13 de fevereiro de 2024 - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do Escritório do Procurador Federal do Distrito Norte de Ohio, emitiu um aviso alertando o público para aumentar a vigilância antes e após o Dia dos Namorados, a fim de prevenir fraudes amorosas centradas em transferências de criptomoedas e investimentos falsos. Em comunicado oficial, a autoridade afirmou claramente: “Cupido não vai pedir criptomoedas” e destacou que os criminosos estão usando plataformas de namoro, redes sociais e aplicativos de mensagens para estabelecer relacionamentos, posteriormente induzindo transferências sob pretextos de emergência, despesas de viagem ou investimentos com supostos altos retornos.
O procurador dos EUA, David M. Topfer, afirmou que esse tipo de golpe não visa sentimentos, mas tem como único objetivo o dinheiro. Ele recomenda que o público verifique a identidade antes de qualquer transferência e evite enviar dinheiro a pessoas que nunca encontraram pessoalmente. As autoridades revelaram que os golpistas frequentemente falsificam identidades usando fotos roubadas, alegando estar em serviço no exterior ou atuando em negócios internacionais, expressando rapidamente “profundo afeto” e, em seguida, transferindo a conversa para aplicativos de comunicação privada, até que solicitem pagamentos em ativos criptográficos, cartões-presente ou transferências bancárias.
O governo listou diversos casos reais, incluindo um suspeito de Gana que foi acusado de planejar uma fraude amorosa, roubando mais de 8 milhões de dólares de vítimas idosas; outra mulher perdeu todas as suas economias por causa de uma “oportunidade de investimento em criptomoedas”. As autoridades aconselham que, ao suspeitar de um golpe, o contato seja imediatamente interrompido, provas sejam preservadas e uma denúncia seja feita ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI.
Esse tipo de fraude combinada de “amor + investimento”, também conhecido como golpe do “abatedor de porcos”, tem registrado perdas crescentes nos últimos anos, tornando-se uma das formas de fraude online de maior valor nos EUA. Organizações de segurança em blockchain rastrearam que o fluxo de fundos relacionados continua a aumentar, e os métodos de fraude estão evoluindo para uma organização altamente estruturada.
As autoridades estão fortalecendo a cooperação com empresas de blockchain, utilizando rastreamento na cadeia e congelamento de ativos para reduzir o número de vítimas. Reguladores destacam que qualquer pessoa que prometa “altos retornos estáveis” e exija o uso de criptomoedas deve ser considerada um sinal de alto risco. Para os usuários comuns, manter a racionalidade e a cautela é fundamental para evitar cair em armadilhas emocionais e financeiras. (The Block)
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Um criminoso de criptografia que foi declarado morto por lei na Coreia do Sul reapareceu e já reembolsou cerca de 6 mil dólares aos vítimas
Um criminoso sul-coreano de criptomoedas que foi declarado morto reapareceu, tendo devolvido cerca de 60 000 dólares aos vítimas. O homem fugiu para o Camboja e foi deportado de volta ao país, o Ministério Público cancelou a declaração de desaparecimento, restabeleceu a sua identidade legal e tratou dos seus ativos congelados, investigando ativamente o caso e protegendo os direitos humanos.
GateNews7m atrás
Chainalysis: A utilização de criptomoedas para evitar sanções em 2025 aumenta 700%
Relatório da Chainalysis mostra que, em 2025, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas associadas a sanções aumentaram significativamente, com entidades sancionadas a receberem criptomoedas no valor de 1040 mil milhões de dólares, impulsionando o total de transações ilegais na cadeia ao longo do ano para 1540 mil milhões de dólares. Países sancionados como Rússia, Irã e Coreia do Norte utilizam criptomoedas para contornar sanções financeiras, com stablecoins representando até 84% das transações ilegais.
GateNews14m atrás
Juiz dos EUA emite uma ordem de restrição temporária contra a BlockFills, congelando ativos disputados, incluindo 70.6 BTC
Juiz federal dos Estados Unidos emite uma ordem de restrição temporária contra a instituição de empréstimos de criptomoedas BlockFills, congelando seus ativos em disputa, em resposta a uma ação da Dominion Capital, que a acusa de desviar ativos de clientes e ocultar perdas. A BlockFills registrou uma perda de 75 milhões de dólares devido à má gestão e suspendeu os saques.
GateNews17m atrás
Anthropic foi reconhecida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos como uma ameaça à cadeia de abastecimento de segurança nacional, e o CEO afirma que irá contestar legalmente
O CEO da Anthropic, Dario Amodei, afirmou que a empresa recebeu uma carta formal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre os riscos da sua cadeia de abastecimento de segurança nacional, e que irá contestar legalmente essa decisão, destacando que essa avaliação afeta apenas cenários específicos de uso, e reiterando a sua oposição à vigilância doméstica e às armas autônomas. Ao mesmo tempo, a Anthropic continuará a fornecer serviços ao Departamento de Defesa por uma taxa simbólica.
GateNews21m atrás
A marca clássica de roupas Penguin Original processa Pudgy Penguins por violação de marca
A Licença PEI processou oficialmente o Pudgy Penguins, acusando-o de violar direitos de marca registada e diluir o valor da marca Original Penguin. A PEI afirma que o uso de nomes e logótipos relacionados pelo Pudgy causou confusão entre os consumidores, apesar de ter enviado uma carta de cessação de infracção, a outra parte continua a vender. A PEI busca indemnização, e o Pudgy ainda não respondeu.
GateNews22m atrás
Um CEO de uma CEX e vários altos executivos enfrentam ações de acionistas derivadas devido a questões de divulgação e conformidade
Um acionista da CEX, Kevin Meehan, entrou com uma ação de acionista derivada, acusando o CEO Brian Armstrong e os altos executivos de fazer declarações enganosas, não divulgar riscos de ativos dos clientes e deficiências de conformidade. A queixa envolve vários altos executivos e aponta que o contrato de usuário não esclarece claramente o risco de falência de ativos, além de questionar o processo de revisão de listagem de tokens.
GateNews23m atrás
