp dịch vụ cá cược tại Hà Lan, đối mặt với khoản phạt 42.000 euro mỗi tuần, tối đa có thể lên đến 84.000 euro. Sự kiện này đã gây ra tranh cãi pháp lý về việc liệu thị trường dự đoán có thuộc lĩnh vực cờ bạc hay không, Ksa nhấn mạnh rằng các nền tảng hoạt động không có giấy phép không được phép tham gia thị trường, đồng thời thị trường dự đoán có thể mang lại rủi ro xã hội, ảnh hưởng đến xu hướng quản lý trong tương lai.
ChainNewsAbmedia02-21 04:45
Đảng Dân chủ Mỹ gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính yêu cầu tạm dừng xem xét WLFI, điều tra về "đại sứ gián điệp" của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Hơn 40 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Mỹ đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính yêu cầu điều tra về công ty World Liberty Financial (WLFI) do gia đình ông Trump điều hành và các khoản đầu tư lớn của họ với các thành viên hoàng gia UAE, lo ngại về ảnh hưởng của chính trị và áp lực địa lý đối với quản lý tài chính. Họ yêu cầu tạm dừng quá trình xem xét giấy phép ngân hàng của WLFI để duy trì uy tín công cộng, đảm bảo tính minh bạch và độc lập.
ChainNewsAbmedia02-21 04:36
Hà Lan cấm Polymarket, xác định là cờ bạc bất hợp pháp, thị trường dự đoán liên tiếp gặp thất bại ở châu Âu
Cơ quan quản lý cờ bạc Hà Lan KSA xác định Polymarket là hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, yêu cầu ngừng hoạt động tại địa phương và phạt 420.000 euro mỗi tuần. Bài viết thảo luận về vị trí pháp lý của thị trường dự đoán và xu hướng quản lý, cho thấy thái độ thắt chặt của châu Âu đối với vấn đề này so với sự nới lỏng của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh những thách thức về quản lý mà Polymarket đối mặt và tác động của toàn cầu hóa như một con dao hai lưỡi.
動區BlockTempo02-21 03:50
