Odaily Planet Daily informa que o detetive on-chain ZachXBT publicou na plataforma X que lançará em 26 de fevereiro um relatório de investigação importante sobre uma empresa de alta rentabilidade no setor de criptomoedas. O relatório revela que vários funcionários dessa empresa abusaram de dados internos para realizar negociações privilegiadas durante um período prolongado.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Senador dos EUA critica a SEC por acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, acusando o governo Trump de favorecer aliados das criptomoedas
A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren criticou a SEC por chegar a um acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, alegando que a agência reguladora favorece aliados das criptomoedas. O acordo envolve acusações da SEC contra Sun e suas empresas, e Warren destacou a necessidade de garantir que a legislação de criptomoedas impeça o presidente de lucrar com a indústria. Justin Sun afirmou que o acordo põe um ponto final no caso, comprometendo-se a impulsionar a inovação em criptomoedas.
GateNews54m atrás
O Grupo Taizi lava 10,7 mil milhões de dólares em Taiwan! Desenvolve autonomamente a carteira "OJBK" para ligar à troca subterrânea
A Procuradoria de Taipei está a investigar o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja, tendo acusado 62 pessoas e 13 empresas, envolvendo um montante de 10,7 mil milhões de dólares em branqueamento, e apreendido ativos no valor de 5,5 mil milhões. O grupo utilizou USDT e a sua própria carteira "OJBK" para realizar lavagem de dinheiro transnacional, ocultando os lucros ilícitos e levantando dinheiro em múltiplos países.
区块客1h atrás
Ex-policial sul-coreano condenado a 6 anos de prisão por suborno em caso de fraude com criptomoedas, com multa de 100 milhões de wones coreanos
O tribunal distrital de Goyang do governo local condenou o ex-policial A a 6 anos de prisão e uma multa de 100 bilhões de won, por ter recebido suborno de 1,2 bilhão de won durante a investigação de uma fraude com criptomoedas, além de ter enganado com uma falsa indenização de horas extras de 7,88 milhões de won. O profissional jurídico envolvido no caso, B, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com suspensão de sentença por 4 anos.
GateNews2h atrás
Pudgy Penguins NFT processado por PEI Licensing por violação de marca registrada
A PEI Licensing processou a Pudgy Penguins por infração de marca registada, alegando confusão por parte dos consumidores devido à sobreposição de marcas à medida que a Pudgy expande de NFTs para produtos físicos. O caso destaca as tensões entre a lei de propriedade intelectual tradicional e o crescente setor de ativos digitais.
TodayqNews2h atrás
Um criminoso de criptografia que foi declarado morto por lei na Coreia do Sul reapareceu e já reembolsou cerca de 6 mil dólares aos vítimas
Um criminoso sul-coreano de criptomoedas que foi declarado morto reapareceu, tendo devolvido cerca de 60 000 dólares aos vítimas. O homem fugiu para o Camboja e foi deportado de volta ao país, o Ministério Público cancelou a declaração de desaparecimento, restabeleceu a sua identidade legal e tratou dos seus ativos congelados, investigando ativamente o caso e protegendo os direitos humanos.
GateNews2h atrás
Chainalysis: A utilização de criptomoedas para evitar sanções em 2025 aumenta 700%
Relatório da Chainalysis mostra que, em 2025, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas associadas a sanções aumentaram significativamente, com entidades sancionadas a receberem criptomoedas no valor de 1040 mil milhões de dólares, impulsionando o total de transações ilegais na cadeia ao longo do ano para 1540 mil milhões de dólares. Países sancionados como Rússia, Irã e Coreia do Norte utilizam criptomoedas para contornar sanções financeiras, com stablecoins representando até 84% das transações ilegais.
GateNews2h atrás
