EUA apreendem 61 milhões de dólares em USDT, cadeia de lavagem de dinheiro de fraude de "esquema de porco" desmantelada

O escritório do Procurador Federal do Distrito Leste da Carolina do Norte anunciou em 24 de fevereiro que agentes federais apreenderam mais de 61 milhões de dólares em Tether (USDT). A análise de rastreamento de fundos revelou que esses endereços de criptomoedas estão diretamente relacionados com atividades de lavagem de dinheiro de fraudes de investimento do tipo “Pig Butchering” (abate de porcos). A investigação foi liderada pelo Serviço de Segurança Interna de Raleigh, Carolina do Norte, com o apoio da Tether na transferência dos ativos.

Métodos de operação do esquema “Pig Butchering” e processos de lavagem de dinheiro

(Fonte: Departamento de Justiça dos EUA)

A fraude “Pig Butchering” é atualmente uma das maiores do mundo no setor de criptomoedas, combinando manipulação emocional com plataformas de investimento falsas. Segundo documentos judiciais, o processo completo da fraude ocorre em várias fases:

Desmembrando as cinco etapas da fraude

Primeira etapa, construir confiança: Os criminosos usam relacionamentos amorosos ou de amizade para ganhar a confiança das vítimas ao longo do tempo, introduzindo gradualmente tópicos de investimento em criptomoedas.

Segunda etapa, fingir ser um profissional: Alegam possuir técnicas exclusivas para obter altos retornos com negociações de criptomoedas, induzindo as vítimas a acreditarem na legitimidade da oportunidade de investimento.

Terceira etapa, direcionar para plataformas falsas: Conduzem as vítimas a plataformas fraudulentas que parecem semelhantes às exchanges legítimas, exibindo carteiras de investimentos fictícios com altos lucros.

Quarta etapa, impedir saques: Quando as vítimas tentam retirar fundos, alegam a necessidade de pagar “impostos” ou “taxas de transação”, recusando-se a liberar os fundos e continuando a extorquir mais dinheiro.

Quinta etapa, lavagem rápida de dinheiro: Após a transferência dos fundos para carteiras controladas pelos fraudadores, estes rapidamente os transferem em camadas para múltiplos endereços, dificultando o rastreamento da origem e do controle real do dinheiro.

Detalhes da investigação: como a HSI rastreou a lavagem de USDT na blockchain

A investigação começou com uma denúncia recebida na linha direta do HSI de uma vítima na Carolina do Norte, que alegou ter sido enganada por uma fraude de investimento em criptomoedas. Agentes e analistas do HSI realizaram rastreamento na blockchain, identificando gradualmente várias carteiras de criptomoedas usadas na fraude e na lavagem de dinheiro.

A investigação revelou que algumas dessas carteiras ainda continham uma grande quantidade de fundos das vítimas que não haviam sido transferidos. As autoridades então bloquearam e apreenderam esses endereços. Kyle D. Burns, diretor interino do escritório do HSI em Charlotte, afirmou: “Os agentes do HSI dedicam-se a rastrear os lucros do crime global, com o objetivo de combater e desmantelar organizações criminosas transnacionais que tentam enganar cidadãos americanos.”

O papel da Tether na cooperação com as autoridades e seu significado na indústria

Outro aspecto importante deste caso é o papel ativo de cooperação da Tether nas ações de aplicação da lei. O Departamento de Justiça dos EUA agradeceu publicamente à Tether por sua assistência na transferência de ativos, demonstrando que a principal emissora de stablecoins está cada vez mais aprofundando sua colaboração com agências globais de fiscalização.

Nos últimos anos, a Tether tem ajudado várias vezes as autoridades a congelar ou recuperar USDT envolvidos em fraudes e lavagem de dinheiro. Isso é visto como uma iniciativa proativa por parte do emissor de stablecoins em conformidade regulatória, além de refletir a pressão contínua de jurisdições principais.

Perguntas frequentes

Por que as fraudes “Pig Butchering” preferem usar USDT para lavagem de dinheiro?

Como a stablecoin mais negociada, o USDT possui alta liquidez, transferências rápidas transfronteiriças e baixas taxas de transação, tornando-se uma ferramenta preferida para criminosos transferirem fundos rapidamente em camadas. Além disso, o USDT pode circular em várias blockchains, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

Como a Tether ajuda as autoridades a recuperar USDT?

A Tether possui a capacidade técnica de congelar ou queimar saldos de USDT em endereços específicos. Após receber uma solicitação legal das autoridades, pode executar o congelamento, impedindo que os fundos sejam transferidos. No caso atual, a colaboração da Tether acelerou o processo de transferência dos ativos, permitindo que a apreensão fosse concluída com sucesso.

As vítimas podem recuperar os USDT fraudados?

Após a apreensão, os fundos entram em processos de confisco de ativos. Segundo o mecanismo de distribuição de bens do Departamento de Justiça dos EUA, parte dos fundos pode ser devolvida às vítimas por meio de processos de compensação, mas a possibilidade de recuperação e a proporção dependem do andamento judicial e das decisões finais. Ainda não há declarações oficiais sobre o assunto.