25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Korea Selatan menangkap dua tersangka yang diduga mencuri 22 Bitcoin sebagai barang bukti
Polisi Gyeonggi-do, Korea Selatan, menangkap dua tersangka karena diduga mencuri 22 Bitcoin. Bitcoin ini berasal dari penyitaan selama penyelidikan kasus peretasan tahun 2021, yang secara ilegal dipindahkan karena polisi tidak menyimpan dengan benar, dan saat ini belum berhasil dipulihkan, dengan kerugian sekitar 1,5 juta dolar AS.
GateNewsBot21menit yang lalu
Caixin: Korban di China dari kasus pencucian 60.000 Bitcoin harus melengkapi detail keuangan sebelum 18 Juni
Kasus pencucian 60.000 Bitcoin akan mengadakan sidang pada Juli, pemohon harus menyediakan rincian keuangan sebelum tahun 2026. Sidang akan menentukan apakah hukum China atau hukum Inggris yang berlaku, mempengaruhi hak kompensasi korban.
GateNewsBot1jam yang lalu
Kekosongan regulasi kripto di India memicu kebuntuan perlindungan hak: Pengadilan menolak tuntutan investor, sengketa pembekuan dana meningkat
Pada tanggal 25 Februari, Pengadilan Tinggi Delhi baru-baru ini menolak sejumlah gugatan yang diajukan oleh investor mata uang kripto terhadap sebuah platform kripto tertentu. Hakim Prushaindra Kumar Kaurav menunjukkan bahwa platform tersebut termasuk dalam kategori perusahaan swasta, tidak memenuhi definisi entitas "negara" sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Konstitusi, sehingga tidak dapat dilakukan intervensi yudisial berdasarkan Pasal 226, dan permohonan terkait secara hukum tidak memiliki dasar yang dapat diterima.
Gugatan ini diajukan oleh investor seperti Rana Handa dan Aditya Malhotra, yang meminta pengadilan untuk memperkuat pengawasan terhadap platform kripto tersebut, serta menginstruksikan CBI atau tim penyelidikan khusus untuk melakukan penyelidikan, sekaligus membekukan dana pengguna yang diduga dibatasi. Namun, pengadilan secara tegas menyatakan bahwa perintah untuk melakukan penyelidikan pidana termasuk dalam keadaan yang sangat istimewa, dan sebagian pengaduan bahkan belum selesai proses pembuatan FIR, sehingga belum cukup untuk memicu mekanisme penyelidikan paksa.
GateNewsBot4jam yang lalu
Bitcoin Depot Memerlukan ID untuk Setiap Transaksi ATM Crypto
Bitcoin Depot telah menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan identifikasi untuk setiap transaksi di ATM-nya guna meningkatkan kepatuhan dan mengurangi penipuan. Perubahan ini memperluas pemeriksaan ID sebelumnya dan menanggapi peningkatan pengawasan regulasi serta kekhawatiran terhadap penipuan, terutama setelah gugatan dari berbagai negara bagian.
TheNewsCrypto5jam yang lalu
Jane Street Tersandung Perdagangan Dalam Terlarang, Misteri di Balik Keruntuhan Cryptocurrency Muncul
Jane Street menghadapi tuduhan dari Terraform Labs, yang mengklaim bahwa mereka memanfaatkan informasi non-publik untuk menutup posisi lebih awal dan meraih keuntungan sebelum kejatuhan UST pada 2022. Jane Street membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan operasi pasar yang normal. Kasus ini berpotensi mempengaruhi definisi hukum dari perdagangan dalam pasar cryptocurrency. Sebagai salah satu market maker utama di bidang crypto, aktivitas perdagangan Jane Street sering menjadi perhatian selama peristiwa besar di pasar, namun saat ini belum diakui secara hukum oleh otoritas pengawas sebagai bertanggung jawab secara hukum.
MarketWhisper5jam yang lalu
