EUA, Emirados Árabes Unidos e China Desmontam 9 Centros de Fraude de Criptomoedas e Prendem 276 em Operação Conjunta

GateNews

2026-04-30 02:41:26

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada liderada pela polícia de Dubai desmantelou pelo menos 9 centros de fraude com criptomoedas e prendeu 276 pessoas na semana passada (30 de abril), com participação do FBI e do Ministério de Segurança Pública da China. Uma pessoa adicional foi presa pela Polícia Real da Tailândia. Seis indivíduos foram acusados de fraude federal e lavagem de dinheiro, enfrentando até 20 anos de prisão e multas substanciais se forem condenados.

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Polícias dos EUA, China e Dubai prendem 276 pessoas e fecham 9 centros de golpes de criptomoeda

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De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, uma operação conjunta internacional, liderada pela polícia de Dubai, com a participação do FBI (Federal Bureau of Investigation) e da polícia da China, desmantelou na semana passada pelo menos 9 centros de golpes com criptomoedas, resultando na prisão de 276 pessoas, sendo que mais 1 indivíduo foi detido pela Polícia Real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 réus tiveram acusações federais por fraude e lavagem de dinheiro protocoladas na Corte Federal de San Diego.

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Homem da Califórnia é condenado a 70 meses por lavagem de dinheiro em um esquema de fraude em $263M no setor cripto em 30 de abril

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Boletim do Gate (30 de abril): A Meta oferece pagamentos com stablecoins; fundador da Celsius proibido vitaliciamente de atuar no setor cripto

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O Bitcoin (BTC) subiu de forma moderada em recuperação, com cotação por volta de US$ 76.390 em 30 de abril. A Meta, com suporte da Stripe, começou a oferecer pagamentos com stablecoins a alguns criadores. O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) e ficou proibido permanentemente de atuar na indústria de criptomoedas.

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Rapper de Chicago Lil Zay Osama é acusado por roubo em invasão de casa envolvendo criptomoedas em 16 de abril

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De acordo com o Chicago Sun-Times, o rapper de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) e mais cinco pessoas foram acusados por um grande júri federal em 16 de abril de roubo e sequestro relacionados a um golpe com criptomoedas. Em 8 de março, três suspeitos disfarçados como entregadores de comida armados com armas invadiram uma residência em Winnetka, ao norte de Chicago, mantiveram a vítima por aproximadamente uma hora e exigiram acesso a um cofre, a um computador e a contas de criptomoedas.

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FTC Impõe $10 Milhão em Acordo e Proibição Vitalícia de Cripto ao Ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky

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De acordo com a The Block, a Comissão Federal de Comércio entrou com uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky na terça-feira (28 de abril), com a maior parte da penalidade suspensa. Mashinsky deve pagar $10 milhões em restituição, a menos que ativos adicionais não divulgados ou declarações financeiras incorretas sejam descobertos. A FTC o baniu permanentemente de anunciar, comercializar ou distribuir quaisquer produtos envolvendo depósitos de ativos, exchanges ou investimentos. Mashinsky atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos após ter se declarado culpado em dezembro de 2024 por fraude com commodities e por manipular o preço do token CEL da Celsius.

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