Tether congelou 182 milhões de dólares em uma noite! 5 carteiras de Tron bloqueadas, em colaboração com o FBI na aplicação da lei

Tether Domingo congelou na blockchain da 波場 5 carteiras totalizando 1,82 mil milhões de dólares em USDT, em conformidade com a lista de sanções da OFAC. O total congelado já ultrapassa os 30 mil milhões de dólares, ajudando mais de 62 jurisdições e mais de 310 agências de aplicação da lei. Os ativos congelados são 30 vezes mais do que os da Circle. A circulação de USDT é de 1.870 mil milhões, representando 64% da quota de mercado, sendo que as stablecoins representam 84% das transações ilegais.

1,82 mil milhões de dólares congelados: lógica de aplicação da lei em coordenação com a OFAC

De acordo com a ferramenta de monitorização de dados on-chain Whale Alert, a Tether na blockchain da 波場 congelou de uma só vez mais de 1,82 mil milhões de dólares em USDT em 5 endereços de carteiras, sendo a maior operação de congelamento na 波场 nos últimos meses. Os dados on-chain mostram que esses 5 endereços detêm entre aproximadamente 12 milhões e 50 milhões de dólares em USDT; quanto às razões específicas para o congelamento desses ativos, a Tether ainda não divulgou publicamente.

A ação de congelamento de 11 de janeiro corresponde exatamente à política de congelamento de carteiras que a Tether iniciou oficialmente em dezembro de 2023. Essa política visa principalmente cumprir a lista de sanções de “Indivíduos Especialmente Designados” (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. Nos termos dos seus termos de serviço, a Tether afirma que, ao receber uma ordem judicial ou quando a empresa considerar que é “razoável e necessário”, tem o direito de congelar endereços ou fornecer informações de usuários às autoridades competentes.

Como funciona tecnicamente esse mecanismo de congelamento? O USDT é um token emitido por contrato inteligente, e a Tether, como emissora, reserva uma funcionalidade de “lista negra” no contrato. Uma vez que um endereço é incluído na lista negra, os USDT nesse endereço não podem ser transferidos, negociados ou utilizados, sendo efetivamente bloqueados permanentemente. Este controle centralizado sempre foi controverso na comunidade de criptomoedas que valoriza o espírito descentralizado, mas a Tether considera essa medida uma necessidade para cumprir as obrigações regulatórias.

Segundo informações divulgadas no site oficial da Tether, até o momento, a empresa ajudou a congelar mais de 30 bilhões de dólares em USDT em 62 jurisdições globais e mais de 310 agências de aplicação da lei. Até julho de 2025, apenas colaborando com o FBI e o Serviço Secreto dos EUA, a Tether congelou mais de 2.380 carteiras, com ativos de aproximadamente 1,14 mil milhões de dólares. Essa postura proativa de cooperação com as autoridades contrasta com as críticas regulatórias de longa data à Tether.

As três principais categorias de USDT congelados, totalizando 30 mil milhões de dólares

Lista de sanções da OFAC: cooperação na sanção de endereços relacionados com Irã, Coreia do Norte, Rússia e outros países

Pedidos de agências de aplicação da lei: FBI, Serviço Secreto, entre outros, relacionados com casos de fraude, branqueamento de capitais e ransomware

Gestão de risco proativa: a Tether identifica por si própria endereços de alto risco suspeitos de atividades ilegais

Curiosamente, a força de aplicação da lei da Tether apresenta uma diferença esmagadora em relação ao seu concorrente Circle (emissor do USDC). Segundo relatório da análise AMLBot divulgado em dezembro de 2025, o valor total de ativos congelados pela Tether desde 2023 é 30 vezes maior que o do Circle (109 milhões de dólares). Essa grande disparidade pode ter duas explicações: primeiro, o uso do USDT em atividades ilegais é muito maior do que o do USDC; segundo, a cooperação da Tether com as autoridades é significativamente mais intensa do que a do Circle.

A dualidade do USDT com 64% do mercado

Atualmente, o USDT possui uma circulação superior a 1,87 mil milhões de dólares, dominando 64% do mercado de stablecoins. Em comparação, o USDC, que segue uma linha mais regulada e tem sede nos EUA, mantém uma oferta total de cerca de 750 mil milhões de dólares. Essa posição de liderança faz do USDT o padrão de facto para negociações globais de criptomoedas, mas também o torna a ferramenta preferida para fluxos financeiros ilícitos.

Segundo o mais recente relatório da Chainalysis, as stablecoins são atualmente o meio preferido para transações ilegais com criptomoedas. Os dados indicam que, em 2025, o fluxo global de criptomoedas ilícitas atingiu uma estimativa conservadora de 154 mil milhões de dólares, sendo que as stablecoins contribuíram com 84% desse valor. Essa proporção impressionante revela o papel central das stablecoins em atividades ilegais, e o USDT, como a maior stablecoin, é naturalmente uma das principais vítimas.

