O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA colocou duas plataformas de troca de criptomoedas registradas no Reino Unido — Zedcex e Zedxion — na lista de sanções por serem acusadas de apoiar transações relacionadas às Forças Quds do Irã (IRGC).
Esta é a primeira vez que o OFAC impõe sanções a uma plataforma de ativos digitais por atuar no setor financeiro da economia iraniana. O IRGC está atualmente listado pelos EUA e pela União Europeia como uma organização terrorista.
De acordo com o anúncio, essas duas plataformas têm ligações com Babak Morteza Zanjani — um empresário iraniano condenado por desviar bilhões de dólares da Companhia Petrolífera Nacional do Irã. O Departamento do Tesouro dos EUA acusa que, após ter sua sentença reduzida e ser libertado da prisão, Zanjani continuou a financiar atividades relacionadas ao IRGC.
O Departamento do Tesouro informou que a Zedcex processou mais de $94 bilhões em transações desde seu registro em agosto de 2022, e ambas as plataformas lidam com volumes significativos de fluxo de dinheiro relacionado a parceiros ligados ao IRGC. Anteriormente, o OFAC já havia sancionado endereços de carteiras de crypto específicos e fornecedores de tecnologia envolvidos em tentativas de evitar sanções, mas esta é a primeira vez que uma plataforma inteira é colocada na lista negra sob o regime de sanções financeiras dirigido ao Irã.
A empresa de análise de blockchain TRM Labs afirmou que essas duas plataformas processaram cerca de $1 bilhão em fluxo de dinheiro relacionado ao IRGC desde 2023, representando 56% do volume total de transações delas, principalmente via USDT na rede Tron.
A medida ocorre em um contexto de maior vigilância sobre as atividades de crypto do Irã. Outro relatório indica que o Banco Central do Irã comprou pelo menos $507 milhões em USDT, supostamente para apoiar o rial, que vem se desvalorizando fortemente.
O pacote de sanções também visa altos funcionários iranianos acusados de envolvimento em campanhas de repressão violenta contra manifestantes, incluindo o Ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que, somente em 2025, sancionou mais de 875 indivíduos, embarcações e aeronaves ligados às redes de evasão de sanções do Irã. Cidadãos americanos estão proibidos de realizar transações com indivíduos e organizações na lista de sanções.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
FIU Recorrre de Derrota em Primeira Instância no Litígio com a Dunamu Sobre Suspensão de Atividade de 3 Meses
De acordo com registos judiciais, o Financial Information Analysis Institute (FIU) da Coreia do Sul apresentou um recurso a 30 de abril contra uma decisão em primeira instância em que o Tribunal Administrativo de Seul anulou a suspensão de atividade de três meses imposta à Dunamu. O tribunal decidiu a 9 de abril que o FIU tinha
GateNews16m atrás
Um homem de 22 anos da Califórnia foi condenado por lavar dinheiro para um grupo de burlas de criptomoedas, recebendo uma pena de 70 meses de prisão federal.
De acordo com o “Los Angeles Times”, a 30 de abril, o jovem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal do Distrito de Washington, Colleen Kollar-Kotelly, a 70 meses de prisão federal e a três anos de liberdade sob vigilância; Tangeman, que se declarou culpado em dezembro de 2025, confessou ter atuado na lavagem de 3,5 milhões de dólares para um grupo de burlas relacionadas com cripto.
MarketWhisper28m atrás
Polícias dos EUA, da China e de Dubai prendem 276 pessoas e encerram 9 centros de burlas com criptomoedas
De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, numa operação internacional conjunta liderada pela polícia de Dubai, com participação do FBI (Federal Bureau of Investigation) e do Ministério da Segurança Pública da China, foram desmantelados na semana passada pelo menos 9 centros de burlas relacionadas com criptomoedas, com um total de 276 detenções, estando ainda 1 pessoa adicional a ser detida pela polícia real tailandesa. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 arguidos foram já acusados no tribunal federal de São Diego por crimes federais de fraude e branqueamento de capitais.
MarketWhisper36m atrás
Homem da Califórnia condenado a 70 meses por branqueamento de capitais num esquema de fraude em $263M Crypto em 30 de abril
De acordo com o Los Angeles Times, um homem de 22 anos de Newport Beach, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão federal a 30 de abril por branqueamento de capitais para um grupo de fraude em criptomoedas. Tangeman admitiu ter lavado pelo menos 3,5 milhões de dólares para o grupo, que roubou mais de 263 milhões de dólares em
GateNews1h atrás
EUA, EAU e China desmantelam 9 centros de fraude em criptomoedas, prendem 276 numa operação conjunta
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada, liderada pela polícia de Dubai, desmantelou pelo menos 9 centros de burlas com criptomoedas e prendeu 276 pessoas na semana passada (30 de abril), com participação do FBI e do Ministério da Segurança Pública da China. Uma pessoa adicional foi ar
GateNews1h atrás
Relatório diário Gate (30 de abril): A Meta disponibiliza pagamentos com stablecoins; O fundador da Celsius fica proibido vitaliciamente de exercer atividades na indústria cripto
O Bitcoin (BTC) recupera ligeiramente, sendo que a 30 de abril se encontra provisoriamente em cerca de 76,390 dólares. A Meta, com o apoio da Stripe, começou a disponibilizar pagamentos em stablecoins a alguns criadores. O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, chegou a um acordo de 10 milhões de dólares com a Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC) e foi proibido vitaliciamente de exercer atividades na indústria das criptomoedas.
MarketWhisper2h atrás
