Tribunal sul-coreano concede suspensão da medida contra a suspensão da Bithumb

A 2ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul, liderada pela juíza Gong Hyeon-jin, aprovou na quinta-feira um pedido de suspensão, interrompendo por seis meses a penalidade aplicada à exchange de criptomoedas Bithumb pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), segundo a Yonhap News. A suspensão permite que a Bithumb continue operando normalmente enquanto o tribunal analisa o caso, aguardando uma decisão final. A Bithumb havia movido uma ação administrativa e solicitado a suspensão em 23 de março, antes de a punição entrar em vigor em 27 de março.

Suspensão da FIU e Ação Regulatória

A FIU, órgão de combate à lavagem de dinheiro ligado à Comissão de Serviços Financeiros, inicialmente enviou à Bithumb uma notificação de suspensão em março, alegando violações das obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML). A suspensão teria interrompido os depósitos e retiradas externas de criptomoedas para novos clientes. A FIU também aplicou uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 25 milhões), citando suposta falha da empresa em verificar as identidades dos usuários em aproximadamente 6,65 milhões de casos, segundo o The Korea Herald. O CEO Lee Jae-won também enfrenta ação disciplinar como resultado das constatações regulatórias.

Impacto no Negócio e Resposta da Empresa

A Bithumb descreveu a suspensão de seis meses como a sanção mais severa já aplicada a uma exchange de criptomoedas baseada em won na Coreia e argumentou que isso reduziria o crescimento de novos usuários e prejudicaria seus negócios. A FIU, por outro lado, afirmou que a suspensão teria apenas impacto limitado na receita. A multa de 36,8 bilhões de won segue não paga mais de quatro semanas após o prazo, apesar de um desconto de 20% para pagamento antecipado oferecido pela FIU, informou o The Korea Herald. Espera-se que a Bithumb conteste a multa e declarou: “Planejamos apresentar fielmente nossa posição ao longo dos procedimentos legais restantes”, conforme as reportagens.

Atraso no IPO e Desafios Operacionais

No mês passado, a Bithumb adiou o cronograma proposto de oferta pública inicial (IPO) para 2028 diante da fiscalização regulatória contínua. No início deste ano, a exchange enfrentou um erro operacional significativo, no qual distribuiu, por engano, uma quantidade teórica de 620.000 BTC aos usuários como parte de uma campanha promocional interna. A exchange recuperou a maior parte do valor menor de fundos que realmente foi reivindicado e formou uma força-tarefa em toda a empresa para evitar incidentes semelhantes. O erro levou a uma investigação do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, que vem examinando os controles internos da exchange e práticas de gestão de riscos.