A popularidade do USDT em atividades ilegais deve-se a vários fatores. Primeiro, a liquidez: o USDT é negociado em quase todas as exchanges, com profundidade de mercado superior, facilitando grandes transferências de fundos. Segundo, o anonimato: embora as transações na blockchain possam ser rastreadas, o uso de serviços de mistura e transferências em múltiplas camadas pode alcançar um grau considerável de anonimato. Terceiro, a conveniência transfronteiriça: o USDT pode ser transferido globalmente em poucos minutos, muito mais rápido do que o sistema SWIFT tradicional.

No entanto, a posição dominante do USDT também atrai maior pressão regulatória. Quando atividades ilegais usam principalmente USDT, as autoridades de fiscalização e regulação naturalmente consideram a Tether uma entidade-chave. Se a Tether não colaborar ativamente com as autoridades, pode enfrentar sanções ou até o encerramento de operações. Assim, as ações de congelamento em grande escala representam tanto uma obrigação de conformidade quanto uma estratégia de autoproteção.

Razões técnicas e regulatórias por trás do foco na 波场

Todos esses congelamentos ocorreram na blockchain da 波场, o que não é por acaso. Como segunda maior cadeia de emissão de USDT (após Ethereum), a 波场 tornou-se a plataforma preferida para transações de alta frequência e baixo valor, devido às suas taxas extremamente baixas e confirmações rápidas. No entanto, essas mesmas características também fazem da 波场 um canal importante para fluxos ilícitos.

As taxas de transferência na 波场 geralmente ficam abaixo de 1 dólar, muito inferiores aos vários dólares ou dezenas de dólares na Ethereum. Essa vantagem de custo permite que criminosos realizem muitas transferências pequenas para dispersar rastreamentos ou usem serviços de mistura sem que as taxas corroam os lucros. Além disso, a confirmação rápida (cerca de 3 segundos) possibilita transferências rápidas de fundos, dificultando o trabalho das autoridades na rastreabilidade.

A estrutura de usuários da 波场 também é um fator. Diferente dos usuários de DeFi na Ethereum e investidores institucionais, a maioria dos usuários da 波场 são traders de varejo na Ásia e participantes de pagamentos transfronteiriços. Essa comunidade inclui muitos atores de setores cinzentos ou negros, como jogos de azar, lavagem de dinheiro e fraudes, que preferem usar a 波场 para transferir fundos.

A ação concentrada de congelamento da Tether na 波场 provavelmente se baseia em informações fornecidas pelas autoridades. Quando múltiplos endereços são congelados simultaneamente, geralmente indicam uma relação entre eles, possivelmente pertencentes ao mesmo grupo criminoso ou rede de lavagem de dinheiro. Os 5 endereços, totalizando 1,82 mil milhões de dólares, indicam uma operação de grande porte, não apenas uma ação de indivíduos.

Para o usuário comum, esse grande congelamento é um alerta: possuir USDT não é garantia de segurança total. Mesmo que seus fundos tenham origem legal, se você receber USDT de endereços marcados, sua carteira também pode ser congelada. Esse risco de “contaminação” do USDT faz com que alguns usuários mais cautelosos migrem para USDC ou outras stablecoins com maior conformidade regulatória.

Apesar disso, a liderança de mercado do USDT permanece sólida. Com uma circulação de 1,87 mil milhões de dólares contra 750 milhões de dólares do USDC, a vantagem é clara. Essa diferença decorre do suporte mais amplo do USDT nas exchanges, maior liquidez e forte efeito de rede na Ásia e em mercados emergentes. Mesmo diante de questionamentos regulatórios e riscos de congelamento, o USDT continua sendo a escolha preferida da maioria dos traders.

30 mil milhões congelados e o futuro da regulação das stablecoins

O valor total de USDT congelado pela Tether, que ultrapassa 30 mil milhões de dólares, é uma prova do seu grau de cooperação com as autoridades e também um reflexo do seu envolvimento em atividades ilegais. Essa quantia representa cerca de 1,6% do total de circulação do USDT, e embora pareça baixa, ela corresponde a fundos de atividades ilícitas já confirmadas — o volume real de USDT envolvido em atividades ilegais pode ser muito maior.

A estratégia de cooperação ativa da Tether com as autoridades pode ou não melhorar sua situação regulatória a longo prazo. Desde sempre, a Tether foi questionada por falta de transparência sobre suas reservas, ausência de auditorias completas e registro offshore. Apesar de melhorias recentes, incluindo a publicação periódica de relatórios de comprovação, ela ainda não passou por auditoria total. Essa cooperação de congelamento em grande escala pode ser uma tentativa de melhorar sua relação com os reguladores, demonstrando disposição para ser um “emissor responsável” de stablecoins.

Por outro lado, esse controle centralizado de congelamento também levanta questões filosóficas. O ideal do cripto era a descentralização e resistência à censura, mas a funcionalidade de congelamento da USDT faz dela uma entidade centralizada sob controle de uma única entidade. Essa contradição leva alguns entusiastas do cripto a rejeitar o uso do USDT, migrando para stablecoins descentralizadas como a DAI. No entanto, para a maioria dos usuários pragmáticos, a liquidez e a conveniência continuam sendo fatores decisivos.